起 訴 書(shū)
本案由連云港市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌受賄罪、單位受賄罪、濫用職權(quán)罪，于2019年10月23日移送本院審查。本院受理后，于2019年10月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
一、受賄
2004年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)（以下簡(jiǎn)稱開(kāi)發(fā)區(qū)）財(cái)政局**、管委會(huì)**、開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有**經(jīng)營(yíng)公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）總經(jīng)理、江蘇**發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司）**、江蘇**融資擔(dān)保有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱*丙公司、）**等職務(wù)上的便利，為江蘇**建設(shè)工程有限公司、連云港**有限公司、通州**集團(tuán)有限公司等單位和王某甲（另案處理）、張某甲（另案處理）、謝某某（另案處理）、張某乙等個(gè)人在業(yè)務(wù)、工程承攬、工程款支付、稅收返還、股權(quán)收購(gòu)、提供貸款及擔(dān)保、職務(wù)晉升、工作調(diào)整等事項(xiàng)上提供幫助。2004年至2017年，被告人張某某多次收受上述單位及個(gè)人給予的人民幣870.80702萬(wàn)元、港幣10萬(wàn)元（折合人民幣8.1813萬(wàn)元）、購(gòu)物卡20.3萬(wàn)元、低價(jià)購(gòu)房獲得財(cái)產(chǎn)性利益103.412088萬(wàn)元，以上財(cái)物折合人民幣共計(jì)1002.700408萬(wàn)元，具體情況分述如下：
1．2004年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局**、管委會(huì)**、*甲公司**、*乙公司**、*丙公司**等職務(wù)上的便利，為連云港**物流有限公司、連云港**投資有限公司等單位和張某甲等個(gè)人在稅收返還、提供貸款及擔(dān)保、少收貸款擔(dān)保費(fèi)用、工程承攬、工程款支付等事項(xiàng)上提供幫助。2004年至2017年，被告人張某某先后22次收受上述單位實(shí)際控制人張某甲所給予的人民幣75萬(wàn)元、購(gòu)物卡1萬(wàn)元、低價(jià)購(gòu)房獲得財(cái)產(chǎn)性利益人民幣103.412088萬(wàn)元，上述財(cái)物共計(jì)折合人民幣179.412088萬(wàn)元。
2．2005年至2008年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局**、管委會(huì)**等職務(wù)上的便利，為連云港**硫磺有限公司等單位在稅收返還事項(xiàng)上提供幫助。2005年至2008年，被告人張某某先后4次收受上述公司實(shí)際控制人孫某某安排該公司**王某甲給予的人民幣20萬(wàn)元。
3．2006年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**兼財(cái)政局**、管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為江蘇**資產(chǎn)評(píng)估有限公司在業(yè)務(wù)承攬等事項(xiàng)上提供幫助。2006年春節(jié)至2017年春節(jié)，被告人張某某先后23次收受該公司**葛某某給予的購(gòu)物卡4.8萬(wàn)元。
4．2006年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**兼財(cái)政局**等職務(wù)上的便利，為朱某某在擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)等事項(xiàng)上提供幫助，2006年12月，被告人張某某收受朱某某給予的人民幣1萬(wàn)元。
5．2007年至2016年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**兼財(cái)政局**、管委會(huì)**等職務(wù)上的便利，為胡某某擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)中云街道辦事處財(cái)經(jīng)辦公室主任、開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)等事項(xiàng)上提供幫助。2007年至2016年，被告人張某某先后2次收受胡某某給予的人民幣共計(jì)4.1萬(wàn)元。
6．2007年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)財(cái)政局**、管委會(huì)**、*甲公司總經(jīng)理、*乙公司**、*丙公司**等職務(wù)上的便利，為連云港**科技園發(fā)展有限公司在提供貸款、貸款擔(dān)保、土地出讓金返還等事項(xiàng)上提供幫助。2007年至2017年，被告人張某某先后10次收受該公司**石某某給予的價(jià)值人民幣7.5萬(wàn)元的購(gòu)物卡。
