福建省永安市人民檢察院

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2019〕488號(hào)

被告人張某甲（曾用名蔣某某），女，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111811980********，漢族，中專文化，個(gè)體，出生地四川省峨眉山市，家住福建省永安市**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地四川省峨眉山市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)）。曾因犯販賣毒品罪于2006年11月14日被福建省泉州市中級(jí)人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣10000元，于2010年7月26日刑滿釋放。現(xiàn)因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年4月24日被永安市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院審查批準(zhǔn)，同日由永安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永安市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月31日、10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。本院于2019年8月27日退回補(bǔ)充偵查，永安市公安局于2019年9月27日再次移送審查起訴。本院于2019年10月28日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。依法訊問了被告人，聽取辯護(hù)人的意見，審查全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年6月期間，被告人張某甲經(jīng)他人介紹后，先后依托“國(guó)盟普惠證券”平臺(tái)和“高勝集團(tuán)”平臺(tái)，在未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，在其經(jīng)營(yíng)的永安市**商行作為宣傳地點(diǎn)，采取招商會(huì)推廣、微信宣傳、口口相傳等手段，向投資人金某某、李某某、張某乙等25人非法吸收公眾存款人民幣971617元，造成損失836924元。

案發(fā)后，被告人張某甲于2019年4月24日在廣東省東莞市**鎮(zhèn)**社區(qū)**酒店1010房被東莞市公安局長(zhǎng)安分局長(zhǎng)安派出所抓獲到案。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人員基本信息、刑事判決書、參加國(guó)盟普惠證券、高勝理財(cái)人員損失情況表、抓獲經(jīng)過等書證；2.證人林某某、靳某某、廖某某等17人的證言；3.被告人張某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省永安市人民法院　

檢察員：林積泰

2019年11月5日　

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于三明市看守所。

2.移送本案卷宗6冊(cè)。