萬(wàn)安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

萬(wàn)檢刑訴〔2020〕39號(hào)

被告人張某甲，又名張**，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3621241972********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員（組織關(guān)系不明），戶(hù)籍所在地廣東省佛山市南海區(qū)，住佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**新城**房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年9月30日被萬(wàn)安縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月31日被執(zhí)行逮捕。

本案由萬(wàn)安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年3月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月底，江西省**達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表廖某甲（已判刑）通過(guò)與張某乙、陳某甲、羅某甲（均已判刑）商談為公司解決經(jīng)營(yíng)資金，爾后，廖某甲同意了張某乙策劃的“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”方案，主要內(nèi)容是制作手機(jī)APP商城，以消費(fèi)商品返利的形式吸引人員注冊(cè)投資。同年10月底左右，張某乙向廖某甲推薦被告人張某甲為操盤(pán)手，被告人張某甲與廖某甲簽訂協(xié)議，擔(dān)任江西省**達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)理，實(shí)為“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”的總裁，全權(quán)管理行政、人力資源、技術(shù)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)。2017年11月1日，“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”正式推出運(yùn)行，以廖某甲為總組織領(lǐng)導(dǎo)、被告人張某甲為總裁，張某乙、張青（已判刑）、陳某甲、羅某甲、王某甲（已判刑）等人為市場(chǎng)區(qū)域負(fù)責(zé)人、陳某乙（已判刑）為講師、廖某乙（已判刑）為財(cái)務(wù)主管，侯某某（已判刑）為商城APP后臺(tái)管理人員的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)外自稱(chēng)江西省**達(dá)農(nóng)業(yè)有限公司華南分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)**達(dá)華南分公司，無(wú)注冊(cè)），推廣“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”，吸引人員加入注冊(cè)成模式會(huì)員消費(fèi)投資。因資金鏈斷裂，2017年12月11日“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”停止運(yùn)營(yíng)后，多數(shù)會(huì)員未實(shí)現(xiàn)返現(xiàn)。經(jīng)江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定，**達(dá)商城會(huì)員總數(shù)為28327人，會(huì)員層級(jí)為39層，會(huì)員投資采購(gòu)成功支付訂單42909條，支付成功累計(jì)金額151391422.31元，取得非法傳銷(xiāo)收入112042807.89元。

“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”運(yùn)作具體方式是：以江西省**達(dá)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的名義，推廣“**達(dá)商城”手機(jī)APP，吸引人員憑推薦手機(jī)號(hào)注冊(cè)成為“**達(dá)商城”手機(jī)APP會(huì)員，注冊(cè)會(huì)員可以通過(guò)支付寶、網(wǎng)銀等方式支付購(gòu)買(mǎi)柚子、酒等明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的商城商品投資消費(fèi)金額（部份會(huì)員收到購(gòu)買(mǎi)的貨物），每個(gè)會(huì)員賬號(hào)實(shí)行以1000元為倍數(shù)，20000元封頂在商城消費(fèi)，會(huì)員投資金額后有2.?5倍的積分返還（平臺(tái)內(nèi)測(cè)期30天2.?5倍，后期2倍），后每天按2％遞減方式積分返現(xiàn)金到會(huì)員個(gè)人賬號(hào)，1積分等于1元錢(qián)，返完為止，每天返還的積分可以復(fù)投，復(fù)投積分返現(xiàn)跟原投資消費(fèi)模式返現(xiàn)一樣。會(huì)員注冊(cè)投資成功后可以推薦新會(huì)員加入，商城任意一注冊(cè)會(huì)員（自己）可以得到發(fā)展三層下線（一代、二代、三代）會(huì)員的積分返還獎(jiǎng)勵(lì)。自己的下線一代、二代、三代會(huì)員的消費(fèi)金額分別以6%、8%、6％的積分返還給自己，如果自己的消費(fèi)金額（10000元以上除外）低于自己下線單個(gè)會(huì)員的消費(fèi)金額，只能以自己消費(fèi)金額的相應(yīng)6%、8%、6％比例返還積分。自己的三代會(huì)員可以繼續(xù)發(fā)展下線會(huì)員，但自己的三代會(huì)員的下線消費(fèi)金額不能按比例返給自己，即三代為終極模式。另外，“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”設(shè)消費(fèi)業(yè)績(jī)獎(jiǎng)，市場(chǎng)負(fù)責(zé)人推廣的相應(yīng)團(tuán)隊(duì)消費(fèi)業(yè)績(jī)達(dá)到一定金額、排名，可以獲得汽車(chē)、手機(jī)等獎(jiǎng)品或等值獎(jiǎng)金。直推15名會(huì)員，會(huì)員消費(fèi)總金額100萬(wàn)元以上成為區(qū)代；直推15名會(huì)員，會(huì)員消費(fèi)總金額300萬(wàn)元以上成為市代；直推15名會(huì)員，會(huì)員消費(fèi)總金額600萬(wàn)元以上成為省代；分別獲得團(tuán)隊(duì)新增業(yè)績(jī)總金額1%、2%、3％的獎(jiǎng)勵(lì)。

被告人張某甲是決定、操縱、推廣宣傳、管理“內(nèi)測(cè)**達(dá)農(nóng)業(yè)模式＝消費(fèi)增值模式”運(yùn)營(yíng)的主要人員，根據(jù)廖某甲的授意審核市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人的獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放等事宜，對(duì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的實(shí)施、組織的建立、擴(kuò)大等起有關(guān)鍵作用，從傳銷(xiāo)款中非法獲利44.8809萬(wàn)元。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、人口信息情況、歸案情況、前科情況說(shuō)明、合作協(xié)議、刑事判決書(shū)、會(huì)員分紅情況表、2017年11月**達(dá)公司工資表、部分市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人獎(jiǎng)勵(lì)提報(bào)單、市場(chǎng)反饋申請(qǐng)表、**達(dá)（華南）分公司員工花名冊(cè)：

2證人證言：證人廖某甲、侯某某、張某乙、廖某乙、陳某乙、張某丙、付某某、陳某丙、陽(yáng)某、蘇某、盧某某、繆某某、喻某某、晁某某、陳某甲、羅某甲、王某甲等人的證言：

3被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；

4鑒定意見(jiàn)：江西開(kāi)元司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（贛司開(kāi)[2018]會(huì)鑒字第03001號(hào)）、江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（贛警院鑒（數(shù)）[2018]7號(hào)）；

5辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，以推銷(xiāo)商品為名，發(fā)展會(huì)員按照一定順序組成層級(jí)并以此為返利依據(jù)，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一條規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，在共同犯罪中被告人張某甲系主犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

萬(wàn)安縣人民法院

檢察官：易文新

檢察官助理：黃??琦

2020年5月7日

附：

????1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于萬(wàn)安縣看守所。

2案卷材料十一冊(cè)。