浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕766號　

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4115221990********，漢族，中專文化程度，經商，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人黃銀某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4115211989********，漢族，中專文化程度，經商，戶籍所在地河南省羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳龍，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4115221994********，漢族，高中文化程度，經商，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人李某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼4115211989********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地河南省羅山縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局取保候審，因涉嫌合同詐騙罪，于同年11月6日被本院取保候審。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4115021989********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地河南省信陽市浉河區(qū)**鎮(zhèn)**道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日被平陽縣公安局取保候審，于同年11月6日被本院取保候審。

被告人陳某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4115221995********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地河南省光山縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被平陽縣公安局刑事拘留，因涉嫌合同詐騙罪，于同年9月26日被平陽縣公安局取保候審，于同年11月6日被本院取保候審。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關補充偵查兩次（自2019年12月20日至2020年1月17日、自2020年2月17日至2020年3月14日）；因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月6日至2019年12月20日）。被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年3月開始，被告人張某某、黃銀某、陳龍在河南省信陽市浉河區(qū)**路**廣場寫字樓**區(qū)**室合股經營信陽市城著信息技術有限公司（以下簡稱“城著公司”），其中被告人張某某占“城著公司”股份的64%，被告人黃銀某、陳龍各占“城著公司”股份的18%?！俺侵尽背闪⒑?，被告人張某某等人通過互聯(lián)網等方式招聘員工，下設銷售、運維、行政等職能部門，內設經理、業(yè)務員、行政人員等崗位。被告人張某某任公司法定代表人并實際控制該公司，負責對外廣告推廣；被告人黃銀某任銷售主管，負責公司銷售管理、公司財務及人員培訓；被告人陳龍任售后運營經理，負責售后運維及提供人脈資源等技術服務；被告人李某甲、陳某甲、陳某乙及晏某某、井某某、盧某某、王某甲、王某乙、姚某某（均另案處理）等人系負責銷售的業(yè)務員，其中被告人李某甲、陳某甲任組長，負責管理組內業(yè)務員、播報業(yè)績等事宜。

被告人張某某、黃銀某、陳龍組織被告人李某甲、陳某甲、陳某乙等人利用“城著公司”為平臺，以推廣“知惠淘”項目的名義，在與被害人簽訂、履行服務協(xié)議過程中，騙取被害人財物。具體行為模式如下：一是通過網絡發(fā)布“日賺300-600，長按下面二維碼進行了解”等內容，吸引并誘使被害人通過微信添加業(yè)務員為好友，洽談購買服務事宜。二是業(yè)務員虛構“知惠淘”項目系阿里巴巴官方合作項目，冒充“阿里微淘導師”身份與被害人頻繁微信或電話洽談，在洽談過程中，虛構“城著公司”的成功案例，發(fā)送虛假的收益、提現(xiàn)截圖或視頻，隱瞞公司的實際履行能力和獲利方式，向被害人承諾無法實現(xiàn)的服務內容，以高額返利誘騙被害人與“城著公司”按普通學員、高級VIP學員、高級合伙人學員等不同等級簽訂服務協(xié)議并交納服務費，后引誘被害人通過繼續(xù)簽訂服務協(xié)議的方式升級學員等級，進一步騙取服務費。三是被害人發(fā)現(xiàn)該公司無法提供合同約定的相應服務內容、無法賺取高額收益要求退款時，業(yè)務員、運維人員等以推脫、拖延等手段拒絕退還相關費用。

2019月3月1日至8月22日，“城著公司”通過上述方式騙取被害人財物共計人民幣197萬余元。具體情況如下：

1.被告人張某某、黃銀某、陳龍的涉案金額為人民幣197萬余元，其中被告人黃銀某個人實施的詐騙金額為人民幣343933.6元；

2.被告人李某甲于2019年5月29日至8月22日擔任組長、業(yè)務員，涉案金額為人民幣146692.4元；

3.被告人陳某甲于2019年3月11日至8月22日擔任組長、業(yè)務員，涉案金額為人民幣146478元；

4.被告人陳某乙于2019年3月1日至8月22日擔任業(yè)務員，涉案金額為人民幣226425.8元。

案發(fā)后，被告人黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙于2019年8月22日10時許在河南省信陽市浉河區(qū)**路**廣場寫字樓**區(qū)**室被公安民警抓獲；被告人張某某通過監(jiān)控視頻明知“城著公司”被查處的情況后，主動到達公司向公安機關投案。被告人張某某已退贓人民幣200000元，被告人黃銀某已退贓人民幣100000元，被告人陳龍已退贓人民幣50000元，被告人陳某甲已退贓人民幣22580元，被告人陳某乙已退贓人民幣40078元，晏某某、井某某、王某甲、盧某某已退贓共計人民幣63560元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機30部、硬盤1個、服務協(xié)議書211份、到賬財務報備表、筆記本15本；

2.書證：戶籍信息、話術單、業(yè)績登記表、工資發(fā)放明細表、微信聊天記錄、轉賬記錄、綜合業(yè)務申請及交易確認單、財務扣押單、扣押決定書、扣押清單；

3.證人證言：公安民警出具的到案經過；

4.被害人陳述：被害人陳某丙、金某某、孫某某、陳某丁、胡某某、王某丙、張某丙、孫某某、汪某某、李某乙、沈某某、王某丁、蔡某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙及同案犯晏某某、井某某、盧某某、王某甲、王某乙、姚某某的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人黃銀某、陳龍及陳某乙的微信內容數(shù)據(jù)、杭州阿里媽媽軟件服務有限公司提供的收入明細情況數(shù)據(jù)、銀行、微信及支付寶的賬戶交易明細數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，其中被告人張某某、黃銀某、陳龍騙取財物數(shù)額特別巨大，被告人陳某乙騙取財物數(shù)額巨大，被告人李某甲、陳某甲騙取財物數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃銀某、陳龍、陳某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人李某甲、陳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人張某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人黃銀某、陳龍、李某甲、陳某甲、陳某乙到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察員：王飛娜

2020年4月14日

附：

1．被告人張某某、黃銀某、陳龍現(xiàn)羈押于平陽縣看守所，被告人李某甲、陳某甲、陳某乙現(xiàn)取保候審在家。

2．案卷材料和證據(jù)5冊709頁。

3．隨案移送手機30部、硬盤1個、服務協(xié)議書211份、到賬財務報備表、筆記本15本。?

4．《認罪認罰具結書》6份。