甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

涼檢公訴刑訴〔2019〕389號(hào)

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6224241993********，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，無(wú)業(yè)。戶籍所在地甘肅省定西市通渭縣**鎮(zhèn)*8村*8社**號(hào)，現(xiàn)住甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號(hào)**單元**室，因涉嫌集資詐騙罪，于2018年10月9日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，2019年2月14日被甘肅省張掖市公安局交警支隊(duì)高速公路九龍江大隊(duì)民警抓獲。同年2月16日被武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月28日被武威市涼州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于武威市涼州區(qū)公安局看守所。

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件事實(shí)不清證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年4月26日至5月24日，自2019年7月5日至8月5日），因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年6月25日至7月14日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年4月期間，被告人張某甲租用本市涼州區(qū)西大街205號(hào)501室，虛設(shè)“甘肅諾信數(shù)碼科技有限公司”（自命名，未注冊(cè)），并招募人員通過(guò)“百萬(wàn)發(fā)”娛樂(lè)平臺(tái)購(gòu)買彩票。操作過(guò)程中，張某甲給員工分配“百萬(wàn)發(fā)娛樂(lè)平臺(tái)”虛擬賬號(hào),在該網(wǎng)站上的“秒秒時(shí)時(shí)彩”數(shù)字游戲鏈接下進(jìn)行博彩活動(dòng)，張某甲向員工分配體驗(yàn)賬號(hào)并非真實(shí)賬號(hào)，造成了開(kāi)展博彩業(yè)務(wù)能盈利的假象，同時(shí)張某甲讓員工以發(fā)展業(yè)績(jī)?yōu)橛?，在未?jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以高額收益為誘餌，要求所招募的員工向“諾信數(shù)碼科技有限公司”投資，并與員工簽訂賬戶托管協(xié)議，由張某甲本人親自將所集資資金在“百萬(wàn)發(fā)”娛樂(lè)平臺(tái)網(wǎng)站“秒秒時(shí)時(shí)彩”下注進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)及個(gè)人日常消費(fèi)，致使吸納的資金無(wú)法返還。經(jīng)甘肅開(kāi)元會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：張某甲集資總額為1175987元，已歸還本金44377元，返利32428元，受害人損失凈額1099182元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)；7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲使用詐騙方法非法集資，將集資款用于網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

???

??????????????????????????????????????????????????檢察員：田明

2019年8月30日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，光盤(pán)3張。

3.涉案物品POS機(jī)、銀行卡隨案移送。