浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕71號

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3508811987********，漢族，大學(xué)本科，戶籍地福建省倉山區(qū)，住福建省福州市**路**號**單元。因本案于2019年10月27日被松陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月3日被依法逮捕。

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年2月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限兩次。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人張某甲伙同陳某甲（另案處理）、陳李某甲（已判刑）、張某乙（已判刑）四人合伙投資在武漢和成都開設(shè)公司進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)彩票銷售，四人按投資金額占股比例為4:4:1:1。其中在成都先后注冊成立了成都埃森瑞克電子商務(wù)有限公司（后變更為成都達(dá)維斯電子商務(wù)有限公司，案發(fā)時公司經(jīng)理張某乙）、成都尼克勒斯電子商務(wù)有限公司（案發(fā)時公司經(jīng)理陳李某甲）、成都安德莉亞電子商務(wù)有限公司（案發(fā)時公司經(jīng)理潘某某）、成都牧斯丹尼電子商務(wù)有限公司（案發(fā)時公司經(jīng)理陳某乙）。被告人張某甲負(fù)責(zé)與陳某甲及各公司之間的聯(lián)系溝通、發(fā)放股東、經(jīng)理收益等；陳某甲負(fù)責(zé)平臺及后臺、資金、客服等；各公司經(jīng)理負(fù)責(zé)管理相應(yīng)公司。

上述公司未經(jīng)審批，私自設(shè)立網(wǎng)絡(luò)彩票銷售平臺，套用國家合法彩票“重慶時時彩”、“廣東11選5”等彩票玩法和開獎結(jié)果，通過設(shè)定網(wǎng)銀、支付寶、財付通等充值方式接受客戶充值、投注。各公司經(jīng)理通過招聘、培訓(xùn)業(yè)務(wù)員，讓業(yè)務(wù)員使用虛假身份冒充“白富美”，通過QQ、微信等社交工具尋找、添加男性人士，伺機提出購買彩票話題，通過虛假“中獎截圖”等手段引誘客戶進(jìn)入平臺注冊、充值、投注。自2017年5月1日至8月22日，成都安德莉亞電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為9947688.7元，成都尼克勒斯電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為492414元，成都達(dá)維斯電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為6252654.9元，成都牧斯丹尼電子商務(wù)有限公司購彩流水金額為3294670.5元，四家公司購彩流水合計19987428.1元。

案發(fā)后，被告人張某甲外逃，后于2019年10月27日主動投案，歸案后基本如實供述了自己的犯罪事實。2020年7月31日，其家屬代其退出違法所得13萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、刑事判決書、抓獲經(jīng)過、暫扣款票據(jù)等；

2.證人李某乙證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲及同案犯陳某甲、陳李某甲、張某乙、黃某某、陳某乙、潘某某等人的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：光盤一張及制作說明等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國家法律規(guī)定，伙同他人未經(jīng)批準(zhǔn)銷售彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人張某甲自動投案，如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察官：廖某某

檢察官助理：李某丙

2020年7月31日

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附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押在松陽縣看守所；

2.案卷4冊；

3.暫扣款票據(jù)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。