7．2007年至2008年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**兼財(cái)政**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為江蘇**集團(tuán)有限公司在提供貸款擔(dān)保、減少收取擔(dān)保費(fèi)用等事項(xiàng)上提供幫助。2007年4月，被告人張某某收受該公司**喬某某給予的人民幣10萬(wàn)元。
8．2008年至2011年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**兼財(cái)政局**、管委會(huì)**、*甲公司**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等公司在工程款支付及抵沖土地出讓金等事項(xiàng)上提供幫助。2008年春節(jié)前，被告人張某某收受該公司**康某某給予的人民幣10萬(wàn)元。
9．2008年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**兼財(cái)政局**、管委會(huì)**等職務(wù)上的便利，為連云港**建設(shè)有限公司在工程款支付及抵沖土地出讓金等事項(xiàng)上提供幫助。2008年下半年，被告人張某某收受該公司**徐某某給予的人民幣10萬(wàn)元。
10．2008年至2014年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)主任**兼財(cái)政局**、管委會(huì)**、*甲公司**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為**公司、南京**市政工程有限公司連云港分公司等公司在工程款支付及抵沖土地出讓金等事項(xiàng)上提供幫助。2008年中秋節(jié)至2014年春節(jié)，被告人張某某先后7次收受上述公司實(shí)際控制人李某甲給予的人民幣4萬(wàn)元和價(jià)值人民幣4萬(wàn)元的購(gòu)物卡。
11．2009年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為王某甲調(diào)整到開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局工作等事項(xiàng)上提供幫助。2009年初，被告人張某某收受王某乙給予的人民幣1萬(wàn)元。
12．2011年至2013年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為通州**集團(tuán)有限公司在工程款支付等事項(xiàng)上提供幫助。2011年春節(jié)至2013年中秋節(jié)，被告人張某某先后6次收受該公司**張某乙給予的人民幣共計(jì)30萬(wàn)元。
13．2005年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局**、管委會(huì)**、*甲公司**、*乙公司**、*丙公司**等職務(wù)上的便利，為江蘇**建設(shè)工程有限公司等公司在工程承攬、工程款支付、扶持金返還、提供貸款及擔(dān)保、不良貸款及不良擔(dān)保貸款處置業(yè)務(wù)承攬等事項(xiàng)上提供幫助。2011年5月至2013年3月，被告人張某某先后2次收受上述公司**王某丙給予的人民幣500萬(wàn)元和為其支付的購(gòu)房款人民幣126.50567萬(wàn)元，以上財(cái)物折合人民幣共計(jì)626.50567萬(wàn)元。
14．2011年至2015年，張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為連云港市**建設(shè)工程有限公司在工程款支付等事項(xiàng)上提供幫助。2011年國(guó)慶節(jié)前后，被告人張某某收受該公司**陳某某給予的人民幣8萬(wàn)元。
15．2012年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**、*丙公司**等職務(wù)上的便利，為江蘇**建設(shè)有限公司在提供貸款擔(dān)保等事項(xiàng)上提供幫助。2012年上半年，被告人張某某收受該公司**童某某給予的人民幣5萬(wàn)元。
16．2010年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**等職務(wù)上的便利，為謝某某在收購(gòu)股權(quán)、提供貸款等事項(xiàng)上提供幫助。2013年下半年至2014年6月，被告人張某某先后2次收受謝某某為其女兒張某丁支付的留學(xué)培訓(xùn)咨詢費(fèi)人民幣9.14535萬(wàn)元以及為其妻子韓某某和女兒張某丁支付的俄羅斯旅游費(fèi)用人民幣2.056萬(wàn)元，以上財(cái)物共計(jì)人民幣11.20135萬(wàn)元。
17．2013年至2015年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為連云港**實(shí)業(yè)有限公司在工程款支付、提供貸款等事項(xiàng)上提供幫助。2013年底，被告人張某某收受該公司**王某丁給予的人民幣10萬(wàn)元。
