湖北省荊州市荊州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂荊州區(qū)檢一部刑訴〔2019〕55號(hào)

被告人張梓淡（綽號(hào)“某某甲”），男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508221986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住福建省龍巖市永定縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508021989********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月14日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人張順檑（綽號(hào)“某某乙”），男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508021993********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**棟**室。因犯詐騙罪，于2013年10月18日被福建省南靖縣人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人陳林，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508021990********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**路**巷**號(hào)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

被告人林嘉夢(mèng)，女，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508022000********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)。出生地福建省龍巖市，戶(hù)籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**巷**號(hào)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被荊州市公安局荊州區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，同年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由荊州市公安局荊州區(qū)分局執(zhí)行。

本案由荊州市公安局荊州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林涉嫌詐騙罪，林嘉夢(mèng)涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月5日決定將本案退回荊州市公安局荊州區(qū)分局補(bǔ)充偵查，同年7月31日荊州市公安局荊州區(qū)分局重新移送審查起訴；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年6月23日至7月5日、自2019年9月1日至9月15日）。被告人林嘉夢(mèng)同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年，被告人張梓淡、張某某預(yù)謀為詐騙集團(tuán)聯(lián)系提供銀行卡和取款的人。同年12月，張某某把為詐騙集團(tuán)提供銀行卡和取款的被告人張順檑及張某甲（另案處理）介紹給張梓淡，由張梓淡與張某甲、張順檑聯(lián)系。同年12月19日，張梓淡收到詐騙集團(tuán)需要銀行卡的消息后，將消息傳遞給張順檑。張順檑遂讓被告人陳林提供詐騙所需要的銀行卡，陳林便將邱某某（另案處理）事先準(zhǔn)備好的多張銀行卡卡號(hào)通過(guò)微信發(fā)給張順檑，并逐級(jí)傳送給詐騙集團(tuán)。同日16時(shí)許，該電信詐騙集團(tuán)冒充快遞客服人員給被害人張某乙打電話(huà)，謊稱(chēng)快遞丟失要給予賠償，添加張某乙微信誘導(dǎo)其掃二維碼，以銀行賬戶(hù)款項(xiàng)被凍結(jié)需解凍為由，騙取張某乙轉(zhuǎn)賬支付人民幣129.98萬(wàn)元，其中部分款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到邱某某事先為詐騙集團(tuán)提供的銀行卡上。錢(qián)到賬后，張梓淡、張順檑、陳林逐級(jí)通知邱某某去取錢(qián)。邱某某邀約被告人林嘉夢(mèng)提供銀行卡并取款。陳林也提供多張銀行卡給詐騙集團(tuán)，并安排徐某某（另案處理）取款。錢(qián)款全部取出后，通過(guò)陳林、張順檑、張某某、張梓淡逐級(jí)上交。張某乙被騙款項(xiàng)中共有人民幣28.525萬(wàn)元轉(zhuǎn)入陳林、邱某某等人提供的銀行卡，被邱某某、林嘉夢(mèng)、徐某某等人取走，其中邱某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣20萬(wàn)元，林嘉夢(mèng)轉(zhuǎn)移贓款人民幣11.6萬(wàn)元，徐某某轉(zhuǎn)移贓款人民幣8.525萬(wàn)元。張梓淡和張某某共獲利人民幣1.84萬(wàn)元，張順擂獲利人民幣2.4萬(wàn)元，陳林獲利人民幣8000元，林嘉夢(mèng)獲利人民幣500元。

被告人張順擂、林嘉夢(mèng)到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與被害人達(dá)成和解協(xié)議，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、諒解書(shū)、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人陳某某、葉某某的證言；3.被害人張某乙的陳述；4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.視頻資料、電子數(shù)據(jù)；6.被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林、林嘉夢(mèng)及同案人邱某某、徐某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林嘉夢(mèng)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林明知他人實(shí)施詐騙，為其提供銀行卡，并幫助取現(xiàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林嘉夢(mèng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省荊州市荊州區(qū)人民法院

檢??察??員：??姚亞平

2019年9月12日

附：

1．被告人張梓淡、張某某、張順檑、陳林、林嘉夢(mèng)現(xiàn)羈押于荊州區(qū)第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《刑事案件聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)表》一份。