合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2019〕984號(hào)

被告人張某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221990********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省廬江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2009年因犯聚眾斗毆罪被判處有期徒刑六個(gè)月，2010年7月因犯尋釁滋事罪被合肥市瑤海區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，刑期至2012年7月1日止。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月15日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，被合肥市公安局瑤海分局逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月份，夏某某先后租賃合肥市新站區(qū)正鼎生態(tài)商務(wù)港A座15樓（**室-**室）及合肥市瑤海區(qū)寶業(yè)東城廣場(chǎng)1幢辦公樓商業(yè)B座26樓（**室-**室），注冊(cè)成立安徽**電子商務(wù)有限公司，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為網(wǎng)絡(luò)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)推廣、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品銷售、軟件開發(fā)及銷售、財(cái)務(wù)信息咨詢、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)等。后通過梁某某（另案處理）等人獲取“永盛金融”、“美拓資本”平臺(tái)代理，由李某甲擔(dān)任公司法定代表人，并負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)，公司為“永盛金融”、“美拓資本”平臺(tái)介紹客戶在平臺(tái)上進(jìn)行外匯交易。李某甲將其獲得的客戶資料信息分發(fā)給詹某某、鄭某某等人，讓詹某某、鄭某某、王某某、張某乙、汪某某（均已判刑）及被告人張某甲聯(lián)系客戶，并將客戶拉入公司建立的工作微信群，隨后，上述人在微信群內(nèi)扮演不同角色，運(yùn)用溝通感情、在微信群內(nèi)發(fā)布虛假賺錢信息等多種手段，誘騙被害人在平臺(tái)上進(jìn)行外匯交易。被害人在平臺(tái)上成功入金、投資后，李某甲等人冒充分析師故意指導(dǎo)被害人進(jìn)行反向操作，導(dǎo)致被害人不正常虧損，平臺(tái)將所騙資金的75%返還公司后，被告人張某甲、詹某某、鄭某某、王某某等人領(lǐng)取2000元至3000元的基本工資加10%至15%的業(yè)務(wù)提成，夏某某與李某甲按照事先約定的“七三”比例進(jìn)行分成。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2017年7月，被告人張某甲利用公司注冊(cè)的微信號(hào)聯(lián)系被害人韓某某，并將韓拉入其公司所建的微信群內(nèi)，后李某甲利用化名為李陽陽、吳老師的微信號(hào)誘騙韓投資其公司“永盛金融”平臺(tái)進(jìn)行外匯交易，同時(shí)利用化名為楊守初、方志勇的微信名聯(lián)系被害人，騙取被害人韓某某人民幣120469.10元。

2、2017年9月，被告人張某甲利用化名為潘建功的微信號(hào)聯(lián)系被害人陳某某，并將陳拉入其公司所建的微信群內(nèi)，后鄭某某通過化名為錢進(jìn)的微信名聯(lián)系被害人，誘騙被害人投資“美拓外匯”平臺(tái)進(jìn)行外匯交易，騙取被害人陳某某人民幣90000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、微信截圖等；

2.被害人報(bào)案、微信截圖、銀行明細(xì)等；

3.證人費(fèi)某某、李某乙、李某丙等人證言；

4.各同案犯供述；

5.被告人張某甲供述。

本院認(rèn)為，被告人張某甲詐騙他人數(shù)額巨大的財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員　　劉雯

2019年10月9日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押合肥市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

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