江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧秦檢訴刑訴〔2020〕463號(hào)

被告人張某甲，女，1957年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號(hào)碼3201031957********，漢族，高中文化，原系南京**資本管理有限公司市場(chǎng)二部業(yè)務(wù)員，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**里**幢**室。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月11日被南京市公安局秦淮分局取保候?qū)彛?020年7月31日經(jīng)本院決定，于次日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來(lái)，周某某（另案處理）為向社會(huì)公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過(guò)業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開(kāi)理財(cái)推介會(huì)等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金人民幣37.2億余元。

2016年5月至2018年8月，被告人張某甲在**資本公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計(jì)人民幣854萬(wàn)元。

2019年3月11日，被告人張某甲自動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人張某甲退出違法所得人民幣32.59萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.投資基金合伙協(xié)議、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、刑事判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人張某乙、于某某等人的證言；

3.?被告人張某甲的供述和辯解；

4.江蘇天宏華信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??官：徐青果

檢察官助理：任樹(shù)坤

2020年8月31日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，（?lián)系電話：1305752****）；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份；

4.《量刑建議書(shū)》1份。