邵東縣人民檢察院

起?訴?書

邵東縣院刑訴〔2019〕165號(hào)

被告人張某甲，女性，1967年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305211967********，漢族，小學(xué)文化，經(jīng)商，戶籍所在地**省**市**縣，現(xiàn)住邵東縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月3日被邵東縣公安局刑事拘留，于2019年3月8日經(jīng)邵東縣檢察院批準(zhǔn)，于2019年3月8日被邵東縣公安局逮捕。

本案由邵東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。。。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月至2015年2月，被告人張某甲、金某某（已判刑）、被告人張某甲夫婦以經(jīng)營某某歌廳、某某紅磚石廠需要資金周圍周轉(zhuǎn)為由，先后多次向他人借款，其中被告人張某甲先后多次向被害人王某甲、黃某某、童某某、曾某某和劉某甲等21人借款846.8萬余元，約定利息1.5%-3%不等。借款后、被告人張某甲、金某某、被告人張某甲用將這些錢借款用來用于購買高檔車輛、房產(chǎn)、投資花卉等項(xiàng)目。借款到期后，金仁義、被告人張某甲夫婦以各種借口不予還款，并將手機(jī)卡更換后失聯(lián)，先后逃竄至云南**。后于2019年2月1日，被告人張某甲被某某市公安局民警查獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：1、昆明市看守所臨時(shí)寄押人員情況證明，、2、借條、欠條、查獲經(jīng)過、司法鑒定意見書，、5、張某甲非法吸收公眾存款明細(xì)表，、6、擔(dān)保協(xié)議書，、7、執(zhí)行裁定書，8、、債權(quán)人名單，、9、刑事判決書，、10戶籍資料；2.證人證言：證人謝某某、金某甲、尹某某、羅某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、胡某某、李某甲、王某乙、蔣某某、劉某甲、曾某某、黃某某、童某某、陳某某之、張某乙、劉某乙、楊某某、卿某某、李某乙、李某丙、趙某某、隆某某、徐某某、匡某某、金某乙和的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；5同案犯的供述與辯解：同案犯金仁義的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同作案中，被告人張某甲起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

邵東縣人民法院

檢察員：謝某某

2019年5月7日

附：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于邵陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

3.證人名單：謝某某、金某甲、尹某某、羅某某。