上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕479號

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼：3713111982********，漢族，高中文化，原系上海**管理公司線上業(yè)務(wù)營運經(jīng)理，戶籍在山東臨沂市郯城縣**鎮(zhèn)**村**號。2014年2月因犯開設(shè)賭場罪被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月。2019年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月31日延長刑事拘留期限至三十日，同年12月2日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人；依法訊問了被告人，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼＝?jīng)審查，于2020年2月14日退回補充偵查，上海市公安局閔行分局于同年2月26日補充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年9月，被告人張某甲在擔(dān)任江某某（已判決）實際經(jīng)營的上海**管理有限公司（以下簡稱：“**公司”）線上業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，以線上平臺銷售理財產(chǎn)品的形式，通過網(wǎng)站宣傳、QQ群推廣等方式公開宣傳，并承諾高額回報，向不特定投資人非法吸收存款共計人民幣1.66億余元。經(jīng)司法會計審計，2016年10月至2017年12月，**公司通過線上平臺和線下門店非法吸收公眾存款共計1.92億余元，未兌付金額共計1200余萬元。

2019年10月30日，被告人張某甲在山東省郯城縣被抓獲歸案，其到案后自愿如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1、**公司《營業(yè)執(zhí)照》及相關(guān)工商登記資料證實，**公司的基本情況。

2、同案人江某某的供述以及證人張某乙、余某某、馬某某、詹某某的證言、辨認筆錄證實，**公司通過線上平臺和線下門店銷售理財產(chǎn)品方式向不特定投資人非法吸收存款的經(jīng)營模式及被告人張某甲的職務(wù)、職責(zé)。

3、投資人李某某、王某某、尹某某、孫某某的證言及相關(guān)借款協(xié)議書、充值記錄等證實，投資人通過銀行轉(zhuǎn)賬、線上平臺充值的方法，投資**公司理財產(chǎn)品的事實。

4、**公司線上平臺電子數(shù)據(jù)、相關(guān)銀行賬戶記錄以及上海**有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》、《司法會計補充鑒定意見書》證實，被告人張某甲在**公司任職期間，**公司線上平臺非法吸收公眾存款的資金數(shù)額。

5、公安機關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過》、《工作情況》證實，被告人張某甲的到案經(jīng)過。

6、浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院的《刑事判決書》復(fù)印件證實，被告人張某甲的前科情況。

7、被告人張某甲的供述證實，對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲身為公司的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且根據(jù)《中國人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人張某甲因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某甲在共同犯罪中，起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某甲一年六個月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：陳康平

2020年3月5日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊。

3、《適用簡易程序建議書》一份。

4、《認罪認罰具結(jié)書》、《聽取律師意見書》各一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪，應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處人萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)主管人員和其他責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。