江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書(shū)

東檢一部刑訴〔2020〕373號(hào)

被告人張某某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年4月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人臧靖，江蘇恒旭律師事務(wù)所律師。

被告人李某，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年4月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳令輝，江蘇同科律師事務(wù)所律師。

被告人陶偉，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省東?？h，住東海縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。陶偉曾因犯強(qiáng)奸罪于2010年3月4日被河南省長(zhǎng)垣縣人民法院判處有期徒刑四年。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年4月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

被告人丁元奎，男，1993年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省東海縣，住東海縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。丁元奎曾因犯強(qiáng)奸罪于2011年6月16日被江蘇省東海縣人民法院判處有期徒刑九年。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月5日被東?？h公安局刑事拘留，于2020年4月10日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東海縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1992年**月**日生，公民身份號(hào)碼3207221992********，漢族，專(zhuān)科文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住東?？h**街道**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日被東海縣公安局刑事拘留，于2020年6月3日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由東?？h公安局執(zhí)行逮捕。

本案由東?？h公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某、陶偉、丁元奎、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年7月10日退回東海縣公安局補(bǔ)充偵查，東海縣公安局于2020年8月7日重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，本院于2020年9月8日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月份，新型冠狀病毒在全國(guó)各地傳播導(dǎo)致口罩緊缺，被告人張某某、李某、陶偉、丁元奎利用此機(jī)會(huì)，在全國(guó)多個(gè)微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，以收取定金、貨款為由騙取被害人資金，數(shù)額巨大，在此過(guò)程中張某某、李某、陶偉、丁元奎交叉配合共同實(shí)施詐騙犯罪行為。被告人張某甲明知李某等人從事電信詐騙活動(dòng)，仍幫助其將用于詐騙的微信號(hào)推廣到全國(guó)各個(gè)微信群內(nèi)，以便于添加被害人實(shí)施詐騙活動(dòng)。

2019年8月至12月份，被告人張某某、陶偉通過(guò)微信號(hào)發(fā)布可以辦理駕駛證的虛假信息，以收取定金、考試費(fèi)用等名義多次騙取他人辦理駕駛證費(fèi)用，其中張某某涉案數(shù)額巨大。

上述電信詐騙犯罪事實(shí)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，張某某涉案金額119610元，李某涉案金額94695元，陶偉涉案金額87450元，丁元奎涉案金額54735元，張某甲涉案金額72500元，具體分述如下：

1.2020年2月份，被告人李某使用微信號(hào)zq21****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為王某甲的郵儲(chǔ)銀行卡收款，分別騙取任某甲6400元、盛某某10000元、劉某甲2000元、沈某某3750元、張某乙1000元、趙某某2500元、吳某甲2280元、李某甲5000元、萬(wàn)某甲2600元、賈某某5160元、李某乙940元、劉某乙900元，共計(jì)騙取人民幣42530元。

2.2020年2月份，被告人張某某使用微信號(hào)loss****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)微信以及戶(hù)名為王某甲的郵儲(chǔ)銀行卡、戶(hù)名為朱某甲的工商銀行卡收款，分別騙取楊某甲980元、梁某某2200元、牛某某1000元、崔某甲5000元、李某丙980元、郭某甲1000元、莊某某5000元、杜某某300元，共計(jì)騙取人民幣16460元。其中被害人楊某甲、牛某某將資金轉(zhuǎn)至王某甲郵儲(chǔ)銀行卡中，該卡系李某提供給張某某使用。

3.2020年2月份，該團(tuán)伙成員使用微信號(hào)dh2020****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為朱某甲的工商銀行卡收款，分別騙取鄭某某500元、吳某乙25000元，后丁元奎將銀行卡中的15000元詐騙所得取出（系吳某乙被騙部分款項(xiàng)）。

4.2020年2月份，被告人李某通過(guò)微信號(hào)dh20****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為原某某的工商銀行卡收款，分別騙取馮某某1000元、張某丙1000元、鄧某某5000元、胡某某2000元，共計(jì)人民幣9000元。其中陶偉幫助取款2700元（包括馮某某被騙部分款項(xiàng)500元、張某丙被騙部分款項(xiàng)500元），丁元奎幫助取款3900元（包括胡某某被騙款項(xiàng)2000元）。

5.2020年2月份，被告人張某某、陶偉通過(guò)微信號(hào)ai1049****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)微信以及戶(hù)名為潘某某的郵政銀行卡、建設(shè)銀行卡、戶(hù)名為朱某乙的興業(yè)銀行卡收款，分別騙取楊某乙28500元、吳某丙21700元、任某乙5100元，共計(jì)騙取人民幣55300元。

6.2020年2月份，被告人丁元奎通過(guò)微信號(hào)yinwei****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為吳某丁的浦發(fā)銀行卡收款，分別騙取郝某某7500元、劉某丙1000元、崔某乙650元、陳某甲8000元、李某丁14000元、李某戊5000元，共計(jì)騙取人民幣36150元。

