上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2018〕2511號

被告人張某某，男，1966年**月**日生，公民身份號碼：3211241966********，漢族，初中文化，原系江蘇**電氣有限公司**人、江蘇**物資有限公司**，住江蘇省揚(yáng)中市**鎮(zhèn)**村**號。2001年1月8日因犯挪用資金罪被江蘇省**市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。2017年10月20日因涉嫌非法經(jīng)營罪，由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月23日延長刑事拘留期限至三十天，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年1月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于2018年1月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年2月27日和2018年5月2日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2018年6月1日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人張某某為非法獲取他人《電子銀行承兌匯票》和非法占有貼現(xiàn)資金，由“章某某”于2017年8月3日上午9時許，以江蘇**電氣有限公司（以下簡稱“**公司”）的名義與被害單位深圳市**科技有限公司（以下簡稱：“深圳**”）業(yè)務(wù)員通過微信取得聯(lián)系，承諾以“每100,000元人民幣（以下幣種均為“人民幣”）收取4,400元手續(xù)費”的方式收購《電子銀行承兌匯票》，并采用提供“**公司”營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、**人張某某身份證以及公司銀行賬戶余額為“9,201,297元”的虛假視頻等方法，騙取“深圳**”背書的1張面額為1,000,000元的《電子銀行承兌匯票》，后一直以網(wǎng)絡(luò)信號差為由，拖延支付約定的貼現(xiàn)資金956,000元。其間，被告人張某某在非法獲取上述《電子銀行承兌匯票》后，通過其他公司獲得貼現(xiàn)資金954,000元；之后，張某某支付“深圳**”477,000元，另轉(zhuǎn)至張某某個人銀行賬戶300,000元、160,000元，并通過銀行柜面提現(xiàn)150,000元、劃至吳某某個人銀行賬戶300,000元。次日，被告人張某某歸還“深圳**”20,000元，后一直拒不歸還剩余貼現(xiàn)資金，實際騙取資金45萬余元。

（二）被告人張某某為再次非法獲取他人《電子銀行承兌匯票》和非法占有貼現(xiàn)資金，再次由“章某某”于2017年8月17日10時許，通過票據(jù)中介“張某乙”與被害單位上海**實業(yè)有限公司（以下簡稱：“上海**”）業(yè)務(wù)員通過微信取得聯(lián)系，承諾以“每100,000元收取2,160元手續(xù)費”的方式收購《電子銀行承兌匯票》，并采用提供“**公司”營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、**人張某某身份證、公司銀行賬戶余額為“5,201,125元”的虛假視頻以及劃款給“深圳**”477,000元的《中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)》的方法，騙取“上海**”背書的4張面額均為500,000元的《電子銀行承兌匯票》，后一直以“財務(wù)正在劃款”等為由，拖延支付約定的貼現(xiàn)資金1,956,800元。其間，被告人張某某在非法獲取上述金額共計為2,000,000元的《電子銀行承兌匯票》后，通過其實際控制的江蘇**物資有限公司（以下簡稱：“江蘇**”）背書給第三方公司獲得貼現(xiàn)資金1,949,700元，后將該筆資金在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)。

同年8月18日和8月21日，被告人張某某在被害單位“上海**”工作人員催討下，先后歸還500,000元和50,000元，后一直拒不歸還剩余貼現(xiàn)資金，實際騙取資金140萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

第一組證據(jù)：

1.證人劉某某證言，被害單位“深圳**”提供的《電子銀行承兌匯票》《賬戶交易明細(xì)回單》以及微信聊天記錄截圖、通話賬單等書證證實：2017年8月3日9時許，一名自稱**電器的“章某某”通過微信的方式聯(lián)系“深圳**”業(yè)務(wù)員劉某某后，謊稱以956,000元價格收購面額為1,000,000元的《電子銀行承兌匯票》，并采用提供“**公司”營業(yè)執(zhí)照、**人張某某身份證以及賬戶余額為900余萬元的視頻等方法，騙取“深圳**”1份面額為1,000,000元的《電子銀行承兌匯票》；“**公司”在簽收上述《電子銀行承兌匯票》后僅轉(zhuǎn)賬支付477,000元；隨后，“章某某”即在微信聊天中假借“網(wǎng)絡(luò)問題”“還在回”等理由故意拖延，直至14:15發(fā)送“1380529****老板號碼，我手機(jī)馬上關(guān)機(jī)”后即失聯(lián)，劉某某見狀立即撥打手機(jī)號碼為1380529****的張某某手機(jī)，張在電話中謊稱“公司同時收到很多票，賬上錢用于其他票貼現(xiàn)，暫時沒錢”，拒不支付剩余購票款；次日，“邦樂公司”轉(zhuǎn)賬歸還20,000元，實際經(jīng)濟(jì)損失459,000元；同年8月5日，“深圳**公司”背書單位鎮(zhèn)江**電氣有限公司負(fù)責(zé)人核實，得知上述票據(jù)貼現(xiàn)資金已全額支付給張某某，即發(fā)現(xiàn)被騙。

