云南省寧洱哈尼族彝族自治縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢訴刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人張某甲，女，1955年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5327221955********，漢族，初中文化，**，戶籍所在地云南省普洱市寧洱縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**幢，住址同戶籍。因涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2019年7月31日被寧洱縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，經(jīng)本院決定于2019年9月10日被寧洱縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院決定于同年9月19日被寧洱縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

本案由寧洱縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌職務(wù)侵占罪、挪用資金罪，于2019年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年9月26日寧洱縣公安局將張某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)案移送本院審查起訴，后本院將兩案并案處理。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院二次退回寧洱縣公安局補(bǔ)充偵查（2019年11月1日至同年11月29日、2020年1月13日至同年2月11日），延長審查起訴期限二次（2019年10月20日至同年11月3日、2020年12月30日至同年1月13日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）張某甲利用擔(dān)任**的職務(wù)便利，伙同某某村原黨支部書記郭某某（已判決）、某某村委會(huì)原主任李某甲（另案處理）、李某乙（已判決）、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任王某某（已判決）、村委會(huì)原副主任易某某（另案處理），共同侵占某某村集體資金332.3674萬元，張某甲個(gè)人將41.8621萬元占為己有。

（1）2007年7月至2018年5月期間，張某甲利用職務(wù)上的便利，伙同郭某某、王某某、李某乙、易某某、李某甲未經(jīng)村民大會(huì)或村民代表會(huì)議討論表決，私自商定以領(lǐng)取工資、節(jié)假日加班補(bǔ)助、年終獎(jiǎng)、加班補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助的名義，共同侵占某某綜合廠集體資金180.1737萬元，其中張某甲非法占有28.7537萬元。

（2）2000年9月至2015年8月期間，張某甲利用職務(wù)上的便利，伙同郭某某、王某某、李某乙、易某某、李某甲未經(jīng)村民大會(huì)或村民代表大會(huì)討論表決，以工資補(bǔ)助、節(jié)假日補(bǔ)助、年終獎(jiǎng)、加班補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助的名義，共同侵占某某村委會(huì)集體資金184.8952萬元，因王某某、張某甲、易某某存在某階段為聘用人員的情況，故對(duì)其三人合理應(yīng)得部分52.7015萬元進(jìn)行扣減（張某甲領(lǐng)取27.4625萬元），認(rèn)定侵占集體資金132.1937萬元，其中張某甲非法占有11.1084萬元。

（3）2009年11月，在某某村委會(huì)與夏某某商議回購某某村所屬茶都花園土地、地面綠化和附屬建筑物過程中，郭某某、李某乙要求夏某某把茶都花園回購價(jià)格虛增20萬元，后李某乙將其中的2萬元分給張某甲。

（二）涉嫌挪用資金299萬元

被告人張某甲利用擔(dān)任**職務(wù)的便利，在未經(jīng)村民大會(huì)或村民代表大會(huì)討論決定的情況下，受村主任李某乙安排，以借款名義挪用某某村集體資金共計(jì)人民幣299萬元?dú)w個(gè)人使用或借貸給他人進(jìn)行營利活動(dòng)，具體情況如下：

1.楊某甲、陳某某向某某村委會(huì)借款共計(jì)13萬元。

（1）2009年8月3日楊某甲為支付國有林荒山轉(zhuǎn)讓款向某某綜合廠借款10萬元，2018年5月14日歸還本金10萬元。

（2）2012年8月7日楊某甲、陳某某為退還他人利息向某某綜合廠借款3萬元，2018年5月14日歸還借款本金3萬元。

2.許某某向某某村委會(huì)借款共計(jì)5萬元。

（1）2012年2月24日許某某因購房資金不足向某某村委會(huì)借款2.5萬元，2012年6月15日歸還本金2.5萬元、利息2500元。

（2）2012年6月15日許某某因購房資金不足向某某村委會(huì)借款2.5萬元，2013年9月5日歸還本金2.5萬元、利息4375元。

3.2012年3月15日楊某乙、馬某甲因購房資金不足向某某村委會(huì)借款2萬元，2012年11月19日歸還本金2萬元。

4馬某乙（張某甲女婿）向某某村委會(huì)借款共計(jì)110萬元。

（1）2012年3月19日馬某乙因木材生意周轉(zhuǎn)不足向某某村委會(huì)借款50萬元，2013年3月15日歸還借款本金50萬元、利息5萬元。

（2）2013年9月20日馬某乙因木材生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某村委會(huì)借款30萬元，2014年9月20日歸還借款本金30萬元、利息3萬元。

（3）2014年9月20日馬某乙因木材生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某綜合廠借款30萬元，2015年9月20日歸還本金30萬元、利息3萬元。

5.李某乙向某某村委會(huì)借款共計(jì)27萬元。

（1）2012年3月27日李某乙因家庭生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某村委會(huì)借款5萬元，2013年2月6日歸還本金5萬元、利息4166元。

（2）2013年9月15日李某乙因家庭生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某綜合廠借款7萬，2014年9月15日歸還本金7萬元、利息7000元。

（3）2014年9月15日李某乙因家庭生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某綜合廠借款7萬元，2014年12月15日歸還本金7萬元、利息1750元。

（4）2015年5月20日李某乙因家庭生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某村委會(huì)借款5萬元，2015年6月20日歸還本金5萬元、利息500元。

（5）2015年7月20日李某乙因家庭生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某綜合廠借款3萬元，2015年8月20日歸還本金3萬元、利息249元。

6.李某丙、張某乙向某某村委會(huì)借款共計(jì)100萬元。

（1）2012年4月17日李某丙因生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某村委會(huì)借款40萬元，2013年4月18日歸還借款本金40萬元、利息4萬元。

（2）2013年9月24日李某丙因生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某綜合廠借款30萬元，2014年9月24日歸還本金30萬元、利息3萬元。

（3）2014年9月24日李某丙、張某乙因生意周轉(zhuǎn)資金不足向某某綜合廠借款30萬元，2015年9月24日歸還本金30萬元、利息3萬元。

7.2014年1月20日葉某某為石場生意周轉(zhuǎn)向某某綜合廠借款2萬元，借款至今未歸還。

8.蔣某某（張某甲之子）、謝某某向某某村委會(huì)借款共計(jì)40萬元。

（1）2015年6月1日蔣某某、謝某某因裝修南亞賓館資金不足向某某綜合廠借款10萬元，2016年6月2日歸還本金10萬元、利息16668元。

（2）2015年6月1日蔣某某、謝某某為支付租金向某某村委會(huì)茶廠(后并入某某綜合廠）借款30萬元，2016年4月1日歸還本金30萬元、利息2.52萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、留置決定書、拘留證、逮捕證、戶籍證明、選舉材料、借條復(fù)印件、賬冊(cè)復(fù)印件、會(huì)議紀(jì)要、審計(jì)報(bào)告等；2.證人郭某某、李某甲、李某乙、夏某某等人的證言；3.被告人張某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人張某甲利用擔(dān)任**職務(wù)便利，伙同他人將集體資金332.3674萬元侵占，張某甲個(gè)人非法占有41.8621萬元；張某甲利用擔(dān)任**職務(wù)便利，伙同村主任李某乙將某某村集體資金出借給個(gè)人使用或他人從事經(jīng)營活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條第一款、第二百七十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、挪用資金罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省寧洱縣人民法院

檢察員：陳俊波

2020年3月11日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于普洱市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)，證人名單一份。

3.張某甲退交贓款27萬元，現(xiàn)暫扣于寧洱縣監(jiān)察委員會(huì)。?

4.同步錄音錄像光盤二張隨案移送。

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