河南省原陽縣人民檢察院　

起?訴?書

新原檢一部刑訴〔2020〕130號　

被告人張某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份證號碼2205211985*****，滿族，初中肄業(yè)，務(wù)工，籍貫吉林省***縣，戶籍所在地及住址山東省臨沂市****區(qū)***辦事處***村****號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月19日被原陽縣公安局刑事拘留（2019年11月6日至2019年11月19日被臨時羈押于臨沂市看守所）。因涉嫌詐騙罪，2019年11月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被原陽縣公安局逮捕。

本案由原陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月26日已告知被告人張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，本院分別于2020年3月27日、6月10日延長審查起訴期限十五日。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月10日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。偵查機(jī)關(guān)于2020年5月10日補(bǔ)查重報(bào)。被告人張某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年，被告人張某甲結(jié)識了名為王某甲（音）的男子，該人告知被告人張某甲可以用其身份信息注冊公司并到銀行辦理對公賬戶后出售，每套可獲利數(shù)百元，此外還可獲取其他非法利益。在非法利益的驅(qū)使下，被告人張某甲先向王某甲提供了身份證復(fù)印件等個人信息注冊了*****建筑工程有限公司、*****工程有限公司、****科技有限公司、****傳媒有限公司、*****加工有限公司等11家公司，并擔(dān)任法人代表。

2019年7月開始，被告人張某甲在王某甲的安排下，多次和名為馮某甲（音）的男子先后到山東省**市、**市、**市，與約好的陌生人（身份不明）見面后拿著其事先準(zhǔn)備好的張某甲名下的公司公章、法人章、財(cái)務(wù)章、公司章程、手機(jī)卡、工商營業(yè)執(zhí)照等材料，和名為馮某甲（音）分別到上述城市的中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司的營業(yè)點(diǎn)辦理對公賬戶手續(xù)，后再將上述辦好的整套手續(xù)交給與其聯(lián)絡(luò)的人后，從王某甲處得到數(shù)千元好處。

2019年9月28日16時許，正在新鄉(xiāng)市某商場的原某甲接到冒充網(wǎng)絡(luò)購物平臺淘寶上的某護(hù)發(fā)品牌客服人員的犯罪分子的電話，稱以操作失誤將不具備條件的原某甲升級為高級會員，現(xiàn)需要原某甲先交納相應(yīng)費(fèi)用才能取消會員的伎倆，伙同其他犯罪分子從原某甲名下的農(nóng)業(yè)銀行卡（6228*******517）和建設(shè)銀行卡（6217****852）騙走331009.28元，其中304409.28元轉(zhuǎn)入劉某甲（身份不明）名下多個銀行賬戶后，再由劉某甲的工商銀行賬戶（6212******326）將112300元轉(zhuǎn)入被告人張某甲為法人代表的*****建筑工程有限公司的對公賬戶內(nèi)。

2019年9月29日，原某甲電話報(bào)警至新鄉(xiāng)市公安局東街分局。2019年11月6日，被告人張某甲被原陽縣公安局民警電話傳喚至山東省臨沂市羅莊區(qū)冊山派出所。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；

2.書證：戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄、注冊企業(yè)信息等；

3.證人證言：證人原某甲、郭某甲的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲自動投案并如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人張某甲有期徒刑一年，并處罰金人民幣50000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省原陽縣人民法院　

檢?察?官：姚慧敏

2020年6月18日　

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于原陽縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。