廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1003號　

被告人張某甲，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：4301241980********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為湖南省寧鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年11月30日被東莞市公安局刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2020年4月17日。

經(jīng)依法審查查明：2013年10月份，被告人張某甲（曾用名為張某乙）在本市**區(qū)**路**號廣發(fā)**大廈**樓**單元出資成立東莞市**信息服務(wù)有限公司（以下簡稱**公司），后聘用陳某某（另案處理）為總經(jīng)理，聘用胡某某（已判決）為財務(wù)部出納并出任法定代表人。**公司在未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，通過網(wǎng)站宣傳等形式向社會公眾吸收資金。該公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是提供平臺給有借款融資需求的借款人，借款人提供相匹配的債權(quán)抵押物給**公司做風(fēng)險評估，符合公司放貸條件后簽訂借款合同后在該公司的P2P網(wǎng)貸平臺實名注冊賬戶并在“匯付天下”公司注冊賬戶并綁定，接著該公司網(wǎng)站和P2P網(wǎng)貸平臺會發(fā)布相關(guān)的“標(biāo)”（有借款人的相關(guān)信息和借款金額、利率等信息），讓投資人投資。后**公司向社會公眾宣傳并供投資人選擇投資金額和期限，在1個月至12個月的期限內(nèi)獲取投資金額14%至18%的年化收益率。2014年12月至2015年8月份期間，胡某某通過利用其本人、陳某某、雷某某、湯某某、鄒某某、張某丙、何某某和?的名義做虛假標(biāo)的將吸收到的投資資金提現(xiàn)，提現(xiàn)的資金用于公司的運(yùn)營和轉(zhuǎn)到張某甲、陳某某的個人賬戶中。期間**公司先后吸收鄒志雄等45名投資人的投資款4172022.91元，造成損失為3278799.86元。

2019年11月30日，被告人張某甲在廣東省佛山市禪城區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料，司法會計鑒定意見書，到案經(jīng)過等書證，證人李某某等人的證言，被告人張某甲及同案人胡某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人張某甲無視國法，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：方熙

?2020年4月7日

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附：

1、被告人張某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料三十四冊及檢察卷宗一冊。

3．移送本案量刑建議書。

4．建議本案適用簡易程序?qū)徖恚ê献h庭）。