浙江省仙居縣人民檢察院

起?訴?書

仙檢公訴刑訴〔2019〕200號(hào)

被告人張某甲，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326241963********，漢族，中專文化，退休人員，戶籍所在地浙江省臺(tái)州市仙居縣**街道**巷**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年1月8日被仙居縣公安局取保候?qū)彙?/span>于2019年1月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由仙居縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年10月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2016?年年底，被告人張某甲與蔣某某（另案處理）被“遼寧省長(zhǎng)耕集團(tuán)有機(jī)肥”傳銷團(tuán)隊(duì)大團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)宋某某（另案處理）發(fā)展成為傳銷組織成員。該傳銷組織以銷售盤錦長(zhǎng)耕肥業(yè)有限公司生產(chǎn)的有機(jī)肥為名義（口頭稱要實(shí)物也可以給，不要實(shí)物可存公司），采用設(shè)立福利獎(jiǎng)、推薦獎(jiǎng)、代數(shù)獎(jiǎng)、報(bào)單獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)制度，要求參加者投資成為公司的會(huì)員。投資模塊由A網(wǎng)和B網(wǎng)組成，投資7000元，可以成為三星會(huì)員，1000元進(jìn)入A網(wǎng)，6000元進(jìn)入B網(wǎng)。投資35000元成為四星會(huì)員，5000元進(jìn)入A網(wǎng),30000元進(jìn)入B網(wǎng)，依次類推。會(huì)員投資后可以連續(xù)得到44個(gè)工作日的返款，每個(gè)工作日得到B網(wǎng)投資額4%的返款，44個(gè)工作日出局，也可以選擇不出局，在原點(diǎn)位進(jìn)行復(fù)投，復(fù)投可以繼續(xù)按照原比例得到福利獎(jiǎng)返款。會(huì)員投資后，推薦新注冊(cè)會(huì)員加入可以得到代數(shù)獎(jiǎng)和推薦獎(jiǎng)。代數(shù)獎(jiǎng)為推薦1名新注冊(cè)會(huì)員可以得到排在下面4代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)，推薦2名可以得到排在下面6代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)，推薦3名可以得到排在下面8代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)，推薦4名可以得到排在下面10代會(huì)員的獎(jiǎng)勵(lì)。獲得代數(shù)獎(jiǎng)的比例為：1至10代獎(jiǎng)勵(lì)金額分別為該層級(jí)會(huì)員B網(wǎng)投資額福利獎(jiǎng)日分?jǐn)?shù)的10%至1%，推薦4人為一個(gè)周期上限，代數(shù)獎(jiǎng)的封頂數(shù)額為本人B網(wǎng)投資金額的3倍。報(bào)單獎(jiǎng)為報(bào)單中心每報(bào)一單給3元的獎(jiǎng)勵(lì)。以上所說的百分比獎(jiǎng)勵(lì)需要扣除一些稅、愛心基金等。

張某甲加入傳銷組織之后，積極宣傳并發(fā)展吳某甲、吳某乙、鄭某某（均另案處理）等人為其下線。在其位于原酒廠附近租住處設(shè)立報(bào)單中心，接受投資者報(bào)單并解答疑問，對(duì)仙居片區(qū)傳銷組織的建立、擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。2017年4月份左右，張某甲在“長(zhǎng)耕集團(tuán)有機(jī)肥”投資群內(nèi)號(hào)召投資人購(gòu)買長(zhǎng)耕集團(tuán)的股權(quán)。張某甲、吳某乙、鄭某某積極推廣“長(zhǎng)耕集團(tuán)有機(jī)肥”，并發(fā)展胡某某、萬某某、崔某某等人參加“長(zhǎng)耕集團(tuán)有機(jī)肥”傳銷活動(dòng)。其中張某甲發(fā)展層級(jí)9級(jí)以上、線下人員60余人。

2018年1月8日，被告人張某甲到仙居縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息查詢，前科查詢，銀行交易記錄、投資數(shù)據(jù)等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過，證人王某某、宋某某、張某乙、張某丙等人的證言；

3.被告人張某甲的供述與辯解；

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資有機(jī)肥為名，要求參加者投入資金獲得加入資格，并按一定的順序組成層級(jí)，直接或間接從下線處獲得返利，以高額回報(bào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲系自首，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

仙居縣人民法院

檢察員：吳煥富

2019年6月27日

附：

????1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。