黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈里檢訴刑訴〔2019〕609號(hào)

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301021990********，漢族，**文化，系哈爾濱市道里區(qū)***日用品商店店長(zhǎng)，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)**屯**小區(qū)*號(hào)樓*單元**室（戶籍所在地:哈爾濱市道里區(qū)**鎮(zhèn)**村）。2018年12月28日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，?2019年1月29日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于同年5月16日、7月31日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年6月16日、8月31日補(bǔ)充完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2019年5月1日、7月16日、9月30日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年6月至2017年10月，被告人張某甲在哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)哈爾濱市道里區(qū)***日用品商店擔(dān)任業(yè)務(wù)員、店長(zhǎng)期間，為獲得提成收入，以高息返利為誘餌，誘使投資人李某某、馬某某、張某乙等32人依據(jù)“***商城會(huì)員章程”向沈陽(yáng)***商貿(mào)有限公司投資人民幣4,401,730元。截至案發(fā)，已返回本、息人民幣1,396,106元，損失人民幣3,005,624元。

經(jīng)偵查，被告人張某甲于2018年12月24日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)主要的證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、企業(yè)基本注冊(cè)信息查詢單、會(huì)員章程、銀行卡交易明細(xì)、工作記事、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．證人李某某、馬某某、張某乙等人證言；

3．?被告人張某甲供述和辯解；

4.??黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院?????????????????

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?????????????????????????????????檢察員：趙亞姣

2019年10月13日

附：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；

2.全部案卷及證據(jù)材料。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

　　第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。