湖北省松滋市人民檢察院

起?訴?書

鄂松檢一部刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人張某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4210871987********，漢族，中專文化，經(jīng)商。出生地湖北省松滋市，住湖北省松滋市**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被松滋市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由松滋市公安局執(zhí)行。

本案由松滋市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年2月11日至2020年3月11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年1月28日至2020年2月11日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年以來，被告人張某甲在淘寶網(wǎng)經(jīng)營一家“**電腦配件”的網(wǎng)店，前期主要經(jīng)營電腦、手機(jī)配件，2018年該網(wǎng)店更名為“**電腦電競(jìng)館”，主要經(jīng)營電腦高端配件。先后注冊(cè)淘寶賬號(hào)hwvv****78、flora_****；微信號(hào)sou****，微信昵稱“**寶庫”；微信號(hào)look****,微信昵稱“**瘋狂”；微信號(hào)hwvv****，微信昵稱“**路人”；支付寶賬號(hào)****360@163.com、****41056@qq.com、****836400@qq.com用于其網(wǎng)店經(jīng)營。2015年，被告人張某甲因經(jīng)營不善虧損200余萬元，并借下高息貸款。2016年11月至2019年8月間，被告人張某甲先后采取請(qǐng)他人刷單后不退款、收到客戶貨款后不發(fā)貨也不退款、以發(fā)放福利為誘餌騙取客戶入群費(fèi)等方式實(shí)施詐騙作案28起，詐騙金額共計(jì)165737元，用于償還貸款利息和網(wǎng)店資金周轉(zhuǎn)。具體事實(shí)如下：

1、2016年11月至2017年2月，被害人李某甲與被告人張某甲微信聯(lián)系購買電腦配件，張某甲承諾先付款，等貨到后再發(fā)貨，于是李某甲多次通過其支付寶給張某甲支付24100元，張某甲收款后一直未發(fā)貨，被害人李某甲多次要求張某甲發(fā)貨或退款，張某甲僅退還李某甲2000元，余22100元一直未退還。

2、2016年底，被害人黃某甲在微信群里看到被告人張飛發(fā)布的刷單贈(zèng)送禮品的消息后，于2016年12月至2017年8月，先后在張某甲店鋪內(nèi)兩次刷單5996元，被告人張某甲收款后，一直不返還刷單款，經(jīng)黃某甲多次討要，張某甲于2019年6月至8月僅退還其2000元，剩余3996元張某甲以資金緊張為由，一直拒絕退還。

3、2017年9月19日，被告人張某甲與被害人杜某某微信聯(lián)系，讓其幫忙刷單并承諾送禮品。當(dāng)日，杜某某按照張某甲的要求到其淘寶店刷單，通過支付寶給張某甲支付2598元，之后張某甲又跟杜月鵬說要拿到刷單的小禮品，需要交1500元押金，10月28日杜又通過支付寶給張某甲支付1500元。張某甲收到上述4098元后，一直不返還刷單款和押金，杜多次討要，張某甲一直以資金困難為由，拒不返還。

4、2018年1月，被害人戈某某在微信群認(rèn)識(shí)了被告人張飛后向其購買電腦配件，并于2月3日至5月14日先后五次通過支付寶向張某甲支付4628元。張某甲收款后，一直不發(fā)貨，戈多次要求其退款，張某甲以資金緊張為由，一直拒不退還。

5、2017年被害人張某丙與被告人張某甲加為微信好友，并于2018年9月28日向張某甲購買一批鍵盤，并通過支付寶向張某甲轉(zhuǎn)賬兩次共計(jì)14200元，張某甲收到貨款后給張某丙發(fā)了貨，但少發(fā)7個(gè)鍵盤，價(jià)值2310元。同年10月7日至12日張某丙又先后找其購買耳機(jī)及鼠標(biāo)等物品，并通過支付寶向張某甲轉(zhuǎn)賬六次共計(jì)27580元。張某甲收到上述29890元后，一直未發(fā)貨，張某丙多次討要，張某甲以定貨未到為由，一直未發(fā)貨也未退款。

6、2018年2月被害人關(guān)某某通過支付寶向被告人張某甲轉(zhuǎn)賬8000余元購買電腦硬件，張某甲僅給關(guān)某某發(fā)了價(jià)值1340元的貨；同年10月，關(guān)某某又通過微信向張飛轉(zhuǎn)賬7000余元購買水冷散熱器，張某甲收款后，一直未發(fā)貨（未發(fā)貨金額共計(jì)14500元），關(guān)某某多次討要，張某甲以資金緊張為由，既不發(fā)貨又不退款。

