西寧市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

中檢一部刑訴〔2020〕176號(hào)

被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203231973********，漢族，小學(xué)文化程度，無(wú)固定職業(yè)，住江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月1日被西寧市公安局城中公安分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同日被西寧市公安局城中公安分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所。

本案由西寧市公安局城中公安分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，未退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年2月期間，被告人張某甲伙同段某甲、張某乙、闞某某、段某乙（以上四人均另案處理）在本市城西區(qū)**廣場(chǎng)寫(xiě)字樓租住的辦公室內(nèi)，以未經(jīng)工商注冊(cè)登記的“**商務(wù)”公司名義對(duì)外從事放貸業(yè)務(wù)。以“放款快”為宣傳內(nèi)容，通過(guò)廣告、行業(yè)中介招攬客戶，被告人張某甲等人分工配合，通過(guò)廣告及行業(yè)中介介紹認(rèn)識(shí)朱某某、趙某某、楊某某等二十名被害人，分別簽訂虛高借款合同，并通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式制造已將102.3萬(wàn)元協(xié)議金額交付被害人的流水痕跡，后以扣除“砍頭息”、“保證金”、“利息”等名義要求被害人取現(xiàn)返還人民幣28.14萬(wàn)元，被害人實(shí)際到手金額為人民幣74.16萬(wàn)元。在被害人無(wú)力償還高額利息及違約金的情況下，被告人張某甲等人運(yùn)用電話、上門等催收手段向被害人催收，迫使被害人朱某某等人還款共計(jì)人民幣59.05萬(wàn)元，非法占有二十名被害人財(cái)物共計(jì)人民幣4.52萬(wàn)元，被害人尚有人民幣15.11萬(wàn)元本金未還清。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：常住人口基本信息、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易流水等書(shū)證；2.鑒定意見(jiàn)：國(guó)土資源部西寧礦產(chǎn)資源監(jiān)督檢測(cè)中心BB20030號(hào)、X20010號(hào)、BB20028、BB20042號(hào)鑒定意見(jiàn)書(shū)，西寧市價(jià)格認(rèn)證中心寧價(jià)認(rèn)[2020]426、445、533號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，青海正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司青正信會(huì)司鑒[2020]字第23號(hào)、24號(hào)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；3.辨認(rèn)、電子數(shù)據(jù)檢查等筆錄；4.證人證言：證人哈某某、郭某某等人的證言；5.被害人陳述：被害人朱某某、趙某某、楊某某等人的陳述；6.被告人及同案犯供述和辯解：被告人張某甲及同案犯段某甲等人的供述和辯解；7.視聽(tīng)資料：光盤(pán)五張。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人以非法占有為目的，在本市詐騙作案二十起，騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣4.52萬(wàn)元，數(shù)額較大；騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣15.24萬(wàn)元，數(shù)額巨大，因意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條第二款之規(guī)定，對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人張某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城中區(qū)人民法院

檢察官：祁英

檢察官助理：李璐

2020年10月29日

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附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于西寧市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)、光盤(pán)5張；

3.證人名單1份；

4.相關(guān)法律法規(guī)。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第三十三條第二款??人民檢察院自收到移送審查起訴的案件材料之日起三日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未遂的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。?

第二百六十六條???詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大的或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。