合肥市包河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

包檢公訴刑訴〔2020〕2號(hào)

被告人張某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401231988********，漢族，大專文化，皖肥東縣人，戶籍所在地肥東縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人和某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3403021993********，漢族，大專文化，皖阜陽縣人，戶籍所在地蚌埠市龍子湖區(qū)**宿舍**排**號(hào)。2019年5月16日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，女性，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412821996********，漢族，大專文化，皖界首市人，戶籍所在地界首市**鎮(zhèn)**行政村**號(hào)**戶。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5108231993********，漢族，大專文化，四川省劍閣縣人，戶籍所在地四川省劍閣縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，女性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3406211994********，漢族，大專文化，皖濉溪縣人，戶籍所在地濉溪縣**鎮(zhèn)**村**莊**隊(duì)**號(hào)。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由合肥市公安局包河分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3401231972********，漢族，初中文化，皖肥東縣人，戶籍所在地肥東縣**鎮(zhèn)**村**組。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月18日取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女性，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412231993********，漢族，大學(xué)文化，皖亳州市人，戶籍所在地渦陽縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月18日取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3426221990********，漢族，大專文化，皖廬江縣人，戶籍所在地廬江縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號(hào)。2019年3月21日因涉嫌詐騙罪被合肥市公安局包河分局刑事拘留，同年4月18日取保候?qū)彙?/span>

本案由合肥市公安局包河分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、和某某、魏某某、王某某、郭某某、張某乙、鄭某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次，并依法延長(zhǎng)審查期限。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月，鄭州**商貿(mào)有限公司合肥分公司成立。營(yíng)業(yè)場(chǎng)所位于合肥市包河區(qū)**廣場(chǎng)**號(hào)寫字樓**室。該公司為**集團(tuán)、**公司的借借貸業(yè)務(wù)提供服務(wù)。

公司設(shè)立業(yè)務(wù)部和客服部?jī)蓚€(gè)部。

被告人張某甲為分公司的負(fù)責(zé)人，全面管理公司業(yè)務(wù)并兼任業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人；被告人和某某為客服部負(fù)責(zé)人。

被告人鄭某某、黃某某系公司業(yè)務(wù)部組長(zhǎng)，被告人魏某某、王某乙、郭某某系公司客服部工作人員。

業(yè)務(wù)部通過宣傳，招攬貸款客戶，引導(dǎo)客戶在**APP上傳相應(yīng)征信、流水等客戶資料，提出相應(yīng)的貸款額度申請(qǐng)，供**集團(tuán)有限公司進(jìn)行審核；客服部負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部提供的資料進(jìn)一步整理上報(bào)**集團(tuán)并最終辦理與貸款人簽訂“信息咨詢及管理服務(wù)協(xié)議”。

在業(yè)務(wù)開展及合同簽訂過程中，各被告人假借“服務(wù)費(fèi)”“簽約金額”“審批金額”等名義，制造概念、虛增債權(quán)、提高債務(wù)，通過銀行轉(zhuǎn)帳方式，形成虛假資金流水記錄。合計(jì)非法占有萬某某等26名被害人財(cái)物，合計(jì)人民幣859055.21元。

各被告人涉及具體數(shù)額如下：

被告張某甲、和某某涉案金額859,055.21元。其中：未遂金額779,160.00元、既遂金額79,895.21元。

被告人魏某某涉案金額297,797.33元。其中：未遂金額?249,300.00元、既遂金額48,497.33元。

被告人王某某涉案金額203,597.88元，其中：未遂金額172,200.00元、既遂金額31,397.88元。

被告人郭某某涉案金額199,300.00元，其中：未遂金額199,300.00元、既遂金額0.00元。

被告人張某乙涉案金額233,750.12元；其中：未遂金額197,100.00元、既遂金額36,650.12元

被告人鄭某某涉案金額199,845.09元，其中：未遂金額156,600.00元、既遂金額43,245.09元。

被告人黃某某涉案金額85,200.00元，均為未遂。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；２.證人證言；３.被害人陳述；４.被告人的供述與辯解；５.鑒定意見；６.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、和某某、魏某某、王某某、郭某某、張某乙、鄭某某、黃某某，以非法占有為目的，假借民間借貸之名，虛增借貸金額，制造虛假流水，非法占有他人財(cái)務(wù)分別為：

被告張某甲、和某某涉案金額859,055.21元。其中：未遂金額779,160.00元、既遂金額79,895.21元。

被告人魏某某涉案金額297,797.33元。其中：未遂金額?249,300.00元、既遂金額48,497.33元。

被告人王某某涉案金額203,597.88元，其中：未遂金額172,200.00元、既遂金額31,397.88元。

被告人郭某某涉案金額199,300.00元，其中：未遂金額199,300.00元、既遂金額0.00元。

被告人張某乙涉案金額233,750.12元；其中：未遂金額197,100.00元、既遂金額36,650.12元

被告人鄭某某涉案金額199,845.09元，其中：未遂金額156,600.00元、既遂金額43,245.09元。

被告人黃某某涉案金額85,200.00元，均為未遂。?

上述各被告人均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市包河區(qū)人民法院

檢察員：徐成

2020年1月2日

附：

1.??被告人張某甲、和某某現(xiàn)押合肥市看守所；

被告人魏某某、王某某、郭某某現(xiàn)押合肥市女子看守提；

被告人張某乙、鄭某某、黃某某現(xiàn)在處所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。