7.2020年2月份，被告人丁元奎通過(guò)微信號(hào)wzk191625****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為陳某乙的建設(shè)銀行卡收款，分別騙取魏某某225元、吳某戊1000元、焦某某360元，共計(jì)騙取人民幣1585元。丁元奎用來(lái)收款的戶(hù)名為陳某乙的建設(shè)銀行卡系李某提供。

8.2020年2月份，被告人李某、陶偉通過(guò)微信號(hào)yu920811****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)支付寶以及戶(hù)名為袁某某的農(nóng)業(yè)銀行卡收款，分別騙取劉某丁3700元、郭某乙1700元、于某某7750元、姚某某600元、叢某某7500元，共計(jì)騙取人民幣21250元。

9.2020年2月份，被告人李某、張某某通過(guò)微信號(hào)LXY33****、mcwp****、slz7****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為張某丁的中國(guó)銀行卡收款，分別騙取被害人謝某某2200元、王某乙1000元、靳某某3500元、孫某某1000元、耿某某400元，共計(jì)騙取人民幣8100元。其中，陶偉幫助從該卡取出2600元（包括耿某某被騙的400元）。

10.2020年2月份，被告人李某、張某某通過(guò)微信號(hào)xiaomei41****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為楊某丙的中國(guó)銀行卡，騙取被害人陳某丙人民幣2250元。

11.2020年2月份，被告人李某、陶偉通過(guò)微信號(hào)mayanb****在微信群內(nèi)發(fā)布銷(xiāo)售口罩的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為李某己的農(nóng)業(yè)銀行卡收款，騙取被害人滕某某人民幣8000元。

12.2020年2月份，被告人張某甲在明知張某某、李某、陶偉、丁元奎通過(guò)微信實(shí)施詐騙活動(dòng)的情況下，幫助李某等人將用于詐騙的微信號(hào)推廣到全國(guó)各微信群中，以便于李某等人添加受害人并實(shí)施詐騙活動(dòng)。其中，張某甲推廣的五個(gè)微信號(hào)yinwei****、yu920811****、LXY33****、mcwp****、mayanb****分別騙取被害人36150元、21250元、6700元、1000元、8000元，共計(jì)騙取人民幣73100元。

13.2019年8月至10月份，被告人張某某通過(guò)微信號(hào)ADM5****發(fā)布可以辦理駕駛證的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)微信以及戶(hù)名為朱某丙、李某庚、辛某某的中國(guó)銀行卡收款，分別騙取張某戊6000元、楊某丁6000元、李某辛9500元，共計(jì)騙取人民幣21500元。

14.2019年9月至10月份，被告人張某某通過(guò)微信號(hào)lxy198****發(fā)布可以辦理駕駛證的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)微信以及戶(hù)名為辛某某的中國(guó)銀行卡收款，分別騙取武某某3000元、金某某2000元、李某壬11000元，共計(jì)騙取人民幣16000元。

15.2019年12月份，被告人陶偉通過(guò)微信號(hào)cyzg****發(fā)布可以辦理駕駛證的虛假信息，騙得被害人信任后，通過(guò)戶(hù)名為萬(wàn)某乙的銀行卡收款，騙取被害人楊某戊人民幣1500元。

被告人張某某、李某、陶偉、張某甲到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪認(rèn)罰；被告人丁元奎到案后未如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、圖像研判說(shuō)明、銀行卡交易記錄、前科劣跡情況登記表、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人李某癸、高某某、陳某丁、顧某某、王某丙、羅某某、王某甲、徐某某、王某丁、桑某某、盧某某等人證言；

3.被害人任某甲、盛某某、劉某甲、沈某某、張某乙、趙某某、吳某甲、李某甲、萬(wàn)某甲、賈某某、李某乙、劉某乙、楊某甲、梁某某、牛某某、崔某甲、李某丙、郭某甲、莊某某、杜某某、鄭某某、吳某乙、馮某某、張某丙、鄧某某、胡某某、楊某乙、吳某丙、任某乙、郝某某、劉某丙、崔某乙、陳某甲、李某丁、李某戊、魏某某、吳某戊、焦某某、劉某丁、郭某乙、于某某、姚某某、叢某某、謝某某、王某乙、靳某某、孫某某、耿某某、陳某丙、滕某某、張某戊、楊某丁、李某辛、武某某、金某某、李某壬、楊某戊等人陳述；

4.被告人張某某、李某、陶偉、丁元奎、張某甲供述和辯解；

5.搜查筆錄、扣押清單；

6.張某某、李某、陶偉、丁元奎、張某甲等人手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人李某、張某某、陶偉、丁元奎、張某甲利用電信網(wǎng)絡(luò)手段騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人張某某、李某、陶偉、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；被告人李某、張某某、陶偉、張某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人張某某、李某、陶偉、丁元奎、張某甲共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，系共同犯罪；被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察官：徐廣山

2020年9月22日

附：1.被告人張某某、李某、陶偉、丁元奎、張某甲現(xiàn)羈押于東?？h看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。