岳陽市云溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢一部刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人張某甲，曾用名：張某乙，小名：琮某，男，1997年**月**日出生于山東省郯城縣，居民身份證號(hào)：3713221997********，漢族，中專文化，無業(yè)，家住山東省郯城縣**小區(qū)**區(qū)**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年4月28日被邢臺(tái)市公安局橋西分局取保候?qū)彛滑F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，2020年9月13日被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年10月13日被該局刑拘轉(zhuǎn)取保候?qū)?。因移送審查起訴，2020年12月1日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?/span>同日由郯城縣公安局郯城西關(guān)派出所執(zhí)行。2020年12月29日經(jīng)本院決定逮捕，次日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行。

本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，聽取了值班律師和被害人的意見，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下與被告人簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年5月，被告人張某甲的上線王姓男子聯(lián)系張某甲購(gòu)買兩套銀行卡、電話卡（同一用戶信息辦理的一張銀行卡和一張電話卡及注冊(cè)的微信、支付寶賬號(hào)為一套），每套給張某甲人民幣1000元。隨后，張某甲在明知上線利用其辦理的銀行卡、電話卡進(jìn)行詐騙的情況下，仍找到朱某某并要求朱某某辦理銀行卡和電話卡，并每套給朱某某人民幣300元。2020年5月27日、28日，朱某某在山東省**縣分別辦理了中國(guó)****銀行卡（尾號(hào)為0501）、中國(guó)****銀行卡（尾號(hào)為6731），預(yù)留電話為張某甲使用朱某某的身份證照片及信息在網(wǎng)上申辦的兩張聯(lián)通電話卡。朱某某按照張某甲的要求使用辦理的電話卡分別注冊(cè)了兩個(gè)微信賬戶和兩個(gè)支付寶賬戶，并將兩張銀行卡分別綁定在兩個(gè)微信賬戶和支付寶賬戶上。再由張某甲將辦理好的銀行卡、電話卡及微信、支付寶賬戶提供給上線用于詐騙，張某甲非法獲利人民幣2000元。張某甲提供給上線的中國(guó)****銀行卡（尾號(hào)為0501）涉嫌詐騙的金額為人民幣48500元、中國(guó)****銀行卡（尾號(hào)為6731）涉嫌詐騙的金額為人民幣154000元，兩張銀行卡涉嫌詐騙的總金額為人民幣202500元。

公安機(jī)關(guān)依法暫扣了被告人張某甲人民幣25000元。

被告人張某甲賠償了被害人劉某某人民幣7500元。

自案發(fā)至審查起訴階段時(shí)止，被告人張某甲能如實(shí)供述其罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、立案決定書復(fù)印、取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件、刑事判決書、收條等書證；2.證人朱某某、王某某、丁某某的證言；3.被害人劉某某、邵某某、宋某某、史某某、張某丙、陳某某、溫某某、唐某某、楊某某、郝某某的陳述；4.被告人張某甲的供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子證據(jù)等相關(guān)證據(jù)材料在卷。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，其違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳，故分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條。被告人張某甲到案后能如實(shí)供述其罪行，系坦白，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故亦分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽市云溪區(qū)人民法院

檢?察?官：李亞鋒

檢察官助理：徐斌

2020年12月30日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于岳陽市公安局廣濟(jì)醫(yī)院公安監(jiān)管病區(qū)。

2.移送偵查卷2冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3.證人：朱某某、王某某、丁某某。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。