山東省德州市德城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

德城檢公刑訴〔2019〕239號(hào)

被告人張某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714241991********，漢族，大學(xué)?？?，戶籍所在地山東省臨邑縣**街道**村**號(hào)，住臨邑縣南鑫西區(qū)**樓**號(hào)樓**單元**室（自報(bào)）。2018年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被德州市公安局德城分局刑事拘留，2018年5月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。2018年7月16日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。2018年9月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714021988********，漢族，高中文化，戶籍所在地山東省德州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**鎮(zhèn)**村，住山東省德州市德城區(qū)**莊**號(hào)（自報(bào)）。2018年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被德州市公安局德城分局刑事拘留，2018年5月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。2018年7月16日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。2018年9月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3714241987********，漢族，大學(xué)學(xué)歷，戶籍所在地及住址山東省德州市臨邑縣**鎮(zhèn)**村。2018年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被德州市公安局德城分局刑事拘留，2018年5月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由德州市公安局德城分局執(zhí)行逮捕。2018年7月16日經(jīng)德州市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月。2018年9月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省德州市公安局德城分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、劉某甲、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年3月份以來，被告人張某某在德州市德城區(qū)選址注冊(cè)成立善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司德州第一分公司，招聘被告人劉某甲、張某乙作為分公司高級(jí)管理人員，以公司名義采取公開宣傳方式并以推銷理財(cái)產(chǎn)品為由，面向社會(huì)不特定人員非法吸收資金。截止到案發(fā)，涉及集資參與人共計(jì)363人，金額共計(jì)6527余萬元.其中,尚有219人資金未歸還，金額共計(jì)3260余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、受案登記表等書證；2.證人劉某乙、王某某、孫某某、周某某的證言；3.被告人張某某、劉某甲、張某乙的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人張某某、劉某甲、張某乙非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省德州市德城區(qū)人民法院

檢察員：李磊

2018年8月16日

附：

1.被告人張某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谂R邑縣南鑫西區(qū)**樓**號(hào)樓**單元**室；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诘鲁菂^(qū)**莊**號(hào)；被告人張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲谂R邑縣臨南鎮(zhèn)夏口村。

2.案卷材料和證據(jù)44冊(cè)。