上海市閔行區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

滬閔檢三部刑訴〔2020〕479號(hào)

被告人張某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3713111982********，漢族，高中文化，原系上海**管理公司線上業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理，戶(hù)籍在山東臨沂市郯城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年2月因犯開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪被寧波市鄞州區(qū)人民法院判處有期徒刑8個(gè)月。2019年10月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月31日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年12月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月20日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問(wèn)了被告人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。?jīng)審查，于2020年2月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同年2月26日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月至2017年9月，被告人張某甲在擔(dān)任江某某（已判決）實(shí)際經(jīng)營(yíng)的上海**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“**公司”）線上業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，以線上平臺(tái)銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品的形式，通過(guò)網(wǎng)站宣傳、QQ群推廣等方式公開(kāi)宣傳，并承諾高額回報(bào)，向不特定投資人非法吸收存款共計(jì)人民幣1.66億余元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)審計(jì)，2016年10月至2017年12月，**公司通過(guò)線上平臺(tái)和線下門(mén)店非法吸收公眾存款共計(jì)1.92億余元，未兌付金額共計(jì)1200余萬(wàn)元。

2019年10月30日，被告人張某甲在山東省郯城縣被抓獲歸案，其到案后自愿如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1、**公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及相關(guān)工商登記資料證實(shí)，**公司的基本情況。

2、同案人江某某的供述以及證人張某乙、余某某、馬某某、詹某某的證言、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，**公司通過(guò)線上平臺(tái)和線下門(mén)店銷(xiāo)售理財(cái)產(chǎn)品方式向不特定投資人非法吸收存款的經(jīng)營(yíng)模式及被告人張某甲的職務(wù)、職責(zé)。

3、投資人李某某、王某某、尹某某、孫某某的證言及相關(guān)借款協(xié)議書(shū)、充值記錄等證實(shí)，投資人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、線上平臺(tái)充值的方法，投資**公司理財(cái)產(chǎn)品的事實(shí)。

4、**公司線上平臺(tái)電子數(shù)據(jù)、相關(guān)銀行賬戶(hù)記錄以及上海**有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書(shū)》、《司法會(huì)計(jì)補(bǔ)充鑒定意見(jiàn)書(shū)》證實(shí)，被告人張某甲在**公司任職期間，**公司線上平臺(tái)非法吸收公眾存款的資金數(shù)額。

5、公安機(jī)關(guān)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》、《工作情況》證實(shí)，被告人張某甲的到案經(jīng)過(guò)。

6、浙江省寧波市鄞州區(qū)人民法院的《刑事判決書(shū)》復(fù)印件證實(shí)，被告人張某甲的前科情況。

7、被告人張某甲的供述證實(shí)，對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲身為公司的其他直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且根據(jù)《中國(guó)人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人張某甲因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人張某甲在共同犯罪中，起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某甲一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：陳康平

2020年3月5日

附：

1、被告人張某甲現(xiàn)羈押于閔行區(qū)看守所。

2、偵查卷宗三冊(cè)。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《聽(tīng)取律師意見(jiàn)書(shū)》各一份。

5、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處人萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)主管人員和其他責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。