西安市臨潼區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

臨檢公訴刑訴〔2019〕237號(hào)

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4221031980********，漢族，大專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月13日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月21日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101151990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住西安市臨潼區(qū)**街**村**組。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月28日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人董某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6403811989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市青銅峽市**院**號(hào)。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月11日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某乙，外號(hào)“王某甲”，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6102031999********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省銅川市印臺(tái)區(qū)**村**組。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月14日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年1月18日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6403221990********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住寧夏回族自治區(qū)中寧縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月20日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年1月18日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125011984********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月3日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6401221997********，漢族，寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院**，住寧夏回族自治區(qū)銀川市賀蘭縣**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月24日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021976********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**街**路**號(hào)。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月6日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224211999********，漢族，中專(zhuān)文化程度，農(nóng)民，住甘肅省定西市安定區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月24日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6403241995********，回族，寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院**，住寧夏回族自治區(qū)吳忠市同心縣**鎮(zhèn)**村**社。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月24日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人卜某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月21日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月21日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人李勇濤，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101151993********，漢族，小學(xué)文化程度，農(nóng)民，住西安市臨潼區(qū)**村**組。因犯故意傷害罪2016年3月10日被西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院判處有期徒刑10個(gè)月，2016年4月17日刑滿釋放。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月19日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月21日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6125221992********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住陜西省商洛市洛南縣**鎮(zhèn)**組。因犯盜竊罪于2011年3月29日被陜西省洛南縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑一年。因竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月29日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人雎某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101151992********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住西安市臨潼區(qū)**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月4日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月28日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月29日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6105021997********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，住陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年11月16日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，12月21日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6102021998********，漢族，中專(zhuān)文化程度，無(wú)業(yè)，住陜西省銅川市王益區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**小區(qū)**排**號(hào)。因涉嫌竊取、收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2018年12月14日被西安市公安局臨潼分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)西安市臨潼區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年1月18日由西安市公安局臨潼分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局臨潼分局偵查終結(jié),以被告人張某甲涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪、非法拘禁罪，被告人吳某某、王某乙、馬某甲、張某乙、楊某甲、楊某乙、徐某乙、杜某某、董某甲、雎某某、白某某、卜某某、趙某某、徐某甲涉嫌收買(mǎi)信用卡信息罪,被告人李勇濤涉嫌收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因案件部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于2019年4月4日、5月7日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年5月5日、6月28日復(fù)送我院審查起訴。因案件疑難復(fù)雜，我院于3月22日、7月8日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪

1、2017年11月份以來(lái)，被告人張某甲發(fā)展被告人楊某甲、董某甲、楊某乙、吳某某、王某乙、徐某甲、白某某、李勇濤、杜某某、卜某某、趙某某、盧某某（另案）等人為下線，向其收購(gòu)銀行及卡信息。期間，張某甲以每套（包含銀行儲(chǔ)蓄卡、u盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）700、800元左右的價(jià)格向被告人楊某甲等人收購(gòu)銀行卡及信息，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套1400元、1500元的價(jià)格販賣(mài)給外號(hào)叫“某某甲”、“某某乙”等人謀利。案發(fā)后，根據(jù)公安機(jī)關(guān)扣押在案的賬本記載，張某甲收購(gòu)銀行卡及信息約400余套。

2、2017年11月份至2018年10月份，被告人楊某甲以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）400元到500元的價(jià)格，收購(gòu)李某乙、李勇濤、楊宗仁等人銀行卡及信息124套。后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套500元到600元的價(jià)格賣(mài)給張某甲謀利。2018年7月到9月期間，被告人楊某甲幫助張某甲進(jìn)行查驗(yàn)銀行卡工作，每套獲利30元。

3、2017年8月至10月，被告人董某甲以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）500元的價(jià)格收購(gòu)劉某某、楊某戊等人銀行卡及信息112套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套500元到800元不等的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。

4、2018年4月份以來(lái)，被告人楊某乙以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）100元、200元、300元、400元不等的價(jià)格從徐某乙、杜某某、成某某、翟某某、楊某丁等人處收購(gòu)銀行卡及信息81套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套700元到800元的價(jià)格賣(mài)給張某甲謀利。2018年11月份，被告人楊某乙?guī)椭鷱埬臣走M(jìn)行銀行卡查驗(yàn)工作。

5、2018年6月份至9月份，被告人吳某某伙同任某某（另案）從事收購(gòu)、販賣(mài)銀行卡及信息。期間，被告人吳某某發(fā)展被告人張某乙、王某乙等為其收購(gòu)銀行卡及信息。期間，被告人吳某某伙同任某某從張某乙等人處收購(gòu)銀行卡及信息43套，以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）250元、300元不等的價(jià)格回收，后以每套700元價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。

6、2017年10月份到11月份，被告人徐某甲以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、u盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）200元、300元、400元不等的價(jià)格從韓某甲、張某丁、王某丁等人處收購(gòu)銀行卡及信息32套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套400元、500元不等的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。

7、2018年6月至10月，被告人王某乙以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）100元、150元、200元不等的價(jià)格從馬某甲、羅某某、楊某己等人處收購(gòu)銀行卡及信息12套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套250元左右價(jià)格賣(mài)給被告人吳某某謀利。

2018年10月，被告人王某乙發(fā)展被告人馬某甲為下線，以250元、300元不等的價(jià)格收購(gòu)馬某甲本人及馬某甲收購(gòu)的馬某丙、楊某己等人共計(jì)銀行卡及信息15套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套600元、700元的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。

8、2018年2月至10月，被告人白某某以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）700元的價(jià)格從卜某某、趙某某、姜某某、韓某某等人處收購(gòu)銀行卡及信息14套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套800元的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。

