汕頭市龍湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

汕龍檢一部刑訴〔2020〕80號(hào)

被告人張某甲，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221976********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地廣東省潮州市饒平縣**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日被汕頭市公安局龍湖分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被逮捕。

本案由廣東省汕頭市公安局龍湖分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間退回補(bǔ)充偵查二次，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月25日、2020年2月25日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2016年起，被告人張某甲謊稱有親戚在證券公司上班、能夠掌握股市內(nèi)幕消息并通過(guò)投資股市獲得高額回報(bào)為誘餌，先后在汕頭市龍湖區(qū)**莊**區(qū)**棟***房及樓下、龍湖區(qū)金某莊、龍湖區(qū)**路龍湖溝草地等處向被害人林某某、蔡某甲、黃某甲、陳某丁、張某乙、吳某丙、吳某某、蔡某乙、李某某、蔡某丙、許某某、張某丙、麥某某、陳某某、邱某某、黃某乙等人集資，并許諾給予月息10%-30%的高額收益。

期間，被告人張某甲并未將所得集資款用于投資股市，其中除部分以投資收益為名付予上述被害人外，大部分款項(xiàng)被其用于個(gè)人消費(fèi)及賭博。至案發(fā)前，被告人張某甲仍有約人民幣274.2萬(wàn)元未能歸還上述被害人。隨后，被告人張某甲在被害人李某某等人持續(xù)向其追討集資款時(shí)最終失聯(lián)，被害人李某某隨后報(bào)警。

2019年7月30日，被告人張某甲在廣東省潮州市潮安區(qū)庵埠鎮(zhèn)潮汕公路檢查站被潮州市公安局庵埠派出所民警抓獲后移送汕頭市公安局龍湖分局處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；

2.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲證實(shí)、到案經(jīng)過(guò)、人口信息表、無(wú)犯罪記錄證明、扣押物品、文件清單、相關(guān)辨認(rèn)材料、接受證據(jù)清單、銀行卡交易明細(xì)、微信支付明細(xì)、電子回單、華興銀行客戶賬戶交易明細(xì)、借記卡歷史明細(xì)清單、欠條復(fù)印件、借條復(fù)印件、記賬單、微信聊天記錄、借款單復(fù)印件、銀行卡歷史明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信支付明細(xì)、自述材料、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信號(hào)截圖、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、工商銀行卡開(kāi)戶資料及交易流水、說(shuō)明材料、鑒定聘請(qǐng)書(shū)；

3.證人唐某某的證言；

4.被害人林某某、蔡某甲、黃某甲、陳某丁、張某乙、吳某丙、吳某某、蔡某乙、李某某、蔡某丙、許某某、張某丙、麥某某、陳某某、邱某某、黃某乙的陳述和辨認(rèn)；

5.被告人張某甲的供述、辯解、自書(shū)材料和辨認(rèn)；

6.現(xiàn)場(chǎng)平面示意圖；

7.鑒定意見(jiàn)；

8.電子數(shù)據(jù)：光盤(pán)4張。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條之規(guī)定，請(qǐng)責(zé)令被告人張某甲退賠各被害人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省汕頭市龍湖區(qū)人民法院

檢察員：吳恒

2020年3月24日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于汕頭市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤(pán)13張。