上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬嘉檢一部刑訴〔2020〕1809號(hào)

被告人張某甲（曾用名張某乙，綽號(hào)“星星”），男，1986年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412241986********，漢族，初中文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍在安徽省蒙城縣**鎮(zhèn)**村**棟**號(hào)，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2020年3月18日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同月20日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年起，董某某（已判刑）以支付固定“工資”及“提成”的方式，糾集被告人張某甲及昝某某、顧某某、周某某、楊某某（均已判刑）等人形成較為固定的放貸團(tuán)伙，對(duì)外實(shí)施“套路貸”犯罪。其中，董某某負(fù)責(zé)介紹“客戶”、“業(yè)務(wù)”洽談、指揮非法索債，張某甲作為團(tuán)伙成員，參與走賬等活動(dòng)。

2017年7月20日，被害人何某某經(jīng)胡某某介紹向董某某借款人民幣5萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），董某某以“行規(guī)”為由要求何某某簽訂10萬(wàn)元虛高借條，其中“保證金”5萬(wàn)元，月息1萬(wàn)元，胡某某擔(dān)任保證人，何某某同意后董某某支付何2萬(wàn)元現(xiàn)金。次日，董某某的銀行卡向何某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，被告人張某甲根據(jù)董某某的指示與何某某碰面，要求何某某取現(xiàn)6.9萬(wàn)元交張某甲歸還董某某，并轉(zhuǎn)賬1.1萬(wàn)元至張某甲賬戶內(nèi)。同年7月至12月期間，何某某共計(jì)還息5萬(wàn)余元，后何某某無(wú)力償還虛高的借款本息。2018年1月13日，董某某指使周某某、楊某某將何某某帶至本區(qū)塔城路見(jiàn)地咖啡包房?jī)?nèi)，董某某毆打何某某索要欠款，何某某通過(guò)他人報(bào)警并至派出所，董某某遂安排顧某某、周某某、楊某某等人在本區(qū)塔城路附近圍堵何某某逼迫還款。2018年5月，何某某因害怕再次被董某某等人糾纏,通過(guò)胡某某向董某某歸還8萬(wàn)元現(xiàn)金。

公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查，于2020年3月18日抓獲被告人張某甲，其到案后拒不認(rèn)罪。

上述事實(shí)有以下證據(jù)證實(shí):

1.被害人何某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；2.證人胡某某、陳某某、徐某某等證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄；3.同案人員昝某某、周某某、楊某某及另案人員蘇某某等供述；4.銀行流水、借款合同、戶籍資料等書(shū)證；5.公安機(jī)關(guān)《抓獲經(jīng)過(guò)》；6.被告人張某甲的供述、辯解。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

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副檢察長(zhǎng)??肖友廣

檢察官??周堯杰

檢察官助理??郭潤(rùn)舟

2020年7月22日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于上海市嘉定區(qū)看守所。

2.案卷材料二十三冊(cè)。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。　　

……

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……