9、2018年6月至9月，被告人張某乙以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）150元的價(jià)格從王某乙、張某丁、張某丙等人處收購(gòu)銀行卡及信息7套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套200元左右價(jià)格賣(mài)給被告人吳某某謀利。

10、2018年8月至11月初，被告人馬某甲以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）250元的價(jià)格從馬某丙、馬某乙、熊某某等人處收購(gòu)銀行卡及信息6套，后將收購(gòu)的銀行卡以每套300元的價(jià)格賣(mài)給被告人王某乙謀利。

11、2018年6月至9月，被告人卜某某以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）500元到600元的價(jià)格從趙某某、閔某某等人處收購(gòu)銀行卡及信息5套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以700元的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。

12、2018年3、4月份以來(lái)，被告人李勇濤從李某甲、白某乙處收購(gòu)共2套銀行卡（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）及信息，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套800元的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。期間，被告人李勇濤將李某乙、楊宗仁2套銀行卡提供給被告人楊某甲，得款1000元。

13、2018年3月至10月，被告人杜某某以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、U盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）400元的價(jià)格收購(gòu)馬某丁銀行卡及信息2套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套800元的價(jià)格賣(mài)給被告人張某甲謀利。2018年7月，被告人杜某某將其女朋友成某某辦理的2套銀行非法提供給張某甲，得款1600元。

14、2017年11月，被告人雎某某伙同董某乙（另案）以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、u盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）300元的價(jià)格從趙某甲、朱某某處收購(gòu)共銀行卡及信息3套，后將收購(gòu)的銀行卡及信息以每套500元的價(jià)格賣(mài)給被告人董某甲謀利。

15、2018年11月8日，被告人趙某某以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、u盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）700元的價(jià)格，收購(gòu)?fù)跄潮?套銀行卡、王某戊2套銀行卡，然后將收購(gòu)的3套銀行卡賣(mài)給張某甲，從中獲利400元。

16、2018年6、7月，被告人徐某乙以每套（包括儲(chǔ)蓄卡、u盾、身份證復(fù)印件、開(kāi)通國(guó)際漫游的聯(lián)通電話卡）600元的價(jià)格收購(gòu)翟某某、楊某丁銀行卡及信息共2套，后以每套800元的價(jià)格賣(mài)給被告人楊某乙。2018年10月，被告人徐某乙?guī)椭鷱埬臣走M(jìn)行銀行卡查驗(yàn)工作，每套獲利35元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)；

2、被告人供述和辯解；

3、證人證言；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、銀行開(kāi)戶記錄及流水；

6、電子證據(jù)；

7、刑事判決書(shū)、戶籍證明等書(shū)證。

非法拘禁罪

2018年10月27日，被告人張某甲聯(lián)系寧某某（另案），并告知寧某某讓其幫忙索要債務(wù)，后寧某某糾集沈某某（另案）、“超娃”等人給張某甲幫忙。同年10月28日上午，張某甲以雇傭司機(jī)為借口將李勇濤騙至西安市胡家廟駿怡酒店3018房間。當(dāng)日9時(shí)許，被告人張某甲伙同寧某某、沈某某等人到駿怡酒店門(mén)前，讓同行“超娃”等人將李勇濤、楊某甲、鄭某某三人帶到張某甲等人分別駕駛的三輛車(chē)?yán)?，然后帶至西安市東郊一無(wú)人居住的民房?jī)?nèi)。張某甲向李勇濤索要債務(wù)未果，張某甲遂與寧某某、沈某某預(yù)謀后，安排“超娃”用事先準(zhǔn)備的伸縮警棍、洋鎬把對(duì)李勇濤進(jìn)行毆打。期間，張某甲等人索要李勇濤手機(jī)密碼，并從李勇濤手機(jī)中轉(zhuǎn)走現(xiàn)金12000元，并要求李勇濤打了一張5萬(wàn)元欠條，次日凌晨1時(shí)許，張某甲等人帶李勇濤到本區(qū)零口街辦北牛村戲上三組家中取錢(qián)時(shí)，李勇濤借機(jī)逃離。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)；

2、被告人供述和辯解；

3、被害人陳述；

4、證人證言；

5、現(xiàn)場(chǎng)平面圖；

6、法醫(yī)鑒定意見(jiàn)；

7、辨認(rèn)筆錄；

8、戶籍證明等書(shū)證。

本院認(rèn)為，被告人張某甲的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款、第二百三十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)信用卡信息罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任；被告人楊某甲、董某甲、楊某乙、吳某某、徐某甲、王某乙、白某某、張某乙、馬某甲、卜某某、李勇濤、杜某某、雎某某、趙某某、徐某乙的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)信用卡信息罪追究楊某甲、董某甲、楊某乙、吳某某、徐某甲、王某乙、白某某、張某乙、馬某甲、卜某某、雎某某、趙某某、徐某乙的刑事責(zé)任，應(yīng)當(dāng)以收買(mǎi)、非法提供信用卡信息罪追究李勇濤、杜某某的刑事責(zé)任。被告人李勇濤系累犯，依法應(yīng)從重處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西安市臨潼區(qū)人民法院

檢察員：常娜梅

2019年8月12日

附：1、被告人張某甲、楊某甲、董某甲、楊某乙、吳某某、徐某甲、王某乙、白某某、張某乙、馬某甲、卜某某、李勇濤、杜某某、雎某某、趙某某、徐某乙現(xiàn)羈押于西安市臨潼區(qū)看守所。

2、案卷15冊(cè)、照片4冊(cè)、光盤(pán)18張。