福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2016〕1021號(hào)

被告人張某甲（曾用名：張某乙），男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623231972********，漢族，初中文化，經(jīng)商，住江西省上饒市玉山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2015年2月5日被江西省上饒縣公安局刑事拘留，同月7日被晉江市公安局刑事拘留，3月9日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月2日被晉江市公安局刑事拘留，同月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2015年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。11月27日，本案退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，12月25日重新移送審查起訴；2016年1月26日，本院決定延長審查起訴期限半個(gè)月；2月4日，本案第二次退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，3月3日重新移送審查起訴；4月4日，本院再次決定延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年1月底，被告人張某某在長期負(fù)債、資金緊張的情況下，謊稱自己與福建省海峽建設(shè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱海峽公司）合作要參與競(jìng)標(biāo)某部隊(duì)工程項(xiàng)目，急需繳納投標(biāo)保證金，向被害人蘇某乙高息借款人民幣400萬元，并讓被害人蘇某乙將款項(xiàng)打入海峽公司的對(duì)公賬戶。被告人張某某按約定先匯款人民幣100萬元給被害人蘇某乙作借款保證金，后利用海峽公司賬戶順利占有并使用被害人蘇某乙的借款人民幣400萬元，將詐騙所得用于償還自己債務(wù)及高額利息。后被告人張某某陸續(xù)支付利息、歸還部分本金，至2013年6月1日雙方結(jié)算仍有人民幣160萬元未能歸還。期間，被害人蘇某乙一直催討該款項(xiàng)，被告人張某某迫于無奈，出具一張借款人民幣160萬元的擔(dān)保書，并唆使海峽公司會(huì)計(jì)蘇某甲盜蓋海峽公司公章在該擔(dān)保書上，以搪塞被害人蘇某乙的催討。至案發(fā)時(shí)，被告人張某某已陸續(xù)支付被害人蘇某乙共人民幣306.6038萬元。

2、2013年4月26日，被告人張某某在長期負(fù)債無力償還的情況下，通過顏某某聯(lián)系到被害人蘇某丙，謊稱自己與海峽公司合作參與競(jìng)標(biāo)某部隊(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目，急需繳納投標(biāo)保證金，向被害人蘇某丙高息借款人民幣320萬，并讓被害人蘇某丙將款項(xiàng)打入海峽公司的對(duì)公賬戶。被告人張某某按約定先匯款人民幣40萬元給被害人蘇某丙作借款保證金，后利用海峽公司賬戶順利占有并使用被害人蘇某丙的借款人民幣320萬元，將所得用于償還自己債務(wù)及高額利息。三四個(gè)月后，被告人張某某無法歸還借款，便唆使海峽公司的會(huì)計(jì)蘇某甲盜蓋海峽公司印章在出具給被害人蘇某丙的借條上以進(jìn)一步騙取被害人蘇某丙的信任。案發(fā)后，被告人張某某陸續(xù)支付利息共人民幣69.5萬元。

3、2013年10月初的一天，被告人張某某在長期負(fù)債無力償還的情況下，以其掛靠海峽公司投標(biāo)部隊(duì)工程需要保證金為由向朱榮普（已作不起訴）借款，并讓其將款項(xiàng)打入海峽公司的對(duì)公賬戶。10月18日，朱榮普謊稱其本人掛靠海峽公司投標(biāo)工程需要保證金，向被害人賴某某高息借款人民幣300萬元，并提供海峽公司的資質(zhì)材料，要求被害人賴某某將借款打入海峽公司的賬戶，后又以其本人名義出具借條并將該借條交給被告人張某某去加蓋海峽公司公章及該公司法人代表私章。被告人張某某隨后唆使海峽公司的會(huì)計(jì)蘇某甲盜用海峽公司公章和法人私章加蓋在借條的“保證人”位置，以進(jìn)一步騙取被害人賴某某的信任。被害人賴某某將款項(xiàng)打到海峽公司賬戶后，被告人張某某通過該賬戶順利占有并使用該筆借款，朱榮普從中賺取1.2%的利息差。

4、2013年11月初的一天，被告人張某某再次以其掛靠海峽公司投標(biāo)另一個(gè)部隊(duì)工程需要保證金為由向朱榮普借款，并讓其將款項(xiàng)打入海峽公司的對(duì)公賬戶。11月7日，朱榮普再次謊稱其本人掛靠海峽公司投標(biāo)工程需要保證金，向被害人賴某某高息借款人民幣330萬元，并要求被害人賴某某將借款打入海峽公司的賬戶，后又以其本人名義出具借條后將該借條交給被告人張某某去加蓋海峽公司公章及該公司法人代表私章。被告人張某某隨后唆使海峽公司的會(huì)計(jì)蘇某甲盜用海峽公司公章和法人私章加蓋在借條的“保證人”位置，以進(jìn)一步騙取被害人賴某某的信任。被害人賴某某將款項(xiàng)打到海峽公司賬戶后，被告人張某某通過該賬戶順利占有并使用該筆借款，朱榮普從中賺取1.2%的利息差。

被告人張某某順利占有被害人賴某某的借款人民幣共630萬元后，將所得用于償還自己債務(wù)及支付高額利息。截止2014年8月，被告人張某某共支付給朱榮普利息人民幣98.9萬元；截止2014年12月，朱榮普共歸還被害人賴某某本金人民幣80萬元，支付利息共計(jì)人民幣162.315萬元。

綜上，被告人張某某共詐騙四次，至案發(fā)時(shí)尚造成被害人蘇某丙人民幣210.5萬元未能追回，造成被害人賴某某人民幣387.685萬元未能追回。2015年2月5日，被告人張某某在江西省南昌市廣豐縣蘆林大道一洗車店門口被南昌市鷹潭鐵路公安處刑警支隊(duì)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證，破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、借條、擔(dān)保書、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、匯款憑證、施工合同及情況說明等；

2、證人證言，證人劉某甲、蘇某甲、顏某某、莊某某、吳某某、李某甲、張某某、沈某某、劉某乙、丁某甲、丁某乙、李某乙、蔡某某、王某某、劉某丙、章某某、李某丙、胡某某、陶某某、丁某丙及朱榮普的證言；

3、被害人陳述，被害人蘇某乙、蘇某丙、賴某某的陳述；

4、被告人供述和辯解，被告人張某某的供述和辯解；

5、鑒定意見，福建歷思司法鑒定所泉州分所出具的司法鑒定意見書；

6、辨認(rèn)筆錄，被害人蘇某乙、賴某某及證人劉某甲、蘇某甲、顏某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：葉貽峰

檢察員：羅明芳

2016年4月18日

附：

1、被告人張某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2、本案案卷材料壹拾冊(cè)；

3、量刑建議書貳份；

4、證人名單壹份；

5、光盤拾張。?