浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢刑訴〔2020〕2號

被告人張某甲，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3308211973********，漢族，文化程度初中，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**路**號（戶籍所在地衢州市柯某某**室鄉(xiāng)**村**號）。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月16日被衢州市公安局柯山分局監(jiān)視居住，于2020年1月15日被本院監(jiān)視居住。

本案由衢州市公安局柯山分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年9月，深圳善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”公司）以“扶貧濟困、均富共生”的名義，依托“善心匯”網(wǎng)站“眾扶互生大系統(tǒng)”管理平臺，要求參加者繳納300元購買一個“善種子”作為賬號激活費用等方式獲得加入資格，繳納一定數(shù)量的“善心幣”(單價為100元)作為“排單”費用，設定了特困區(qū)、貧困區(qū)、小康區(qū)、富人區(qū)、德善區(qū)、大德區(qū)等社區(qū)，不同社區(qū)設置不同的“布施”區(qū)間和不等的受助回報比例。會員通過投資不同社區(qū)按資金匹配方式獲取靜態(tài)收益，會員還可以從其發(fā)展的1、3、5代下線中獲得6%、4%、2%管理獎的動態(tài)收益，同時采取金錢與其他條件并重的晉級方式，設置A輪功德主、B輪功德主、A輪服務中心、B輪服務中心、C輪服務中心等管理層級，不同管理層級從平臺上購買“善種子”、“善心幣”享受不同的折扣，使其通過向其他會員轉(zhuǎn)售獲取差價，從而以高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益及轉(zhuǎn)售“善種子”、“善心幣”從中獲利為誘餌，以直接或間接方式發(fā)展人數(shù)的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，發(fā)展會員，騙取財物。

2016年6月29日，被告人張某甲注冊成為“善心匯”會員，在明知“善心匯”運行模式的情況下，相繼將其親屬徐某某、張某丙、張某丁注冊成為“善心匯”會員，并操作本人與親屬賬戶。張某甲通過微信群等網(wǎng)絡工具宣傳“善心匯”,發(fā)展下線會員，推薦吳美蓮等人成為“善心匯”會員，以直接或間接傳銷的手段引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，不斷發(fā)展下線會員。

經(jīng)湖南省鑒真司法鑒定中心司法鑒定書認定：被告人張某甲持有的張某甲賬戶屬于A輪功德主，賬戶創(chuàng)建時間為2016年6月29日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第14層，其下級網(wǎng)絡有20層，3694個會員賬號。該賬戶共完成53次贈與，累計353200元，28次受助，累計431300元。截止2017年7月24日，已支出善種子2709個，剩余善種子3個，已支出善心幣17772個，剩余善心幣171個，已支出善金幣1100個，剩余善金幣108243個，管理錢包已支出104200元，管理錢包剩余2083元。

張某甲持有的徐某某賬戶屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時間為2016年7月24日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第18層，其下級網(wǎng)絡有7層，258個會員賬號。該賬戶共完成22次贈與，累計89000元，21次受助，累計91700元。截止2017年7月24日，已支出善種子7個，剩余善種子0個，已支出善心幣27個，剩余善心幣0個，已支出善金幣0個，剩余善金幣28663個，管理錢包已支出24900元，管理錢包剩余1163元。

張某甲持有的張某丙賬戶屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時間為2016年8月14日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第18層，其下級網(wǎng)絡有16層，1546個會員賬號。該賬戶共完成17次贈與，累計212000元，16次受助，累計308800元。截止2017年7月24日，已支出善種子58個，剩余善種子8個，已支出善心幣70個，剩余善心幣1個，已支出善金幣0個，剩余善金幣143466個，管理錢包已支出102200元，管理錢包剩余38966元。

張某甲持有的張某丁賬戶屬于普通用戶，賬戶創(chuàng)建時間為2016年11月23日，該賬戶在整個會員網(wǎng)絡中處于第15層，其下級網(wǎng)絡有3層，37個會員賬號。該賬戶共完成6次贈與，累計18000元，5次受助，累計22000元。截止2017年7月24日，已支出善種子2個，剩余善種子0個，已支出善心幣7個，剩余善心幣0個，已支出善金幣0個，剩余善金幣4269個，管理錢包已支出3400元，管理錢包剩余269元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行賬單明細、刑事判決書、刑事裁定書等；

2.證人證言：證人張某丙、張某甲、秦某某等人的證言、情況說明；

3.被告人供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見：司法鑒定意見書。

本院認為，被告人張某甲組織、領導他人參與“善心匯”傳銷組織，為該組織的擴大起到重要、關(guān)鍵的作用，且其組織、領導的參與傳銷人員累計達120人以上，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人張某甲如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢察員：徐素明

2020年2月8日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)監(jiān)視居住在家。

2.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單?！?/span>