浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢刑訴〔2020〕2號

被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3308211973********，漢族，文化程度初中，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**路**號（戶籍所在地衢州市柯某某**室鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月16日被衢州市公安局柯山分局監(jiān)視居住，于2020年1月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由衢州市公安局柯山分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”公司）以“扶貧濟(jì)困、均富共生”的名義，依托“善心匯”網(wǎng)站“眾扶互生大系統(tǒng)”管理平臺，要求參加者繳納300元購買一個(gè)“善種子”作為賬號激活費(fèi)用等方式獲得加入資格，繳納一定數(shù)量的“善心幣”(單價(jià)為100元)作為“排單”費(fèi)用，設(shè)定了特困區(qū)、貧困區(qū)、小康區(qū)、富人區(qū)、德善區(qū)、大德區(qū)等社區(qū)，不同社區(qū)設(shè)置不同的“布施”區(qū)間和不等的受助回報(bào)比例。會員通過投資不同社區(qū)按資金匹配方式獲取靜態(tài)收益，會員還可以從其發(fā)展的1、3、5代下線中獲得6%、4%、2%管理獎(jiǎng)的動(dòng)態(tài)收益，同時(shí)采取金錢與其他條件并重的晉級方式，設(shè)置A輪功德主、B輪功德主、A輪服務(wù)中心、B輪服務(wù)中心、C輪服務(wù)中心等管理層級，不同管理層級從平臺上購買“善種子”、“善心幣”享受不同的折扣，使其通過向其他會員轉(zhuǎn)售獲取差價(jià)，從而以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益及轉(zhuǎn)售“善種子”、“善心幣”從中獲利為誘餌，以直接或間接方式發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，發(fā)展會員，騙取財(cái)物。

2016年6月29日，被告人張某甲注冊成為“善心匯”會員，在明知“善心匯”運(yùn)行模式的情況下，相繼將其親屬徐某某、張某丙、張某丁注冊成為“善心匯”會員，并操作本人與親屬賬戶。張某甲通過微信群等網(wǎng)絡(luò)工具宣傳“善心匯”,發(fā)展下線會員，推薦吳美蓮等人成為“善心匯”會員，以直接或間接傳銷的手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，不斷發(fā)展下線會員。

經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定書認(rèn)定：被告人張某甲持有的張某甲賬戶屬于A輪功德主，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年6月29日，該賬戶在整個(gè)會員網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級網(wǎng)絡(luò)有20層，3694個(gè)會員賬號。該賬戶共完成53次贈與，累計(jì)353200元，28次受助，累計(jì)431300元。截止2017年7月24日，已支出善種子2709個(gè)，剩余善種子3個(gè)，已支出善心幣17772個(gè)，剩余善心幣171個(gè)，已支出善金幣1100個(gè)，剩余善金幣108243個(gè)，管理錢包已支出104200元，管理錢包剩余2083元。

張某甲持有的徐某某賬戶屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年7月24日，該賬戶在整個(gè)會員網(wǎng)絡(luò)中處于第18層，其下級網(wǎng)絡(luò)有7層，258個(gè)會員賬號。該賬戶共完成22次贈與，累計(jì)89000元，21次受助，累計(jì)91700元。截止2017年7月24日，已支出善種子7個(gè)，剩余善種子0個(gè)，已支出善心幣27個(gè)，剩余善心幣0個(gè)，已支出善金幣0個(gè)，剩余善金幣28663個(gè)，管理錢包已支出24900元，管理錢包剩余1163元。

張某甲持有的張某丙賬戶屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年8月14日，該賬戶在整個(gè)會員網(wǎng)絡(luò)中處于第18層，其下級網(wǎng)絡(luò)有16層，1546個(gè)會員賬號。該賬戶共完成17次贈與，累計(jì)212000元，16次受助，累計(jì)308800元。截止2017年7月24日，已支出善種子58個(gè)，剩余善種子8個(gè)，已支出善心幣70個(gè)，剩余善心幣1個(gè)，已支出善金幣0個(gè)，剩余善金幣143466個(gè)，管理錢包已支出102200元，管理錢包剩余38966元。

張某甲持有的張某丁賬戶屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年11月23日，該賬戶在整個(gè)會員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層，其下級網(wǎng)絡(luò)有3層，37個(gè)會員賬號。該賬戶共完成6次贈與，累計(jì)18000元，5次受助，累計(jì)22000元。截止2017年7月24日，已支出善種子2個(gè)，剩余善種子0個(gè)，已支出善心幣7個(gè)，剩余善心幣0個(gè)，已支出善金幣0個(gè)，剩余善金幣4269個(gè)，管理錢包已支出3400元，管理錢包剩余269元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬單明細(xì)、刑事判決書、刑事裁定書等；

2.證人證言：證人張某丙、張某甲、秦某某等人的證言、情況說明；

3.被告人供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與“善心匯”傳銷組織，為該組織的擴(kuò)大起到重要、關(guān)鍵的作用，且其組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷人員累計(jì)達(dá)120人以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察員：徐素明

2020年2月8日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單?！?/span>