陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民檢察院

起訴書

長(zhǎng)檢公訴刑訴〔2020〕62號(hào)

被告人張某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6101041988********，漢族，大專文化，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)**號(hào)，住原籍。系西安市蓮湖區(qū)福順老年公寓法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被西安市公安局灃東新城分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年6月4日被本院批準(zhǔn)逮捕，2019年6月6日被西安市公安局灃東新城分局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局灃東新城分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月7日、2019年12月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月，被告人張某甲在西安市蓮湖區(qū)民政局申請(qǐng)登記成立西安市蓮湖區(qū)福順老年公寓（以下簡(jiǎn)稱福順老年公寓），張某甲任法定代表人。2013年9、10月份，張某甲伙同犯罪嫌疑人張某乙（另案處理）找到犯罪嫌疑人盛某某（另案處理）為首的集資業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，設(shè)計(jì)銀卡、金卡、鉆石卡、雙鉆卡、至尊卡五種消費(fèi)卡產(chǎn)品，**集資**，以建設(shè)養(yǎng)老公寓需要資金為由，進(jìn)行非法集資?？蛻粽J(rèn)購(gòu)不同消費(fèi)卡產(chǎn)品，需繳相應(yīng)費(fèi)用，銀卡至少需繳納2-3萬(wàn)、金卡至少5萬(wàn)，鉆石卡至少8萬(wàn)，雙鉆卡至少16萬(wàn)，至尊卡至少20萬(wàn)。客戶認(rèn)購(gòu)上述服務(wù)卡并繳納相應(yīng)起步費(fèi)用后，福順老年公寓與客戶簽訂《消費(fèi)卡養(yǎng)老服務(wù)合同》，合同承諾按月或按年向客戶返還固定金額福利券，客戶收到福利券后可以兌換為同等額度現(xiàn)金或直接用于在福順老年公寓進(jìn)行消費(fèi)。福利券實(shí)為變相支付客戶利息，根據(jù)客戶所認(rèn)購(gòu)產(chǎn)品不同，年利率10%-15%不等。2014年，張某甲注冊(cè)成立陜西宇天養(yǎng)老服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宇天公司），張某甲擔(dān)任**司法定代表人。宇天公司成立后，張某甲伙同張某乙以建設(shè)“福順老年公寓二期”為名繼續(xù)以上述方式開展集資業(yè)務(wù)，并以宇天公司名義與客戶簽訂合同，客戶與福順老年公寓所簽合同到期后，若客戶選擇續(xù)簽合同，則更換為宇天公司合同。經(jīng)鑒定，張某甲、張某乙從2013年7月至2016年7月累計(jì)吸收公眾存款人數(shù)共計(jì)295人，報(bào)案吸收投資存款金額總計(jì)23073000元，報(bào)案已還款金額總計(jì)2444090元，實(shí)際損失為20628910元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.破案、抓獲經(jīng)過(guò)；2.被告人供述；3.被害人陳述；4.鑒定意見(jiàn)；5.戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲非法吸收公眾存款金額總計(jì)23073000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市長(zhǎng)安區(qū)人民法院

檢察員：陳昱

2020年2月11日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于西安市看守所。

2.偵查卷宗二十九冊(cè)。

3.電子卷宗光盤二張。