山西省太原市萬柏林區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

并萬檢刑刑訴〔2020〕695號　

被告人張某甲，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3305221972********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，戶籍地浙江省永康市**鎮(zhèn)**村**號，住浙江省永康市**路**號。2020年7月30日，因涉嫌詐騙罪被太原市公安局萬柏林分局刑事拘留，同年8月17日經本院批準于當日被執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局萬柏林分局偵查終結，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年10月16日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已于2020年10月16日告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師以及被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人張某甲同意適用普通程序。

經依法審查查明：

2017年底至今，蘇某某（另案處理）成立山西**公司，楊某某（另案處理）為公司辦公室主任，劉某甲（另案處理）為辦公室副主任，袁某某（另案處理）負責主持對會員進入公司的儀式。該團伙下設東、西、前、后、左、右六個大組，大組下設若干小組。被告人張某甲為西組大組長，張某乙（另案處理）為東組大組長，昌某某（另案處理）為前組大組長，張某丙（另案處理）為后組大組長，劉某乙為左組大組長，劉某丙（另案處理）為右組大組長，閆某某（另案處理）為東組下第十一小組組長。

蘇某某宣稱該公司是學習楞嚴經、法華經的平臺，謊稱該公司是全球改革的唯一平臺，培養(yǎng)雷鋒、焦裕祿式的人，為全人類做貢獻，服務人類，需要老祖宗遺留的資產實現共產主義，建設地球村。現資產被凍結，需要會員繳納儲蓄金作為啟動資金。會員需繳納儲蓄金后由袁某某對會員進行標明掛號，意在提高個人修行。后公司會在寺廟組織考試，等到公司開業(yè)后，會使用解凍的民族資產十倍返還通過考試的會員所繳納的儲蓄金。各組大組長負責發(fā)展新人，在微信群中進行宣傳，并確保宣傳層層傳達至每一個會員。蘇某某告知會員刪除關于公司的微信聊天記錄，如果公安機關調查，只回答公司的錢全用于修建寺廟以及學習經文。此外，該團伙還打著可以消災避難、避免瘟疫、預防新冠肺炎等幌子，向被害人出售能量食品、“神藥”等實施詐騙活動。

2017年底至今，該團伙詐騙被害人200余人，詐騙總額達人民幣2248228.65元（以下幣種相同），其中以儲蓄金為由詐騙2035792.99元，以修建寺廟為由詐騙88056.66元，以出售能量食品、“神藥”為由詐騙124379元。2020年5月14日，閆某某到太原市萬柏林區(qū)宣傳該公司的民族資產解凍項目，并暫住在該區(qū)一賓館內。期間，其向被害人徐某某宣傳上述項目實施詐騙，并讓徐某某多發(fā)展人加入民族資產解凍的行列，進行投資分紅。后徐某某聯系多人，至同年5月17日，閆某某在太原市萬柏林區(qū)一賓館內，向被害人薛某某宣傳民族資產解凍項目，后薛某某報警，太原市公安局萬柏林分局民警在閆某某的暫住處，將其抓獲。

經統計，被告人張某甲幫助詐騙他人財物共計172188元，其中以儲蓄金為由詐騙141190元，以出售能量食品、“神藥”為由詐騙30198元，以修建寺廟為由詐騙10800元。

認定上述事實的證據如下：1、物證：扣押清單；2、書證：常住人口基本信息、到案經過、微信轉賬記錄、銀行交易明細、民族資產資料冊圖片等；3、證人證言：南某某等人的詢問筆錄；4、被害人陳述：許某某、晏某某、徐某某、薛某某等人的詢問筆錄；5、被告人供述和辯解：張某甲等人的訊問筆錄；?6、鑒定意見：晉博鑒字（2020）99號文物鑒定評估報告。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某甲以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某甲系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕、減輕處罰。被告人張某甲自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市萬柏林區(qū)人民法院

檢察官??史媛

2020年11月12日

附：

1.?被告人張某甲現羈押于太原市第一看守所。

2.案卷材料和證據六冊。

3.證人（鑒定人）名單一份。

4.《認罪認罰具結書》一份。

5.《量刑建議書》一份。