7、被告人張某甲為了快速獲取資金，以微信交易能降低成本為由，游說其淘寶店顧客王某某，與其通過微信進(jìn)行電腦配件交易。被害人王某某于2018年11月15日至2019年7月10日間先后通過支付寶和微信七次給張飛轉(zhuǎn)賬共計(jì)3124元購買電腦配件，而張某甲在收到貨款后，一直以各種理由不發(fā)貨，也不退款。

8、2019年1月19日，被害人孫某甲在網(wǎng)絡(luò)論壇上看到被告人張某甲發(fā)布的刷單信息后，添加張某甲為微信好友，然后按照張某甲的要求，刷單購買指定的五樣商品，并付款3034元，而張某甲一直未退還其刷單款，孫多次要求張返款，張某甲一直以店鋪被封、資金鏈斷裂為由，拒不返還。

9、2019年1月17日，被害人張某乙在網(wǎng)上看到被告人張某甲發(fā)布的刷單送鍵盤的帖子，當(dāng)日即按張某甲的要求在其淘寶店通過支付寶刷單一筆2915元，2月13日交易成功。張某甲收款后，一直不返還刷單款，張某乙多次討要，張某甲以淘寶店鋪被封為由，一直拒不退還。

10、2019年1月27日，被告人張某甲在數(shù)碼之家社區(qū)發(fā)布刷單送電腦機(jī)箱的信息，當(dāng)日，被害人蔡某甲即到張某甲的淘寶店刷單一筆2914元，2月13日交易成功，張某甲收款后，一直不返還刷單款，蔡多次向張要求退款，張某甲以資金被支付寶凍結(jié)為由，一直拒不退還。

11、2019年3月29日，被害人沈某某通過微信與被告人張飛聯(lián)系購買一批高端電腦鍵盤，并于當(dāng)日給張某甲微信轉(zhuǎn)賬35000元，張某甲收款后編造各種理由不給周發(fā)貨，也不退還貨款。

12、2019年5月11日，被害人孫某乙在QQ群里看到被告人張某甲留言稱要建一個(gè)福利群，入群需交會(huì)費(fèi)500元，保證每人至少可以拿到2000元的數(shù)碼產(chǎn)品，孫某乙當(dāng)晚即通過微信給張飛轉(zhuǎn)賬500元，張某甲遂將孫拉進(jìn)福利群，之后張某甲又稱免費(fèi)送電腦機(jī)箱，要先交1500元，然后分三個(gè)月返還，每個(gè)月返還500元。5月14日孫某乙又通過微信給張飛轉(zhuǎn)賬1500元，張某甲收款后，以機(jī)箱受損為由未發(fā)機(jī)箱，也一直未返款，孫多次找張討要錢款，張某甲以淘寶賬號(hào)被封為由，一直拒不退款。被害人孫某乙共計(jì)被騙2000元。

13、2019年5月12日和5月18日，被告人張某甲采取上述同樣方式騙取被害人毛某某進(jìn)福利群入會(huì)費(fèi)500元和機(jī)箱返還款1500元（共計(jì)2000元），后以機(jī)箱破損為由，一直未發(fā)機(jī)箱，也未退錢。

14、2019年5月12日和5月15日，被告人張某甲采取上述同樣方式騙取被害人陳某某進(jìn)福利群入會(huì)費(fèi)500元和機(jī)箱返還款1500元（共計(jì)2000元），后也以機(jī)箱破損為由，一直未發(fā)機(jī)箱，也未退錢。

15、2019年5月12日和5月14日，被告人張某甲采取上述同樣方式騙取被害人周某甲進(jìn)福利群入會(huì)費(fèi)500元和機(jī)箱返還款1500元（共計(jì)2000元），后也以機(jī)箱破損為由，一直未發(fā)機(jī)箱，也未退錢。

16、2019年5月11日，被害人劉某甲在微信群內(nèi)看到張飛發(fā)布的充值500元可以購買2000元電腦配件的信息，當(dāng)日即通過微信給張飛轉(zhuǎn)賬500元購買電腦配件，張某甲收款后一直未發(fā)貨，6月10日，劉某甲在微信群又看到張飛發(fā)的幫其淘寶店刷單送禮品的信息，當(dāng)日又到張某甲的淘寶店刷單一筆支付3597元，6月21日交易成功，張某甲收款后，一直以資金緊張為由，一直拒不歸還。被害人劉某甲共計(jì)被騙4097元。

17、2019年5月11日和6月10日，被告人張某甲采取上述同樣方式騙取被害人張某丙進(jìn)福利群入會(huì)費(fèi)500元，刷單款3597元（共計(jì)4097元），6月26日交易成功，張某甲收款后，一直以資金緊張為由，拒不歸還。

18、2019?年5月12日，被害人孟某某在微信群里看到被告人張飛發(fā)布的消息稱交500元就可以進(jìn)入福利群，進(jìn)福利群的福利特別好，當(dāng)日孟某某就給張某甲微信轉(zhuǎn)賬500元，張某甲收款后未發(fā)放任何福利，也未給孟返還錢款。