18．2014年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為吳某某擔(dān)任*乙公司金融發(fā)展部副部長(zhǎng)（主持工作）、總經(jīng)理助理等事項(xiàng)上提供幫助。2014年至2017年，被告人張某某先后2次收受吳某某給予的人民幣共計(jì)3萬(wàn)元。
19．2014年至2015年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上便利，為戈某某擔(dān)任*乙公司**等事項(xiàng)上提供幫助。2014年底，被告人張某某收受戈某某給予的人民幣5萬(wàn)元。
20．2015年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為李某丙擔(dān)任連云港**實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理等事項(xiàng)上提供幫助。2015年春節(jié)前，被告人張某某收受李某丙給予的人民幣3萬(wàn)元。
21．2014年至2016年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**、*丙公司**等職務(wù)上的便利，為工程承包商許某某在工程款支付、提供貸款及擔(dān)保等事項(xiàng)上提供幫助。2015年春節(jié)至2016年春節(jié)，被告人張某某先后2次收受許某某給予的價(jià)值人民幣3萬(wàn)元的購(gòu)物卡。
22．2014年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上便利，為劉某乙擔(dān)任連云港市**科技小額貸款有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理等事項(xiàng)上提供幫助。2015年至2017年，被告人張某某先后3次收受劉某乙給予的人民幣共計(jì)5萬(wàn)元。
23．2015年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為**建設(shè)江蘇有限公司在工程款支付等事項(xiàng)上提供幫助。2015年，被告人張某某收受該公司**陳某丙給予的人民幣8萬(wàn)元。
24．2015年至2016年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為李某戊擔(dān)任*乙公司黨委書(shū)記等事項(xiàng)上提供幫助。2015年6、7月份，被告人張某某收受李某戊給予的人民幣3萬(wàn)元。
25．2015年至2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，為江蘇**建筑有限公司在工程款支付等事項(xiàng)上提供幫助。2015年8、9月份，被告人張某某收受該公司法定代表人李某己給予的人民幣10萬(wàn)元。
26．2014年至2015年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**、*乙公司**等職務(wù)上的便利，在張某戊擔(dān)任**控股有限公司首席執(zhí)行官等事項(xiàng)上提供幫助。2015年10月，被告人張某某收受張某戊給予的港幣10萬(wàn)元（折合人民幣8.1813萬(wàn)元）。
27．2016年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為李某庚擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局副局長(zhǎng)等事項(xiàng)上提供幫助。2016年春節(jié)后，被告人張某某收受李某庚給予的人民幣5萬(wàn)元。
28. 2015年至2016年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，為李某辛擔(dān)任*丙公司總經(jīng)理助理等事項(xiàng)上提供幫助。2016年春節(jié)后，被告人張某某收受李某辛給予的人民幣1萬(wàn)元。
29．2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，承諾在**（香港）控股有限公司上市后幫助蘇某某提拔為源運(yùn)公司副總經(jīng)理。2017年春節(jié)前，被告人張某某收受蘇某某給予的人民幣1萬(wàn)元。
30．2017年，被告人張某某利用其擔(dān)任開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)**職務(wù)上的便利，承諾在**（香港）控股有限公司上市后將時(shí)任江蘇**物業(yè)服務(wù)有限公司總經(jīng)理毛某某調(diào)整為**公司副總經(jīng)理。2017年，被告人張某某收受毛某某給予的人民幣1萬(wàn)元。
被告人張某某收受財(cái)物后，因與其受賄有關(guān)聯(lián)的人被查處，為掩飾犯罪，2017年，退給康某某8萬(wàn)元、謝某某人民幣20萬(wàn)元、王某甲500萬(wàn)元；2019年，退給石某某1萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人張某某的戶籍證明、任職文件、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、扣押物品清單、相關(guān)單位工商資料、工程施工合同、工程款支付憑證、銀行交易流水、購(gòu)房資料、相關(guān)人員任職文件等書(shū)證；
2.證人張某甲、王某甲、孫某某、張某乙、謝某某、喬某某、張某丙、劉某某、李某甲、李某乙等人證言；
