湖南省洞口縣人民檢察院

起?訴?書

洞檢一部刑訴〔2020〕93號(hào)

被告人張某甲，曾用名張某某，綽號(hào)某某，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305251972********，漢族，?？飘厴I(yè)，洞口縣**局再就業(yè)辦公室負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省邵陽(yáng)市洞口縣**街道辦事處**路**號(hào)，住洞口縣**宿舍樓**樓。因涉嫌詐騙罪，2020年7月30日被洞口縣公安局刑事拘留，經(jīng)洞口縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被洞口縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由洞口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年9月28日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2020年5月間，被告人張某甲以自己在洞口縣******局上班能幫助他人辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，騙取劉某某等多名被害人錢財(cái)共計(jì)人民幣874761元。

具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、2019年1月至9月期間，被告人張某甲以能幫助被害人劉某某的丈夫辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，多次騙取劉某某錢財(cái)共計(jì)人民幣170251元，其中：2019年1月16日，被害人劉某某將100800元錢存入自己農(nóng)商銀行存折內(nèi)，并將該存折的銀行卡和密碼交給了被告人張某甲；2019年2月12日，被告人張某甲稱錢少了，被害人劉某某往該存折內(nèi)轉(zhuǎn)入40000元錢；2019年2月19日，被告人張某甲稱找人幫忙需勞務(wù)費(fèi)以及要交2019年的保險(xiǎn)費(fèi)，被害人劉某某往該存折內(nèi)轉(zhuǎn)入22800元錢；2019年9月24日，被告人張某甲稱2018年的保險(xiǎn)費(fèi)也沒(méi)交，要補(bǔ)交，被害人劉某某通過(guò)其兒子張某乙的微信向張某甲微信轉(zhuǎn)賬6651元錢。

2019年10月27日，被告人張某甲返還劉某某15000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某甲的供述；

被害人劉某某的陳述；

證人張某乙的證言；

書證：劉某某存折取款記錄、微信聊天記錄以及轉(zhuǎn)賬記錄；

辨認(rèn)筆錄。

2、2019年5月22日，被告人張某甲以能幫助被害人肖某甲的妻子肖某乙辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，騙取被害人肖某甲、肖某乙人民幣120000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某甲的供述；

被害人肖某甲、肖某乙的陳述；

書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄壹份、收條壹張。

3、2018年底的某天，被告人張某甲以能幫助被害人尹某某的妻子龍某某補(bǔ)繳2007年之前的養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，騙取被害人尹某某、龍某某人民幣40000元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某甲的供述；

被害人尹某某、龍某某的陳述。

4、2019年10月19日，被告人張某甲通過(guò)朋友周某某以能幫助被害人彭某某的妻子曾某甲一次性繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金為名，騙取被害人彭某某、曾某甲人民幣64000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某甲的供述；

被害人彭某某、曾某甲的陳述；

證人周某某的證言；

書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄壹份、張某甲與周某某的微信聊天記錄以及轉(zhuǎn)賬記錄、彭某某與周某某的微信聊天記錄各壹份、曾某甲的養(yǎng)老保險(xiǎn)資料壹份。

5、2019年6月28日，被告人張某甲以能幫助被害人肖某丙補(bǔ)繳企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，騙取肖某丙人民幣52000元錢；2020年5月9日，被害人肖某丙通過(guò)微信被張某甲騙去300元。期間被害人肖某丙的親友得知此事，要肖某丙聯(lián)系張某甲幫他們也辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，被告人張某甲答應(yīng)后通過(guò)被害人肖某丙對(duì)被害人朱某某、曾某乙等人實(shí)施詐騙，具體行為如下：

（1）2019年8月24日，被告人張某甲以能幫助被害人李某某的妻子陳某某辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，騙取李某某102000元錢（其中，60000元直接轉(zhuǎn)賬至張某甲的農(nóng)商銀行卡內(nèi)，剩余的42000元現(xiàn)金由李某某交給肖某丙，由肖某丙代為轉(zhuǎn)交給張某甲）。

（2）2019年7月至11月期間，被告人張某甲以能幫助被害人曾某乙、匡某某夫婦辦理企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，多次騙取曾某乙、匡某某夫婦共計(jì)人民幣200910元。其中，被害人曾某乙于2019年7月3日通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式往張某甲的農(nóng)商銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)入95000元錢；曾某乙于2019年8月24日將105000元現(xiàn)金交與肖某丙，肖某丙通過(guò)其妹妹肖某丁將該筆錢全部轉(zhuǎn)賬至張某甲的農(nóng)商銀行卡內(nèi)；曾某乙于2019年11月10日通過(guò)肖某丙的微信轉(zhuǎn)賬給張某甲910元錢。

（3）2019年7月3日，被告人張某甲以能幫助被害人朱某某的丈夫曾憲桂辦理企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，多次騙取朱某某共計(jì)85000元錢（其中45000元于2019年7月3日已通過(guò)曾某乙一并銀行轉(zhuǎn)賬給張某甲，后朱某某將剩余40000元現(xiàn)金交與肖某丙，由肖某丙代為轉(zhuǎn)交給張某甲）。

（4）2019年，被告人張某甲以能幫助被害人唐某某、劉某某辦理企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)以及幫肖某丙的丈夫尹立明補(bǔ)繳3年的養(yǎng)老保險(xiǎn)為名，騙取唐某某、劉某某、肖某丙共計(jì)40300元錢（唐某某、劉某某二人是陸陸續(xù)續(xù)將被騙現(xiàn)金先交至肖某丙手中，再由肖某丙一同交給張某甲的）。

因上述六名被害人均系被害人肖某丙的親友，故其中部分被騙錢財(cái)是以現(xiàn)金方式先交到被害人肖某丙手中，再由肖某丙代為轉(zhuǎn)交給被告人張某甲，而被害人肖某丙因代為收取的時(shí)間交叉，故將上述人員的部分錢財(cái)混在一起，再通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)存現(xiàn)以及銀行轉(zhuǎn)賬等方式給被告人張某甲。經(jīng)公安機(jī)關(guān)比對(duì)銀行流水，查實(shí)被告人劉勇詐騙被害人肖某丙等人共計(jì)人民幣480510元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人張某甲的供述；

被害人肖某丙、李某某、曾某乙等人的陳述；

書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、轉(zhuǎn)賬回執(zhí)單、微信賬單、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，多次詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洞口縣人民法院

檢察官：胡峻

檢察官助理：黃菲

2020年10月27日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于洞口縣看守所；

2.隨案移送案卷伍冊(cè)、光盤壹張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份。

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