天津市和平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津和檢公訴刑訴〔2019〕178號(hào)

被告人張某甲，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201041965********，漢族，大專文化，天津市**局**（原天津**投資管理有限公司、天津**科技發(fā)展有限公司**），現(xiàn)住本市靜海區(qū)**道**室（戶籍所在地：本市河西區(qū)**路**號(hào)）。因本案于2017年6月9日被天津市公安局和平分局取保候?qū)彛?018年6月7日被監(jiān)視居住。2018年12月6日被本院監(jiān)視居住，2019年6月5日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局和平分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2019年1月6日延長審查起訴期限十五日；2019年1月20日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年2月20日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年3月21日延長審查起訴期限十五日；2019年4月4日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年5月4日補(bǔ)充偵查完畢重新移送；2019年6月5日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2012年9月至2014年9月，被告人張某甲先后在天津**投資管理有限公司、天津**科技發(fā)展有限公司（辦公地點(diǎn)：本市和平區(qū)**路**號(hào)**大廈**層）擔(dān)任**，期間，通過口口相傳的方式，以高額利息為誘餌，通過與集資參與人簽訂合作投資協(xié)議等方式，招攬集資參與人向公司投資，并獲取相應(yīng)傭金。被告人張某甲向?qū)幠衬车?名集資參與人吸攬資金共計(jì)人民幣290余萬元，造成集資參與人實(shí)際損失人民幣270余萬元。

經(jīng)集資參與人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2017年6月8日將被告人張某甲抓獲歸案。經(jīng)司法精神病鑒定，被告人張某甲在2012年9月至2014年4月作案期間的精神狀態(tài)診斷為無精神病；2012年9月至2014年4月，被告人張某甲實(shí)施危害行為時(shí)，有辨認(rèn)及控制能力，有完全刑事責(zé)任能力；被告人張某甲目前的精神狀態(tài)診斷為：適應(yīng)障礙—混合性焦慮抑郁反應(yīng)；目前，被告人張某甲有訴訟能力。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、寧某某等4名集資參與人的證言；

2、龐某某、李某某等6名同案犯的供述及證人張某乙的證言；

3、司法精神病鑒定意見書；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、案件來源、抓獲經(jīng)過、戶籍證明材料、市場主體基本信息、創(chuàng)投類合作投資協(xié)議、往來收據(jù)、銀行賬戶交易記錄等書證；?

6、被告人張某甲的供述。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國家金融管理規(guī)定，非法吸收公眾存款，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

天津市和平區(qū)人民法院

檢??察??員：馬利雁

代理檢察員：劉??鑫

2019年6月11日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2、偵查卷三冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷一冊(cè)。

3、量刑建議書。