上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1720號(hào)

被告人張某甲，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3203231989********，漢族，中專文化，原系**科技有限公司、無錫**電子商務(wù)有限公司高橋門店長(zhǎng)，戶籍所在地江蘇省徐州市銅山區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。2019年4月3日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年4月4日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，2019年4月28日由本院批準(zhǔn)逮捕，次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月起，被告人張某甲在擔(dān)任**科技有限公司、無錫**電子商務(wù)有限公司**門店長(zhǎng)期間，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳的方法公開宣傳，與投資人簽訂《**商城會(huì)員章程》、《**文化發(fā)展有限公司兌換券使用協(xié)議》、《**自動(dòng)售貨加盟代運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議》等，承諾保本付息和高額回報(bào)，非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，被告人張某甲任**門店長(zhǎng)期間，吸收135名不特定公眾購買理財(cái)產(chǎn)品，涉及投資本金人民幣1,259.93萬元，未兌付金額人民幣966.02萬元。

2019年3月28日，被告人張某甲被抓獲到案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、無錫市梁溪區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局企業(yè)登記資料查詢表、房屋租賃合同、無錫市公安局梁溪分局受案登記表、立案決定書，證實(shí)無錫團(tuán)樂網(wǎng)電子商務(wù)有限公司因涉嫌非法吸收公眾存款案被立案?jìng)刹椤?/span>

2.證人凌某某、張某乙、馬某某、匡某某等人的證言、辨認(rèn)筆錄、《**商城會(huì)員章程》《**文化發(fā)展有限公司兌換券使用協(xié)議》《**自動(dòng)售貨加盟代運(yùn)營(yíng)合作協(xié)議》等書證，證實(shí)被告人張某甲在擔(dān)任**科技有限公司、無錫**電子商務(wù)有限公司高橋門店長(zhǎng)期間，采取發(fā)放宣傳單、口口相傳的方法非法集資的事實(shí)。

3.?上海中財(cái)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見、被告人張某甲建設(shè)銀行個(gè)人活期明細(xì)信息、《欠款協(xié)議書》等書證，證實(shí)被告人張某甲非法吸收公眾存款的數(shù)額及未兌付金額。

4.上海市公安局浦東分局出具的工作情況、桂林市公安局刑事警察支隊(duì)象山第三責(zé)任區(qū)刑警大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人張某甲系被抓獲到案。

5.上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)被告人張某甲的到案情況。

6.被告人張某甲的供述，證實(shí)被告人張某甲對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢??察??員：??吳菊萍

2019年7月24日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料七冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。