2.被害單位“深圳**”提供的視頻資料、上海市人民檢察院《聲像資料檢驗報告》、工作情況證實：“章某某”發(fā)送給“深圳**”業(yè)務(wù)員劉某某的一段“**公司”銀行賬戶資金余額視頻，顯示該公司銀行賬戶資金余額為“9,201,297元”，視頻中電腦顯示時間為“2017年8月3日10:54”；經(jīng)張某某辨認(rèn)，確認(rèn)上述資金余額視頻是一姓“陳”的票據(jù)中介至“**公司”二樓財務(wù)室拍攝，視頻中的電腦是公司的電腦。

3.工商資料、銀行對賬單等書證證實：“**公司”銀行賬戶、張某某個人銀行賬戶與其他涉案單位、個人資金往來；其中，“**公司”于2017年8月3日11：40已收到下游單位鎮(zhèn)江**電氣有限公司貼現(xiàn)資金954,000元后賬戶余額為955,297元；同日11：53劃款至“深圳**”477,000元，12:04和12:07劃款至張某某個人銀行賬戶300,000元和160,000元，后在銀行柜面將300,000元轉(zhuǎn)至吳洪如個人銀行賬戶、提現(xiàn)150,000元。

4.上海市公安局浦東分局《調(diào)取證據(jù)通知書》及光盤證實：微信賬戶為******注冊姓名章全勝，注冊時間為2017年3月29日，身份證號碼為3407211984********，該微信賬戶于2017年8月3日12:10:10發(fā)送給微信號為“yinc16888”紅包，金額為5,000元，對方于18:49:35領(lǐng)取，與微信聊天中“**電器章先生”發(fā)送紅包、劉某某領(lǐng)取紅包時間完全吻合。

5.被告人張某某到案后對涉案犯罪事實拒不供認(rèn)，辯解稱一姓“陳”的票據(jù)中介口頭約定將涉案的“深圳**”的《電子銀行承兌匯票》貼現(xiàn)資金出借給其使用，但未簽署過任何書面借據(jù)，其也不清楚票據(jù)中介的身份情況；8月3日下午5時許，張某某交給該姓“陳”男子15%中介費150,000元，另300,000元用于歸還吳洪如以往購貨欠款；后接到被害單位“深圳**”工作人員電話，得知該公司將《電子銀行承兌匯票》背書（賣）給“**公司”以獲取貼現(xiàn)資金，其感覺受騙而拒絕支付剩余貼現(xiàn)資金；后經(jīng)質(zhì)問姓“陳”票據(jù)中介，其表示再為其找一家公司，后即提供了“上海**”4份共計金額2,000,000元的《電子銀行承兌匯票》。

