自貢市自流井區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

自井檢公訴刑訴〔2019〕342號(hào)

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5103111979********，漢族，四川省自貢市人，初中文化，原**商貿(mào)有限公司自貢四店店長(zhǎng)，戶(hù)籍所在地及居住地四川省自貢市沿灘區(qū)**鎮(zhèn)**組**號(hào)，2019年6月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被自貢市公安局自流井分局刑事拘留；同年2019年7月9日被依法逮捕。

本案由自貢市公安局自流井分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料,本院分別于2019年8月25日、11月9日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次，2019年9月9日退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：**商貿(mào)有限公司成立于2013年，該公司無(wú)從事吸收存款及相關(guān)金融業(yè)務(wù)資格。2016年7月，**商貿(mào)有限公司原四川片區(qū)負(fù)責(zé)人劉某某（另處）來(lái)到自貢市，與原從事保健品銷(xiāo)售的被告人張某甲共同預(yù)謀后，于2016年7月31日在自貢市自流井區(qū)**成立**商貿(mào)有限公司自貢四店（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**自貢四店），由張某甲擔(dān)任店長(zhǎng)，在自貢市從事非法吸收公眾存款活動(dòng)。后在**商貿(mào)有限公司沒(méi)有相關(guān)資質(zhì)的情況下，該店以銷(xiāo)售**公司產(chǎn)品（高于市場(chǎng)價(jià)數(shù)倍的價(jià)格）為幌子，采用推介會(huì)、口口相傳、組織客戶(hù)搞活動(dòng)、旅游等方式，鼓動(dòng)客戶(hù)到該店購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，與客戶(hù)簽訂《**商城會(huì)員章程》，后按照該章程金額給客戶(hù)注冊(cè)**公司會(huì)員，承諾十年之內(nèi)返還會(huì)員所有章程約定收益等方式，在自貢市向不特定社會(huì)群眾吸收資金。

2016年7月，被告人張某甲進(jìn)入自貢四店工作，擔(dān)任店長(zhǎng)。在**商貿(mào)有限公司自貢片區(qū)經(jīng)理甘某某（另處）、張某乙（在逃）等人的安排下，負(fù)責(zé)自貢四店的經(jīng)營(yíng)管理，并積極參與發(fā)展會(huì)員。2016年7月至2017年9月期間，被告人張某甲所在自貢四店為**商貿(mào)有限公司共向30名出資人吸收資金共計(jì)2，159，417元，向出資人“返利”1，026，828元，給出資人實(shí)際損失1，132，589元。被告人張某甲在非法吸收公眾存款過(guò)程中非法獲利6.4萬(wàn)元，后被其用于個(gè)人生活支出。

2019年6月18日，被告人張某甲被自貢市公安局自流井分局依法傳喚到案，其對(duì)上述罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書(shū)證：①受案登記表、立案決定書(shū)等法律文書(shū)；②歸案情況說(shuō)明、張某甲戶(hù)籍證明；③銀行流水、報(bào)案人登記表等；④工商個(gè)體商戶(hù)登記基本信息、**商行收款收據(jù)、**商城會(huì)員章程、**商城會(huì)員章程等；

二、被告人張某甲的供述和辯解；

三、同案犯劉某甲、張某丙等人的供述和辯解；

四、證人劉某乙、許某某等人的證人證言；

五、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)過(guò)程同步錄音錄像。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。故建議對(duì)張某甲判處有期徒刑3年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序，請(qǐng)依法判處。

此致

自貢市自流井區(qū)人民法院

檢察員：邱琳

2019年11月19日

附：

1．被告人被羈押于自貢市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。