安徽省宣城市宣州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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宣州檢刑訴〔2019〕130號(hào)

被告人張某某(綽號(hào)“小五子”)，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011989********，漢族，高中文化，無業(yè)，住安徽省宣城市宣州區(qū)**辦事處**村**組**號(hào)。因犯搶劫罪、盜竊罪，于2006年1月26日被宣州人民法院判處有期徒刑六年并處罰金五千元。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月3日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月10日被該局取保候?qū)?；同?1月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3425011989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地宣城市宣州區(qū)**辦事處**路**號(hào)，住宣州區(qū)**辦事處**巷**小區(qū)**幢**室。曾因犯搶劫罪、盜竊罪，于2006年1月26日被宣州人民法院判處有期徒刑十年并處罰金九千元。因涉嫌詐騙罪，于2018年4月3日被宣城市公安局宣州分局刑事拘留，同年5月10日被該局取保候?qū)彛煌?1月20日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由宣城市公安局宣州分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、陳某涉嫌詐騙罪，于2018年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。2019年1月3日、3月15日，本案先后二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于同年2月2日、4月15日補(bǔ)查重報(bào)。2018年12月12日、2019年2月26日、2019年5月15日各延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被害人董某某因急需借款通過網(wǎng)絡(luò)與被告人張某某、陳某聯(lián)系后，被告人張某某、陳某遂通過為董某某介紹貸款的方式，虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”收費(fèi)名目，騙取董某某高額“服務(wù)費(fèi)”共計(jì)86000元，致使董某某債務(wù)不斷壘高。后張某某、陳某又虛構(gòu)擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模的事實(shí)并承諾還款付息，再次分別騙取董某某275401.32元、40000元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2017年5月10日，被告人張某某、陳某介紹董某某在5.1公積金平臺(tái)貸得55000元，虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”及其他人員需“服務(wù)費(fèi)”的事實(shí)，騙取董某某20000元。

2.2017年5月16日，被告人張某某、陳某介紹董某某通過宜信惠普信息咨詢（北京）有限公司貸得40000元，虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”名目，騙取董某某6000元。

3.2017年5月27日，被告人張某某、陳某介紹董某某通過北京鴻晟興業(yè)信息咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司貸得60000元，虛構(gòu)“行業(yè)規(guī)矩”、“服務(wù)費(fèi)”名目，騙取董某某12000元。

4.2017年5、6月份的一天，被告人張某某介紹董某某辦理信用額度為3萬元的興業(yè)銀行貸記卡，并虛構(gòu)支付購車定金并承諾還款的事實(shí)，騙取董某某該卡透支款2.3萬余元。

5.2017年6、7月份，被告人陳某虛構(gòu)支付購車定金并承諾還款的事實(shí)，騙取董某某1萬元。

5.2017年6月，因董某某急需償還前期借款，被告人張某某、陳某遂唆使董某某將其位于宣城市宣州區(qū)**小區(qū)**幢**室房屋抵押借款，所得借款部分償還董某某前期借款，部分出借給二被告人。二被告人虛構(gòu)擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模的事實(shí)，并承諾還款付息，董某某相信后同意。后張某某、陳某陪同董某某至房管部門掛失原不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證并重新辦理涉案房屋不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證。

同年7月24日，經(jīng)被告人張某某、陳某及杜某某、劉某某、吳某某（均另案處理）聯(lián)系，董某某將該房“過戶抵押”給史某某（另案處理）借款600000元。劉某某等人虛構(gòu)“中介服務(wù)費(fèi)”名目，騙取董某某48000元，陳某分得14000元，張某某分得2000元。

史某某扣除有關(guān)費(fèi)用后，向董某某尾號(hào)1264賬戶轉(zhuǎn)賬468612元。張某某用該卡消費(fèi)152401.32元全款購買“大眾凌度”轎車1輛，另支取3萬元現(xiàn)金給陳某由其按揭購買“本田”轎車1輛。張某某先后3次將購買的車輛抵押借款。至2018年3月19日，張某某、陳某均因無力還款而將車輛出售，得款57210元、4萬余元用于揮霍。

6.2017年8月10日，被告人張某某再次以擴(kuò)大公司規(guī)模為幌向董某某借款，騙取董某某10萬元并將該款揮霍。

自2017年9、10月份開始，董某某先后多次向被告人張某某、陳某索要錢款，二被告人均逃避還款，后將董某某電話及微信列入黑名單。

2018年4月2日，被告人張某某、陳某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

2019年1月2日，被告人陳某歸還董某某4萬元，獲取董某某諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、銀行流水、到案經(jīng)過等書證；

2.證人包某某、杜某某等人證言；

3.被害人董某某陳述；

4.被告人張某某、陳某供述和辯解；

5.宣城市宣州區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.宣城市公安局宣州分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某、陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省宣城市宣州區(qū)人民法院

檢察員：楊靜

2019年5月28日

附：

????1.被告人張某某、陳某現(xiàn)均取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。