浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕70號

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3303251972********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月23日被溫州市公安局甌海區(qū)分局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年1月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2019年2月21日至3月19日、2019年6月13日至7月12日）；延長審查起訴期限三次（自2019年2月11日至2月25日、2019年4月20日至5月4日、自2019年8月13日至8月27日）。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月份以來，被告人張某甲在擔(dān)任浙江**電子商務(wù)有限公司溫州市甌海區(qū)區(qū)域經(jīng)理期間，通過公開宣傳等方式在溫州市甌海區(qū)區(qū)域內(nèi)推廣“**易購”電子商務(wù)平臺，以“消費返利”、“返還保證金”等為幌子吸引不特定商戶加盟該平臺并鼓動會員在該平臺充值及消費，被告人張某甲則獲得其發(fā)展的商戶充值保證金9.375%作為返利傭金。期間，被告人張某甲共發(fā)展了被害人張某乙、李某某、遽某某等多人加盟“**易購”平臺，吸收加盟商戶充值保證金至少人民幣278萬元，未返還商戶保證金至少人民幣182萬余元。

2018年5月23日，被告人張某甲主動向公安投案，并如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：投資人查證情況說明、平臺數(shù)據(jù)賬單、審計報告、抓獲經(jīng)過、身份情況等；

2.證人證言：證人張某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、張某乙、遽某某、王某某、吳某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法鑒定意見書；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人張某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當減輕處罰。被告人張某甲自動投案，并如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院

檢察員：余如鋒

2020年1月9日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)在溫，聯(lián)系電話：1396770****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.隨案移送光盤1張。