19、2019年5月12日，被害人李某乙收到被告人張某甲的微信消息稱充值500?元可以購買2000元的電腦配件，一個(gè)月之后沒有喜歡的商品可以退還，當(dāng)天李某乙即通過微信給張某甲轉(zhuǎn)賬500元，后李某乙想用此款購買產(chǎn)品，張某甲卻以各種借口推脫，后李要求退款，張某甲一直拒不退還。

20、2019年5月29日，被害人黃某乙在數(shù)碼之家論壇認(rèn)識(shí)了被告人張某甲，張某甲讓其幫忙刷單。當(dāng)日，黃文彬即按張的要求在其淘寶店通過支付寶刷單一筆1999元，6月5日交易成功，張某甲收款后，一直不返還刷單款，黃多次討要，張某甲以淘寶店鋪被封為由，拒不退還。

21、2019年4月19日，被害人劉某乙在微信群里看到被告人張飛發(fā)布的消息稱要轉(zhuǎn)行賣水果，以前賣的電腦配件以刷單方式免費(fèi)贈(zèng)送。劉某乙于5月30日在張某甲的淘寶店通過支付寶刷單一筆2004元，6月12日交易成功。張某甲收款后，一直未退還刷單款，劉多次找張討要，張某甲以淘寶店鋪被封為由，拒不退還。

22、2019年6月，被告人張某甲在數(shù)碼之家QQ群發(fā)布信息，承諾幫其淘寶店刷單，即送電腦機(jī)箱，然后通過微信返還刷單款。被害人周某乙看到信息后，到張某甲的淘寶店通過其支付寶分別于6月7日和6月10日刷單兩筆，共計(jì)5197元，張某甲收款后，一直未給周某乙退款。

23、2019年6月10日，被害人鐘某某在網(wǎng)絡(luò)論壇看到被告人張某甲發(fā)布的刷單送禮品的消息后，將張加為微信好友進(jìn)入刷單群，隨后按照張某甲的要求在其淘寶店鋪通過支付寶刷單一筆3597元，6月18日交易成功，張某甲收款后，一直不返還刷單款，鐘多次討要，張某甲僅退還其100元，余3497元張某甲以資金緊張為由，拒不退還。

24、2019年6月10日，被害人丘某某在微信群里看到被告人張飛發(fā)布的刷單送禮品的消息，即到張某甲的淘寶店通過支付寶刷單一筆3597元，6月18日交易成功，張某甲收款后，一直不返還刷單款，丘多次討要，張某甲以淘寶店鋪被封為由，拒不退還。

25、2019年6月，被害人趙某某在網(wǎng)絡(luò)論壇上看到被告人張某甲網(wǎng)店的廣告信息，添加了張某甲為微信好友，于8月1日找張某甲購買電腦高端顯卡，并通過支付寶給張某甲付款2200元，張某甲收款后稱三天內(nèi)發(fā)貨，但其后一直未發(fā)貨，并以沒有資金為由拒不退還貨款。

26、2019年8月5日，被害人高某某在被告人張某甲的微信朋友圈看到出售音箱的消息，即聯(lián)系張某甲購買音箱，通過其支付寶給張某甲支付1700元，張某甲收款后，以音箱未到貨為借口，一直未發(fā)貨。高多次找張某甲討要貨款，張以淘寶賬號(hào)被封沒有資金為由，一直未退款。

27、2019年8月8日，被告人張某甲通過微信與被害人李某丙聯(lián)系，邀約李某丙為其淘寶店刷單，許諾刷單后給李送一個(gè)鍵盤，李某丙按照張某甲的要求在其淘寶店中購買指定的商品,并支付貨款1600元，8月18日交易成功，張某甲收到貨款后一直未返還刷單款，后李多次催要，張某甲拒不退還。

28、2019年8月11日，被害人馬某某通過微信向被告人張飛轉(zhuǎn)賬550元購買鍵盤和鼠標(biāo)，張某甲收款后，一直不發(fā)貨，馬某某多次討要貨款，張某甲編造各種理由拒絕退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)兩部；2.身份信息、受立案文書、歸案情況說明、移送案件通知書、淘寶訂單截圖、微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、支付寶微信交易明細(xì)等書證；3.被害人李某甲、黃某某、杜某某等28人的陳述；4.財(cái)付通支付科技有限公司提供的微信號(hào)交易記錄、支付寶（中國）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司提供的賬戶信息及訊問視頻光盤等視聽資料；5.被告人張某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲利用互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方式，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省松滋市人民法院

檢??察??員：??吳曉媛

2020年4月9日

附：

1．被告人張某甲現(xiàn)被羈押于松滋市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3．有關(guān)涉案款物情況。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。