山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)歷下檢公刑訴〔2019〕358號(hào)

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼37020219781********，漢族，大專(zhuān)文化，系青島**有限公司濟(jì)南分公司負(fù)責(zé)人，住山東省青島市**區(qū)**路**號(hào)**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月29日被濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑事拘留，同年11月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由被濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3709211991********，漢族，大專(zhuān)文化，系青島**公司濟(jì)南分公司總經(jīng)理，住山東省**縣**村**號(hào)**區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月31日被濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局刑事拘留，同年年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局歷下區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。并依法延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月3次,退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月4日再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：被告人張某甲為歸還個(gè)人債務(wù)，于2017年6月在青島市注冊(cè)成立**有限公司，2017年7月14日在濟(jì)南市歷下區(qū)**號(hào)注冊(cè)成立**公司濟(jì)南分公司，并擔(dān)任分公司負(fù)責(zé)人，分公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)地位于濟(jì)南市歷下區(qū)**路**室，后搬至**路**室，?2018年6月份又搬至濟(jì)南市歷城區(qū)**路**號(hào)**樓。

青島**公司濟(jì)南分公司成立后，通過(guò)沿街發(fā)放宣傳廣告或口口相傳的方式進(jìn)行宣傳，慌稱(chēng)公司有游艇出租、銀行不良資產(chǎn)處置、影視投資等經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，以年利息20%或24%的高收益、贈(zèng)送小額禮品等為誘餌，吸引社會(huì)不特定公眾進(jìn)行投資，騙取客戶資金。經(jīng)審計(jì)，自2017年7月至2018年6月期間，張某甲共詐騙142人，詐騙資金17,993,000.00元，已返還1,716,575.50元，尚未返還16,276,424.50元。

被告人張某乙于2017年8月11日應(yīng)聘到青島**公司濟(jì)南分公司擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)、財(cái)務(wù)等工作，張某乙明知公司沒(méi)有融資資質(zhì)，仍參與公司非法吸收資金的活動(dòng)，經(jīng)審計(jì)，自2017年8月11日至2018年6月，張某乙參與公司經(jīng)營(yíng)期間，共面向社會(huì)不特定公眾140人，非法吸收資金17,663,000.00元，已返還1,649,375.50元，尚未返還16,013,624.50元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、審計(jì)報(bào)告及被告人供述等。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙違反國(guó)家金融管理有關(guān)規(guī)定，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院

?????檢察員：張冰

2019年7月12日

附：1.被告人張某甲、張某乙現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十八冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.審計(jì)報(bào)告一份。