萬安縣人民檢察院

起?訴?書

萬檢刑訴〔2020〕39號

被告人張某甲，又名張**，男性，1972年**月**日出生，公民身份號碼3621241972********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員（組織關(guān)系不明），戶籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)，住佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**新城**房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年9月30日被萬安縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被執(zhí)行逮捕。

本案由萬安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月21日補查重報；本院于2020年3月19日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月17日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月底，江西省**達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表廖某甲（已判刑）通過與張某乙、陳某甲、羅某甲（均已判刑）商談為公司解決經(jīng)營資金，爾后，廖某甲同意了張某乙策劃的“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”方案，主要內(nèi)容是制作手機APP商城，以消費商品返利的形式吸引人員注冊投資。同年10月底左右，張某乙向廖某甲推薦被告人張某甲為操盤手，被告人張某甲與廖某甲簽訂協(xié)議，擔(dān)任江西省**達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理，實為“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”的總裁，全權(quán)管理行政、人力資源、技術(shù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)。2017年11月1日，“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”正式推出運行，以廖某甲為總組織領(lǐng)導(dǎo)、被告人張某甲為總裁，張某乙、張青（已判刑）、陳某甲、羅某甲、王某甲（已判刑）等人為市場區(qū)域負(fù)責(zé)人、陳某乙（已判刑）為講師、廖某乙（已判刑）為財務(wù)主管，侯某某（已判刑）為商城APP后臺管理人員的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，對外自稱江西省**達農(nóng)業(yè)有限公司華南分公司（簡稱**達華南分公司，無注冊），推廣“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”，吸引人員加入注冊成模式會員消費投資。因資金鏈斷裂，2017年12月11日“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”停止運營后，多數(shù)會員未實現(xiàn)返現(xiàn)。經(jīng)江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定，**達商城會員總數(shù)為28327人，會員層級為39層，會員投資采購成功支付訂單42909條，支付成功累計金額151391422.31元，取得非法傳銷收入112042807.89元。

“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”運作具體方式是：以江西省**達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的名義，推廣“**達商城”手機APP，吸引人員憑推薦手機號注冊成為“**達商城”手機APP會員，注冊會員可以通過支付寶、網(wǎng)銀等方式支付購買柚子、酒等明顯高于市場價格的商城商品投資消費金額（部份會員收到購買的貨物），每個會員賬號實行以1000元為倍數(shù)，20000元封頂在商城消費，會員投資金額后有2.?5倍的積分返還（平臺內(nèi)測期30天2.?5倍，后期2倍），后每天按2％遞減方式積分返現(xiàn)金到會員個人賬號，1積分等于1元錢，返完為止，每天返還的積分可以復(fù)投，復(fù)投積分返現(xiàn)跟原投資消費模式返現(xiàn)一樣。會員注冊投資成功后可以推薦新會員加入，商城任意一注冊會員（自己）可以得到發(fā)展三層下線（一代、二代、三代）會員的積分返還獎勵。自己的下線一代、二代、三代會員的消費金額分別以6%、8%、6％的積分返還給自己，如果自己的消費金額（10000元以上除外）低于自己下線單個會員的消費金額，只能以自己消費金額的相應(yīng)6%、8%、6％比例返還積分。自己的三代會員可以繼續(xù)發(fā)展下線會員，但自己的三代會員的下線消費金額不能按比例返給自己，即三代為終極模式。另外，“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”設(shè)消費業(yè)績獎，市場負(fù)責(zé)人推廣的相應(yīng)團隊消費業(yè)績達到一定金額、排名，可以獲得汽車、手機等獎品或等值獎金。直推15名會員，會員消費總金額100萬元以上成為區(qū)代；直推15名會員，會員消費總金額300萬元以上成為市代；直推15名會員，會員消費總金額600萬元以上成為省代；分別獲得團隊新增業(yè)績總金額1%、2%、3％的獎勵。

被告人張某甲是決定、操縱、推廣宣傳、管理“內(nèi)測**達農(nóng)業(yè)模式＝消費增值模式”運營的主要人員，根據(jù)廖某甲的授意審核市場領(lǐng)導(dǎo)人的獎勵發(fā)放等事宜，對經(jīng)營活動的實施、組織的建立、擴大等起有關(guān)鍵作用，從傳銷款中非法獲利44.8809萬元。??

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、立案決定書、人口信息情況、歸案情況、前科情況說明、合作協(xié)議、刑事判決書、會員分紅情況表、2017年11月**達公司工資表、部分市場領(lǐng)導(dǎo)人獎勵提報單、市場反饋申請表、**達（華南）分公司員工花名冊：

2證人證言：證人廖某甲、侯某某、張某乙、廖某乙、陳某乙、張某丙、付某某、陳某丙、陽某、蘇某、盧某某、繆某某、喻某某、晁某某、陳某甲、羅某甲、王某甲等人的證言：

3被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4鑒定意見：江西開元司法鑒定中心司法鑒定意見書（贛司開[2018]會鑒字第03001號）、江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定意見書（贛警院鑒（數(shù)）[2018]7號）；

5辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以推銷商品為名，發(fā)展會員按照一定順序組成層級并以此為返利依據(jù)，騙取財物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，在共同犯罪中被告人張某甲系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

萬安縣人民法院

檢察官：易文新

檢察官助理：黃??琦

2020年5月7日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于萬安縣看守所。

2案卷材料十一冊。