3.被告人張某某供述和辯解；
4.連云港市價(jià)格認(rèn)定局出具的連價(jià)認(rèn)紀(jì)（2019）8號(hào)《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)》等鑒定意見(jiàn)。
二、單位受賄
2011年至2012年，*乙公司（系國(guó)有公司）為**證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**證券公司）在企業(yè)債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)承攬方面提供幫助。被告人張某某作為該公司**，代表單位在賬外暗中收受**證券公司給予的回扣500萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人張某某的干部任免審批表、任職文件、分工文件、債券承銷(xiāo)協(xié)議、記賬憑證、股利分配表等書(shū)證；
2.證人張某己、許某某、張某庚、潘某某、謝某某、孫某某、唐某某等人證言；
3.被告人張某某供述和辯解。
三、濫用職權(quán)
2014年，被告人張某某為完成引進(jìn)外資任務(wù)，請(qǐng)謝某某為開(kāi)發(fā)區(qū)引進(jìn)外資企業(yè)連云港**融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱*丁公司）。公司設(shè)立后，謝碧蕊非法結(jié)匯，被國(guó)家外匯管理局連云港市中心支局查處并罰款人民幣165萬(wàn)元。
2016年上半年，在江蘇**金融投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*戊公司）收購(gòu)*丁公司的過(guò)程中，被告人張某某明知謝某某提出的由開(kāi)發(fā)區(qū)彌補(bǔ)其引進(jìn)外資匯兌、地下通道費(fèi)和罰款等損失不符合規(guī)定，仍違規(guī)同意并安排李某壬通過(guò)虛評(píng)無(wú)形資產(chǎn)的方式虛增*丁公司資產(chǎn)人民幣360萬(wàn)元。*丁公司以虛增后的總資產(chǎn)8405萬(wàn)元，占股48%，*戊公司出資人民幣9105萬(wàn)元，占股52%，導(dǎo)致*戊公司為此多支付收購(gòu)款，造成國(guó)有資產(chǎn)損失389.5833萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.被告人張某某的干部任免審批表、任職文件、分工文件、*丁公司驗(yàn)資損益表、開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)會(huì)議記錄、收購(gòu)*丁公司的請(qǐng)示及批復(fù)、股東會(huì)決定、記賬憑證、國(guó)家外匯管理局連云港市中心支局行政處罰決定書(shū)、行政處罰告知書(shū)等書(shū)證；
2.證人李某壬、謝某某、葛某某、楊某某、田某某、宗某某、武某某、王某乙、劉某丙等人證言；
3.被告人張某某供述和辯解。
本院認(rèn)為，被告人張某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財(cái)物，共計(jì)折合人民幣1002.700408萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。*乙公司，為他人謀取利益，在賬外暗中收受回扣人民幣500萬(wàn)元，情節(jié)嚴(yán)重，被告人張某某系該公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以單位受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某身為國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，濫用職權(quán)，造成國(guó)家財(cái)產(chǎn)損失389.5833萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某在調(diào)查期間，如實(shí)供述調(diào)查機(jī)關(guān)還未掌握的本人單位受賄的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第二款的規(guī)定，以自首論，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某在調(diào)查期間，如實(shí)供述調(diào)查機(jī)關(guān)已掌握的受賄、濫用職權(quán)的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人張某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人張某某在判決宣告前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，對(duì)被告人張某某犯罪所得應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
此致
副檢察長(zhǎng)：戴文浩
檢察員：張川
2019年12月13日
附：
1.被告人張某某現(xiàn)羈押于連云港市看守所；
2.案卷材料和證據(jù)63冊(cè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者