湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長開檢刑二部刑訴〔2020〕118號(hào)

被告人張某甲，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113241988********，漢族，初中文化，無固定職業(yè),戶籍所在地河南省南陽市鎮(zhèn)平縣**村**莊**組，現(xiàn)住湖南省長沙市芙蓉區(qū)**期**棟**單元**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2020年9月9日被長沙市公安局開福分局刑事拘留，2020年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由長沙市公安局開福分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局開福分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年12月28日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，張某乙、楊某某、張某丙、李某甲、廖某某、王某某、李某乙、付某某、張某丁（均已判刑）及被告人張某甲先后加入名為的“1040陽光工程”所謂“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，在長沙市開福區(qū)月湖大市場等地區(qū)從事的非法傳銷活動(dòng)，逐級(jí)發(fā)展傳銷下線人員。該傳銷組織既無經(jīng)營執(zhí)照，又無營業(yè)場所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線，參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得經(jīng)營資格（每份人民幣3800元），之后加入者再發(fā)展人員加入，從而逐層遞增形成其傘下體系，并以其傘下體系的繳納費(fèi)用份額為計(jì)酬和返利依據(jù)，牟取非法利益。同時(shí)，該組織按照“五級(jí)三晉制”對(duì)傳銷組織進(jìn)行管理，并以其本人及其傘下人員累計(jì)繳納費(fèi)用份額來確定各自的傳銷級(jí)別：購買1-3份為“業(yè)務(wù)員”，4-10份為“組長”，11-64份為“主任”，65-599份為“經(jīng)理”，當(dāng)直接或間接購買份數(shù)達(dá)600份以上即晉升為“老總”。該傳銷組織還要求參與傳銷人員每人直接發(fā)展下線不超過3個(gè)，每人直接申購份數(shù)不超過21份。該傳銷組織體系在“大老總”級(jí)別下設(shè)置“三代老總”、“二代老總”、“一代老總”、“大總管”、“自律總管”、“自配總管”、“能力總管”、“能配總管”、“經(jīng)晨總管”、“申購總管”、“申配總管”，對(duì)傳銷人員進(jìn)行傳銷活動(dòng)實(shí)施有組織的管理。該傳銷組織至被查獲時(shí)，已引誘多達(dá)百余人加入該傳銷組織，且層級(jí)達(dá)十級(jí)以上，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

其中，被告人張某甲先后發(fā)展了楊某某等下線傳銷人員，在該傳銷組織中達(dá)到了“老總”級(jí)別并先后擔(dān)任所在傳銷組織的“主任”、“經(jīng)理”、“一代老總”、“二代老總”，參與組織、管理下線傳銷人員，下線成員達(dá)3級(jí)30人以上。

2020年9月8日，民警在長沙市雨花區(qū)**街道**路茂華國際湘**棟“**瑜伽館”抓獲被告人張某甲，其到案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明和現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、扣押決定書、扣押清單、傳銷人員組織結(jié)構(gòu)圖等書證；2.證人張某乙、楊某某等人的證人證言；3.被告人張某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，以直接或間接發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲到案后均能如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰，建議判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長沙市開福區(qū)人民法院

檢察官：周建朋

2020年12月31日

附件：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于長沙市第四看守所；

2.案卷材料及證據(jù)一冊(cè)，光盤一張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。