重慶市黔江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

??????????????????????????????????渝黔檢刑訴〔2020〕274?號(hào)

　　被告人張某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221995********，漢族，初中文化，戶籍所在地及住址：廣東省潮州市饒平縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月24日被黔江區(qū)公安局刑事拘留，2020年4月24日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由黔江區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由黔江區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于三日內(nèi)已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月，全國(guó)新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，導(dǎo)致全國(guó)各地急需口罩防護(hù)物資。被告人張某甲與張某乙（未成年人，分案起訴）了解到以銷售口罩的方式實(shí)施詐騙可以牟利，策劃一起實(shí)施口罩銷售詐騙。二人學(xué)習(xí)了解到此類詐騙的方法和流程后，就在廣東省饒平縣**鎮(zhèn)張某甲家中通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙。二人共同出資1000余元購(gòu)買了微信、QQ、電話卡等作案工具，并聯(lián)系“微邦”推廣軟件，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在微信圈內(nèi)發(fā)布銷售口罩的虛假?gòu)V告信息并預(yù)留聯(lián)系方式，引誘被害人上當(dāng)找其購(gòu)買口罩。為了讓被害人更加相信，二人使用名為“劉某某”的身份信息冒充口罩生產(chǎn)廠家，將找到的口罩照片、檢測(cè)報(bào)告等虛假信息發(fā)給被害人。其間，為了詐騙更多被害人，張某甲還借款5000元和將部分詐騙所得投入廣告推廣及購(gòu)買更多的作案微信。被害人通過(guò)聊天相信兩人是有資質(zhì)的正規(guī)口罩廠商后，通過(guò)銀行或微信轉(zhuǎn)賬給張某甲、張某乙，張某甲、張某乙則利用聯(lián)系的洗錢渠道提供的銀行賬戶或者微信賬戶收款，再通過(guò)洗錢渠道將詐騙所得的資金通過(guò)銀行、支付寶等方式轉(zhuǎn)移資金，然后安排跑腿的人將詐騙資金取現(xiàn)。張某甲、張某乙以虛假銷售口罩的方式共計(jì)詐騙人民幣約20.65萬(wàn)元。

2020年2月13日左右，被害人楊某某聯(lián)系齊某某幫忙購(gòu)買口罩，齊某某找到了被告人張某甲、張某乙的口罩廣告信息后，通過(guò)微信聯(lián)系上張某甲和張某乙，談好以單價(jià)約1.9元的價(jià)格購(gòu)買11萬(wàn)個(gè)口罩共計(jì)19.5萬(wàn)元。齊某某將聯(lián)系的情況告知楊某某，楊某某將錢轉(zhuǎn)給了齊某某，齊某某分三次將19.5萬(wàn)元轉(zhuǎn)至被告人張某甲聯(lián)系洗錢渠道提供的銀行賬戶內(nèi)。其中第一筆于2020年2月14日由齊某某將3.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)入“沈陽(yáng)**公司”的中國(guó)工商銀行賬戶，之后張某甲聯(lián)系洗錢渠道將贓款取現(xiàn)，洗錢方扣取30%的手續(xù)費(fèi)后，張某甲、張某乙得到2.66萬(wàn)元。第二筆于2020年2月15日由齊某某將9萬(wàn)元同樣轉(zhuǎn)入戶名為“沈陽(yáng)**公司”的中國(guó)工商銀行賬戶，被告人張某甲聯(lián)系洗錢渠道轉(zhuǎn)移該贓款時(shí)，對(duì)方以超時(shí)不能取出為由未去轉(zhuǎn)移贓款，之后此筆資金被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。第三筆于2020年2月15日由齊某某將6.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)入“邯鄲市**經(jīng)銷處”的中國(guó)工商銀行賬戶，洗錢方以被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)為由將此筆6.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)出后未付給張某甲，雙方通過(guò)協(xié)商由洗錢方賠償張某甲1萬(wàn)元。

2020年2月14日，被告人張某甲、張某乙以同樣方式詐騙安徽省阜陽(yáng)市潁泉區(qū)被害人康某某7500元。被害人康某某通過(guò)掃描張某甲聯(lián)系洗錢渠道提供的“**維修店”微信二維碼付款7500元，張某甲聯(lián)系洗錢渠道將詐騙所得轉(zhuǎn)入租來(lái)的支付寶，并支付了30%的手續(xù)費(fèi)。張某甲將詐騙所得投入了廣告宣傳。

2020年2月23日，被告人張某甲、張某乙以同樣方式詐騙重慶市萬(wàn)州區(qū)被害人彭某某3999.69元。彭某某使用吳某某的建設(shè)銀行賬戶將3999.69元轉(zhuǎn)入張某乙聯(lián)系洗錢渠道提供的戶名為“萬(wàn)**”的平安銀行賬戶，被告人張某乙聯(lián)系洗錢渠道將3999.69元資金轉(zhuǎn)出。

2020年3月24日，廣東省潮州市饒平縣公安局刑事偵查大隊(duì)民警在饒平縣公安局城南派出所將被告人張某甲抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、收條、銀行卡凍結(jié)情況等書(shū)證;

2.辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、提取筆錄等；

3.手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告；

4.證人齊某某、沈某某等人的證言；

5.被害人楊某某、彭某某、康某某等人的陳述；

6.被告人張某甲及張某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。張某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理；張某甲歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。張某甲在案件中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯。張某甲在預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情期間，假借銷售口罩的名義詐騙公私財(cái)物，根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理妨害預(yù)防、控制突發(fā)傳染病疫情等災(zāi)害的刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第七條及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關(guān)于依法懲治妨害新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控違法犯罪的意見(jiàn)》第二條（五）之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處張某甲有期徒刑五年至五年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市黔江區(qū)人民法院　

檢??察??官?熊會(huì)玲

檢察官助理?向??洪

?

2020年7月21日　

附件：1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于黔江區(qū)看守所，提訊證一份

2.卷宗三本，光盤三張

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份