第二組證據(jù)：

1.證人馮某某、張某乙證言，被害單位“上海**”提供的《電子銀行承兌匯票》《賬戶交易明細(xì)回單》以及微信聊天記錄截圖、通話賬單等書證證實：一名自稱邦樂電器的“章某某”通過微信的方式聯(lián)系“張某乙”和“蘇某某”后，2017年8月17日上午，由“張某乙”作為票據(jù)中介與“上海**”業(yè)務(wù)員馮某某通過微信取得聯(lián)系，“張某乙”根據(jù)“章某某”意思表示，以1,956,800元價格收購面額合計2,000,000元的《電子銀行承兌匯票》，并轉(zhuǎn)發(fā)了“章某某”提供的“**公司”營業(yè)執(zhí)照、**人張某某身份證、賬戶余額為500余萬元的視頻以及“**公司”支付給“深圳**”477,000元的《中國建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行電子回執(zhí)》，騙取“上海**”的信任，將4份面額均為500,000元的《電子銀行承兌匯票》背書給“**公司”；“**公司”在簽收上述《電子銀行承兌匯票》后，13:44至14:15期間“章某某”先是在與“張某乙”“蘇某某”三人微信群中謊稱“馬上簽收”“我這邊回款信息已經(jīng)發(fā)給他了”“目前在打款，稍等一下”“財務(wù)在劃款”“馬上好了”等，并拒絕添加馮某某為微信好友，故意回避和拖延時間，14:15馮某某被“張某乙”拉進(jìn)上述三人群聊后，“章某某”拒絕將老板加入群聊及添加馮某某微信好友進(jìn)行視頻，另單獨微信“張某乙”，謊稱“老板4點之前給你回款”“在弄”等；15:16“章某某”開始接聽張某乙電話，并于16:40添加張某乙微信好友，17:36“章全勝”發(fā)送“1380529****張總”“我手機(jī)馬上關(guān)機(jī)了”，再次接聽張某乙電話后即失聯(lián)；17:40張某乙開始撥打手機(jī)號碼為1380529****的張某某手機(jī)，張某某在電話內(nèi)謊稱“已經(jīng)安排在打款”，并發(fā)送短信“您好！公司等會往你帳上打款！”，但始終拒不付款；次日，張某乙再次與張某某電話聯(lián)系，張某某突然改口，稱票據(jù)中介將貼現(xiàn)資金借給其使用，經(jīng)催討，當(dāng)日“**公司”轉(zhuǎn)賬歸還“上海**”500,000元；8月21日，張某乙向張某某催討剩余的貼現(xiàn)資金，張某某謊稱已將1,400,000元支付給江西**商貿(mào)有限公司（以下簡稱：“**”）購貨，并轉(zhuǎn)賬歸還“上海**”50,000元；之后，張某乙經(jīng)向“**”?**人電話核實，得知該公司收款后隨即根據(jù)張某某指令，將1,400,000元劃至其指定的楊雙福個人銀行賬戶，張某某見狀即強(qiáng)行離開，后一直拒不歸還剩余購票款1,406,800元；“上海**”發(fā)現(xiàn)被騙后向公安機(jī)關(guān)報案。

2.被害單位“上海**”提供的視頻資料、上海市人民檢察院《聲像資料檢驗報告》證實：2017年8月17日13時26分許，“章某某”發(fā)送給“上海**”業(yè)務(wù)員馮某某的一段“**公司”銀行賬戶資金余額視頻，顯示該公司銀行賬戶資金余額為“5,201,125元”，電腦顯示時間為“2017年8月17日13:28”；經(jīng)張某某辨認(rèn)，確認(rèn)上述資金余額視頻是一姓“陳”的票據(jù)中介至邦樂公司二樓財務(wù)室拍攝，視頻中的電腦是公司的電腦。

3.工商資料、銀行對賬單等書證證實：“**公司”銀行賬戶、張某某個人銀行賬戶與其他涉案單位、個人資金往來；其中，張某某自己控制的另一家單位“江蘇**”于2017年8月17日15:34收到下游單位支付貼現(xiàn)資金1,949,700元，15:47將其中1,929,600元劃入“**公司”，“**公司”此時賬戶余額為1,930,725元；同日16：28劃款至“**”1,400,000元，由該公司將1,400,000元劃入張某某指定的楊某某個人銀行賬戶；次日9：04，“**公司”劃款至“上海**”500,000元；8月18日至21日，楊某某個人銀行賬戶內(nèi)1,400,000元資金分別劃至張某某以及孫某某、朱某某、蔣某某、梁某某等人個人銀行賬戶和提取現(xiàn)金。

4.上海市公安局浦東分局《調(diào)取證據(jù)通知書》及光盤證實：注冊姓名為“章某某”的微信賬戶于2017年8月17日通過微信劃款的資金往來。

5.被告人張某某到案后對涉案犯罪事實拒不供認(rèn)，辯解稱一姓“陳”票據(jù)中介在未經(jīng)“深圳宏新尚”同意情況下，將該公司出售的《電子銀行承兌匯票》交由張某某貼現(xiàn)，“深圳**”則向張某某追討錢款，后該姓“陳”票據(jù)中介為其又聯(lián)系了“上海**”，將該公司4份面額共計2,000,000元的《電子銀行承兌匯票》交給張某某貼現(xiàn)，并同意張某某借用該筆貼現(xiàn)資金，后失聯(lián)；在“上海**”催討下，其先后歸還共計550,000元；上述涉案資金被其用于還債、購貨等。

第三組證據(jù)：

1.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的工商資料證實：被告人張某某分別擔(dān)任“**公司”**人、“江蘇**”?**。

2.公安機(jī)關(guān)出具的《案發(fā)經(jīng)過》證實：本案的案發(fā)及被告人張某某的到案經(jīng)過。

3.公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料、刑事判決書證實：被告人張某某的身份信息和前科情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，實際騙取他人財物共計180余萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2018年6月22日

附：

被告人張某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

證人名單一份。

偵查卷宗二冊、密卷一冊；補(bǔ)充材料二冊。

相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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