吉林省蛟河市人民檢察院

起?訴?書

蛟檢職檢刑事刑訴〔2019〕14號

被告人張某甲，女性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼2202041974********，漢族，碩士研究生文化，吉林市**局（市**辦）企業(yè)上市處原**職務(wù)、吉林市**辦公室原**職務(wù)、吉林市**公司原**兼**職務(wù)、北京**管理有限公司原**職務(wù)，戶籍所在地吉林省吉林市**區(qū)**小區(qū)**號，現(xiàn)住吉林市**區(qū)**橋**號樓**單元**室。因涉嫌貪污、挪用公款、受賄、*甲公司人員失職，經(jīng)本院決定，于2019年4月30日被蛟河市公安局刑事拘留；因涉嫌犯貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、*甲公司人員失職罪，經(jīng)本院決定，于2019年5月8日被蛟河市公安局逮捕。

本案由吉林市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、*甲公司人員失職罪，于2019年4月29日向吉林市人民檢察院移送審查起訴，同日吉林市人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月30日決定延長審查起訴期限十五日。本院于2019年6月22日第一次退回調(diào)查機關(guān)補充調(diào)查，調(diào)查機關(guān)于2019年7月18日補查重報。本院于2019年8月16日決定延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：2010年至2014年，被告人張某甲擔(dān)任吉林市**辦**職務(wù)、市**局**常委、**職務(wù)，由吉林市**委派到吉林省**公司（以下簡稱*乙公司）兼任董事期間，受吉林省**公司（以下簡稱**公司）董事、吉林省**公司（以下簡稱*丙公司）實際控制人張某乙所托，在明知*乙公司已經(jīng)大量前期調(diào)研并確定投資入股目標(biāo)公司的情況下，利用職務(wù)便利，向*乙公司索要股權(quán)投資份額，并將此份額用于幫助**公司、*丙公司向**化工、**建筑節(jié)能、**電器等項目進行投資，上述兩家公司因此獲得巨額利潤。2012年1月至2015年10月，張某乙為感謝張某甲的幫助，以套取薪金的形式，通過銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金，送給張某甲“感謝費”合計人民幣3，101，187.24元。

2016年12月，被告人張某甲在任**長兼**期間，受北京**公司（以下簡稱*戊公司）法定代表人王某甲所托，操控*丁公司向*戊公司增資入股人民幣1900萬元，實際入股1150萬元。王某甲為表示感謝，經(jīng)與張某甲商議，將其名下4個著作權(quán)登記在張某甲指定的武某某名下，后因上述著作權(quán)無法經(jīng)工商登記作為無形資產(chǎn)在*戊公司入股，王某甲又與張某甲商議，將其名下**教育610萬元股份以認繳出資的方式登記在張某甲指定的梁某某名下。2017年9月，因張某甲與王某甲在公司經(jīng)營上產(chǎn)生矛盾，王某甲以“零元回購”的方式收回上述610萬元股份，張某甲未獲得經(jīng)濟利益。

2018年國慶節(jié)前，被告人張某甲在任**長兼**期間，北京**管理有限公司**王某乙（已起訴）為了尋求張某甲的幫助，在張某甲辦公室以“過節(jié)看望”為由送給其現(xiàn)金人民幣9萬元。數(shù)日后，王某乙提出讓張某甲以同為吉林市**委員會下屬*甲公司領(lǐng)導(dǎo)的身份，聯(lián)系吉林市**公司**幫忙，為其提供擔(dān)保，用以個人向銀行貸款，張某甲表示同意并協(xié)助聯(lián)系。

綜上，被告人張某甲受賄人民幣3,191,187.24元,受賄未遂610萬元股份。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）指定管轄函；（2）吉林市**院交辦案件通知書；（3）查封、扣押通知書及票據(jù)；（4）情況說明；（5）吉林市**任免職的通知；（5）王某某從**公司、*丙公司賬內(nèi)套取現(xiàn)金情況說明；（6）王某某從**公司、*丙公司賬內(nèi)套取現(xiàn)金存到王某丙**銀行卡中支出情況說明;（7）吉林省**公司營業(yè)執(zhí)照;（8）公司董事任職證明;（9）吉林市**公司關(guān)于派入職工代表決定;（10）吉林省**公司股東大會決議;（11）吉林省**公司章程;（12）吉林省**公司營業(yè)執(zhí)照;（13）吉林省**公司章程;（14）吉林省**公司企業(yè)信息;（15）公司董事免職證明;（16）吉林省**公司股東大會決議;（17）吉林省**公司章程;（18）收取委托管理費的情況說明;（19）投資項目情況說明;（20）吉林省**公司投資合同書;?（21）吉林市**公司第一屆董事會第**次會議決議；（22）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（23）北京**公司股東會決議；（24）北京**公司投資款明細表及憑證；（25）**集團資產(chǎn)評估報告書；（26）營業(yè)執(zhí)照；（27）**會計師事務(wù)所審計報告；（28）吉林市**公司第一屆董事會第**次會議決議；（29）吉林市**公司股權(quán)投資請示；（30）吉林市**備案表；（31）增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（32）北京**公司關(guān)于工商變更登記的決議；（33）北京**公司章程；（34）吉林市**集團有限公司情況說明；（35）張某甲與王某乙聊天記錄情況說明；

