重慶市合川區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

渝合檢一部刑訴〔2018〕117號　

　　被告人張某，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼2206251989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司主管，吉林省白山市人，住吉林省白山市江源區(qū)**街**村**社。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人曹某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3201211987********，漢族，高中文化程度，上海翼逍投資有限公司主管，江蘇省南京市人，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人董艷東，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4127261991********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，河南省鄲城縣人，住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1988年**月**日出生，公民身份號碼3412251988********，漢族，大學(xué)本科畢業(yè)，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省阜南縣人，住安徽省阜陽市阜南縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4115021995********，漢族，中專文化程度，上海翼逍投資有限公司組長，河南省信陽市浉河區(qū)，住河南省信陽市浉河區(qū)**鄉(xiāng)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月15日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被重慶市合川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

　　被告人陳某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3213231992********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司組長，江蘇省泗陽縣人，住江蘇省泗陽縣**鎮(zhèn)**居委會**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人谷某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3426231990********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省無為縣人，住安徽省蕪湖市無為縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月15日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人鄧某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3404061994********，漢族，高中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省淮南市人，住安徽省淮南市潘集區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人劉某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4211241990********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省武漢市人，住湖北省武漢市武昌區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月8日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人朱某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4115261993********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭?，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，河南省潢川縣人，住河南省信陽市潢川縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼3611271992********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，江西省余干縣人，住江西省上饒市余干縣**鎮(zhèn)**小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人侯某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼5137211993********，漢族，大學(xué)本科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，四川省通江縣人，住四川省巴中市通江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人楊某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3411251996********，漢族，大學(xué)專科文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省定遠(yuǎn)縣人，住安徽省滁州市定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人陳某乙，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3408271990********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，安徽省望江縣人，住安徽省安慶市望江縣**鎮(zhèn)**村**屋**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

　　被告人施某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼4203221990********，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋?/span>上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，湖北省鄖西縣人，住湖北省十堰市鄖西縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月7日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號碼5321301991********，漢族，初中文化程度，上海翼逍投資有限公司業(yè)務(wù)員，云南省威信縣人，住云南省昭通市威信縣**鎮(zhèn)**村**村民小組**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月12日被重慶市合川區(qū)公安局刑事拘留，同年6月6日，被重慶市合川區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市合川區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2018年10月25日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月23日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2018年10月8日、2018年12月21日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年3月，陳某丙（另案處理）出資注冊成立上海翼逍投資有限公司，租用上海市徐匯區(qū)虹梅路2007號6號樓102、103、104、105房間為辦公場所。2016年11月，陳某丙為獲取非法利益，成立了以黃某某、楊某乙、程某某、邱某某、曾某某（均另案處理）為骨干，以被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某等為成員的犯罪集團(tuán)，以推薦股票為名，詐騙他人財(cái)物。

2016年11月至2018年5月期間，陳某丙安排黃某某、楊某乙、程某某分別擔(dān)任先鋒隊(duì)、旗艦隊(duì)、麒麟隊(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理各團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)；安排邱某某（另案處理）擔(dān)任總經(jīng)辦經(jīng)理，從事非法收集公民信息，給整個(gè)犯罪集團(tuán)提供詐騙對象；安排曾某某（另案處理）冒充股票分析師，從事股票資訊收集，隨意選取股票通過各業(yè)務(wù)員向被害人推薦，作為騙取被害人的道具；招聘被告人張某、曹某等人擔(dān)任麒麟隊(duì)主管，負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)員工作；招聘被告人董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某等人為業(yè)務(wù)員，利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪。陳某丙指使其犯罪集團(tuán)各成員，以虛構(gòu)的上海華夏磬富投資有限公司名義，通過互聯(lián)網(wǎng)，對外謊稱其公司證照齊全，與各大證券公司均有合作，能夠提供專業(yè)老師服務(wù)，并偽造股票交割單、顧客反饋的盈利聊天記錄、股票走勢圖等包裝成公司推薦股票的成功案例，以獲取被害人信任加入該公司會員，并以每月880元、980元、1280元的價(jià)格購買該公司的股票套餐服務(wù)，以達(dá)到騙取被害人錢財(cái)?shù)哪康?。其間，陳某丙領(lǐng)導(dǎo)的犯罪集團(tuán)共騙取被害人1.1萬余名，騙取人民幣1430.04萬元。

