河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢公訴刑訴〔2019〕209號　

　　被告人張某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4107821969********，漢族，初中輟學，河南**商貿有限公司總經理、法定代表人，戶籍所在地河南省輝縣市，住輝縣市**小區(qū)**號樓**單元**樓。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經輝縣市公安局決定，于2018年10月8日被輝縣市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年11月12日經輝縣市人民檢察院批準，于2018年11月13日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月11日已告知被告人張某甲有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人張某甲，聽取了被告人張某甲及其辯護人竇某某的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月21日第一次退回輝縣市公安局補充偵查，輝縣市公安局于2019年3月21日補查重報；本院于2019年4月19日第二次退回輝縣市公安局補充偵查，輝縣市公安局于2019年5月17日補查重報。本院于2019年2月11日延長審查起訴期限十五日，于2019年6月17日延長審查起訴期限十五日。被告人張某甲同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

河南**商貿有限公司成立于2003年3月26日，公司類型為一人有限責任公司，法人代表張某甲，公司及其分支機構的經營范圍為百貨、紡織等。2014年至2015年8月，被告人張某甲未經有關部門依法批準，采用店內廣播、發(fā)放宣傳頁等方式面向社會公開宣傳，采取發(fā)放“龍卡”（面額5000元）、開具收據(jù)的形式，承諾客戶若在3至12個月內不消費，每10000元向客戶支付200元至1450元不等的利息，向社會公眾非法吸收資金。經河南正源會計師事務所審計，張某甲共非法向296人吸收資金共計人民幣10474736.9元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、到案證明等書證；

2證人證言：證人田某某、張某乙等人的證言；

3被告人供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4鑒定意見：河南正源會計師事務所有限責任公司司法會計司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??員：郝建強

代理檢察員：李驥杰

2019年7月1日　

附：

????1．被告人張某甲現(xiàn)羈押于輝縣市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。