鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭航檢一部刑訴〔2020〕364號(hào)　

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3412211989********，漢族，初中畢業(yè)，務(wù)工，戶籍地安徽省臨泉縣，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月25日被鄭州市公安局航空港區(qū)分局刑事拘留，于2019年8月9日被鄭州市公安局航空港區(qū)分局取保候?qū)?，?020年6月23日經(jīng)鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，次日因涉嫌非法經(jīng)營罪被鄭州市公安局航空港區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局航空港區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲于2018年3月份在北京市成立北京**管理咨詢有限公司，其為公司法人。2018年10月份至2019年6月份期間，張某甲在沒有經(jīng)營期貨相關(guān)資質(zhì)的情況下，從上海**信息技術(shù)有限公司購買了"吉投資管軟件"，租用仇某甲、仇某乙等人在安糧期貨、國元期貨開設(shè)的賬戶，利用"吉投資管軟件"在上述賬戶下分設(shè)子賬戶，通過"愛期期貨"手機(jī)APP軟件（電腦版名稱為“博易大師”）設(shè)立交易平臺(tái)，吸引客戶在該平臺(tái)上用子賬戶炒期貨，向客戶提供配資服務(wù)，并設(shè)立平倉點(diǎn)，通過收取交易手續(xù)費(fèi)的方式從中牟利。其中，客戶劉某某向張某甲提供的賬戶轉(zhuǎn)賬約人民幣391100元用于炒期貨；王某甲向張某甲提供的賬戶轉(zhuǎn)賬約人民幣222700元用于炒期貨；王某乙向張某甲提供的賬戶轉(zhuǎn)賬約人民幣10000元用于炒期貨。張某甲非法經(jīng)營數(shù)額共計(jì)約人民幣623800元。2019年7月24日，被告人張某甲主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了上述事實(shí)。

案發(fā)后，被告人張某甲已退還劉某某人民幣193000元，劉某某對張某甲的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：

（1）免冠照片、戶籍證明、非黨員證明、查詢前科情況、前科證明；

（2）受案經(jīng)過、到案經(jīng)過；

（3）劉某某提供的其交通銀行卡交易明細(xì)、建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、河南省農(nóng)村信用社銀行卡交易明細(xì)；

（4）鄭州市公安局航空港區(qū)分局出具的劉某某支付寶轉(zhuǎn)賬資金匯總表；

（5）王某甲提供的軟件使用教程、期貨策略；

（6）鄭州市公安局航空港區(qū)分局出具的王某甲轉(zhuǎn)賬資金匯總表；

（7）王某乙提供的中國建設(shè)銀行交易明細(xì)；

（8）張某甲、張某乙招商銀行卡交易流水；

（9）仇某甲招商銀行卡歷史交易明細(xì)；

（10）鄭州商品交易所復(fù)函；

（11）上海**信息技術(shù)有限公司營業(yè)執(zhí)照；

（12）北京**管理咨詢有限公司工商登記信息；

（13）劉某某于2020年3月4日出具的諒解書、收據(jù)、范某某提供的其與劉某某的和解書、李某某提供的收據(jù)；

2.證人劉某某、王某甲、范某某、李某某、王某乙、黃某某的證言；

3.被告人張某甲的供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：

（1）劉某某手機(jī)里提取的劉某某微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)信息，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，對方微信賬號(hào)、支付寶賬號(hào)信息；

（2）王某甲與"配資張總"的微信聊天記錄截圖，王某甲轉(zhuǎn)賬記錄；

（3）黃某某提供的其招商銀行卡信息、張某甲向其轉(zhuǎn)賬的交易記錄、其和張某甲的QQ號(hào)信息；

（4）仇某甲、仇某乙名下安糧期貨開戶信息、賬戶交易記錄（2018.9-2019.6）；

（5）張某甲、張某乙、張某丙的招商銀行卡2018年10月1日至2019年6月30日交易明細(xì)；

（6）范某某和李某某的微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已賠償部分投資人損失，并取得諒解，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人張某甲有期徒刑六個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民法院　

檢察官：李新鋼

2020年9月9日　

附：

????1．被告人張某甲現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2．案卷材料和證據(jù)3冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4．《適用簡易程序建議書》一份。