在此期間，被告人張某參與作案2219次，涉案金額276萬余元，非法獲利19.89萬元；被告人曹某參與作案854次，涉案金額106萬余元，非法獲利13.07萬元；被告人董艷東參與作案263次，涉案金額32萬余元，非法獲利11.66萬元；被告人李某某參與作案232次，涉案金額28萬余元，非法獲利7.84萬元；被告人袁某某參與作案236次，涉案金額28萬余元，非法獲利11.12萬元；被告人陳某甲參與作案231次，涉案金額26萬余元，非法獲利11.02萬元；被告人谷某某參與作案204次，涉案金額26萬余元，非法獲利9.28萬元；被告人鄧某某參與作案183次，涉案金額22萬余元，非法獲利10.06萬元；被告人劉某某參與作案170次，涉案金額21萬余元，非法獲利7.8萬元；被告人朱某某參與作案141次，涉案金額18萬余元，非法獲利7.62萬元；被告人吳某某參與作案112次，涉案金額14萬余元，非法獲利6.24萬元；被告人侯某某參與作案107次，涉案金額13萬余元，非法獲利4.94萬元；被告人楊某甲參與作案87次，涉案金額11萬余元，非法獲利5.74萬元；被告人陳某乙參與作案85次，涉案金額10萬余元，非法獲利4.5萬元；被告人施某某參與作案72次，涉案金額9萬余元，非法獲利4.24萬元；被告人王某某參與作案57次，涉案金額7.04萬余元，非法獲利3.54萬元。

2018年5月10日，被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某在上海翼逍投資有限公司的辦公場所被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押在案的電腦硬盤、手機(jī)等物證；

2.受案登記表、立案決定書、到案情況說明、扣押清單、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表、銀行資金明細(xì)、微信截圖、常住人口戶籍信息等書證；

3.證人程某某、尹某某等人的證言；

4.被害人夏某某、林某某等人的陳述；

5.被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某的供述與辯解；

6.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、封存筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，其中，被告人張某、曹某詐騙數(shù)額特別巨大，被告人董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某、曹某、董艷東、李某某、袁某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金5萬元；判處被告人曹某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金3萬元；判處被告人董艷東有期徒刑三年一個(gè)月，并處罰金2.6萬元；判處被告人李某某有期徒刑三年，緩刑四年五個(gè)月，并處罰金2.6萬元；判處被告人袁某某有期徒刑三年，緩刑四年五個(gè)月，并處罰金2.6萬元；判處被告人陳某甲有期徒刑三年，緩刑四年一個(gè)月，并處罰金2.3萬元；判處被告人谷某某有期徒刑三年，緩刑四年一個(gè)月，并處罰金2.3萬元；判處被告人鄧某某有期徒刑三年，緩刑三年九個(gè)月，并處罰金1.9萬元；判處被告人劉某某有期徒刑三年，緩刑三年七個(gè)月，并處罰金1.9萬元；判處被告人朱某某有期徒刑二年九個(gè)月，緩刑三年一個(gè)月，并處罰金1.7萬元；判處被告人吳某某有期徒刑二年五個(gè)月，緩刑二年九個(gè)月，并處罰金1.4萬元；判處被告人侯某某有期徒刑二年四個(gè)月，緩刑二年八個(gè)月，并處罰金1.3萬元；判處被告人楊某甲有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金1.1萬元；判處被告人陳某乙有期徒刑二年二個(gè)月，緩刑二年六個(gè)月，并處罰金1.1萬元；判處被告人施某某有期徒刑二年，緩刑二年四個(gè)月，并處罰金0.9萬元；判處被告人王某某有期徒刑一年十個(gè)月，緩刑二年二個(gè)月，并處罰金0.6萬元；責(zé)令各被告人退繳個(gè)人非法所得。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖恚堃婪ㄅ刑帯?/span>

此 致

重慶市合川區(qū)人民法院

檢察官：伍芷君

2018年12月29日

附：

1.被告人張某、曹某、董艷東、袁某某現(xiàn)羈押于重慶市合川區(qū)看守所；被告人李某某、陳某甲、谷某某、鄧某某、劉某某、朱某某、吳某某、侯某某、楊某甲、陳某乙、施某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2案卷材料和證據(jù)七冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一十六份。