2.證人證言：證人張某乙、王某丙、費某某、李某甲、孟某某、徐某某、王某甲、周某某、李某乙、李某乙、梁某某、鄭某某、車某某、王某戊、王某乙、許某某、李某丙、姜某某、王某丙林、邱某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4.電子數(shù)據(jù)及視聽資料：張某甲與王某甲聊天記錄。

經(jīng)依法審查查明：2016年2月至2018年10月，被告人張某甲在任**長兼**職務(wù)、*己公司**期間，利用職務(wù)便利，以發(fā)放員工王某丙薪金的形式，貪污*己公司資產(chǎn)人民幣550,958.46元。

2018年2月，被告人張某甲在任**長兼**職務(wù)、*己公司**職務(wù)期間，委托王某乙送給他人禮金人民幣5萬元。事后，王某乙經(jīng)張某甲同意，將此款以虛假招待費、辦公用品費票據(jù)在**己公司報銷。

綜上，被告人張某甲貪污人民幣600,958.46元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）張某甲在北京**公司賬內(nèi)以王某丙虛開工資套取現(xiàn)金情況明細表；（2）王某乙虛開發(fā)票在北京**公司報銷明細表；

2.證人證言：證人王某乙、王某丙、王某己的證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解;

4.鑒定意見:吉林**公司審計報告。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月，被告人張某甲與其丈夫王某庚出資人民幣80萬元，收購深圳市**公司（以下簡稱*庚公司），并由張某甲夫婦實際控制經(jīng)營。后張某甲利用其擔(dān)任**長兼**的職務(wù)便利，以合法形式掩蓋非法目的，操控*丁公司決定，將原本計劃委托**公司進行定向資產(chǎn)管理的人民幣9500萬元資金，轉(zhuǎn)委托給*庚公司，并在市**委員會進行備案，使此資金處于可隨時調(diào)用狀態(tài)。同年10月，張某甲以公司決策投資的形式，將上述資金中人民幣300萬元用以購買*庚公司發(fā)行的**一號私募投資基金，以確保*庚公司私募基金管理人資質(zhì)不被證監(jiān)會注銷，2017年12月，*丁公司贖回3，049，084.93元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）**會議紀要；（2）**審議投資申請；（3）合同會簽審批表；（4）記賬憑證；（5）基金交易確認函；（6）吉林市**公司高級管理人員辦公會會議記錄；（7）深圳市**公司股權(quán)收購項目財務(wù)盡職初步調(diào)查報告；（8）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（9）吉林市**備案表；（10）吉林市**公司向吉林市**委請示報告；（11）吉林市**公司第一屆董事會第**次會議決議；（12）吉林市**公司第一屆董事會第**次會議決議；（13）吉林市**公司第一屆監(jiān)事會第**次會議決議；（14）深圳市**公司營業(yè)執(zhí)照；（15）深圳市**公司企業(yè)變更登記申請書；（16）深圳市**公司**任職書；（17）深圳市**公司股東會決議；（18）中國**銀行業(yè)務(wù)回執(zhí)；

2.證人證言：證人車某某、李某乙、周某某、張某丙、王某辛、王某壬、郭某某、李某丁、王某庚、張某丁、吳某某、段某某、譚某某、某某某、王某己的證言;

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解。

經(jīng)依法審查查明：2016年12月，吉林市**公司（以下簡稱*丁公司）為開展私募基金業(yè)務(wù)，授意該公司實際控制的北京**公司（以下簡稱*己公司）發(fā)起設(shè)立，由**公司、**公司、吉林省**公司、吉林省**公司出資合伙的吉林市**投資中心（以下簡稱**公司），*丁公司實際出資人民幣132,300,000.00元。2018年1月，張某甲在任**長兼**期間，作為*甲公司**職務(wù)，嚴重不負責(zé)任，致使該公司在違反財政部《國有資產(chǎn)評估管理若干問題的規(guī)定》中關(guān)于“國有資產(chǎn)占有單位收購非國有資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)進行評估”的相關(guān)規(guī)定和*己公司工作人員因徇私形成的調(diào)查報告失實的情況下，審批同意**公司出資人民幣2797.5萬元，以7.5元／股的價格，收購**公司（以下簡稱*辛公司）部分股權(quán)（*丁公司資金占比63%）。經(jīng)鑒定:**公司收購*辛公司的股份占全部股份的1.34%，其收購基準(zhǔn)日股東權(quán)益為13，560，438.18元，折合3.64元／股。案發(fā)后,?被告人張某甲被帶至監(jiān)察機關(guān)并被采取留置措施。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）天津**公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；（2）財政部《國有資產(chǎn)評估管理若干問題的規(guī)定》；（3）吉林市**公司營業(yè)執(zhí)照；

2.證人證言：證人王某乙、于某某、韓某甲、韓某乙、車某某、夏某某、解某某的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解;

4.鑒定意見:吉林**公司審計報告。

本院認為，被告人張某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額特別巨大；利用職務(wù)上的便利，侵吞單位財產(chǎn)，數(shù)額巨大；利用職務(wù)上的便利，挪用公款進行營利活動，情節(jié)嚴重；由于嚴重不負責(zé)任，造成**甲公司嚴重損失，致使國家利益遭受重大損失，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款、第三百八十四條第一款、第一百六十八條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、**甲公司人員失職罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省蛟河市人民法院

檢??察??員：??李春植

2019年8月26日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。