遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢刑訴〔2020〕212號(hào)

被告人張某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2107261967********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省錦州市黑山縣，現(xiàn)住**鎮(zhèn)，因本案，于2020年3月25日被黑山縣公安局取保候?qū)?，?020年10月27日被黑山縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人張某甲與李某某系夫妻關(guān)系，李某某于2017年1月將未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的湖北**集團(tuán)投資項(xiàng)目引進(jìn)，其本人也沒有取得任何資質(zhì)就以湖北**集團(tuán)投資項(xiàng)目黑山區(qū)域負(fù)責(zé)人自居，李某某在黑山縣及周邊，利用聚餐、開會(huì)、旅游等手段，向黑山及周邊不特定人群，以夸大投資收益為誘餌，虛假宣傳未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的湖北**集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)業(yè)、購買湖北**集團(tuán)相關(guān)股份，變相吸收公眾存款，在此過程中，張某甲多次宣講湖北**集團(tuán)投資項(xiàng)目。

經(jīng)錦州鑫華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì):李某某非法吸收公眾存款總額人民幣7796158元,收回本息人民幣871063元,造成211人實(shí)際損失人民幣6925095元。

2020年3月25日，被告人張某甲到黑山縣鎮(zhèn)安鄉(xiāng)派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、抓捕經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書；2.證人證言：證人于某某、王某甲、楊某某、韓某某、鄭某某、常某某、張某乙、武某某、蘇某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人張某甲、李某某、王某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾非法吸收存款，擾亂金融秩序，且數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，被告人張某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，被告人張某甲系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢??察??官：趙福利

檢察官助理：李相民

2020年11月24日

附件：

1.被告人張某甲取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳冊91頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》七份。

5.《證人名單》一份。