新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民檢察院

起 訴 書

衛(wèi)濱檢一部刑訴〔2020〕4號(hào)

被告人張某甲，化名張某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼6127251990********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，戶籍所在地同住址江西省新余市渝水區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村18號(hào)。因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、非法拘禁，2019年6月11日被新鄉(xiāng)市公安局南橋分局決定刑事拘留，2019年6月13日被該局網(wǎng)上追逃，2019年8月28日被陜西省榆林市榆陽分局崇文路派出所抓獲，于2019年8月31日被新鄉(xiāng)市公安局南橋分局執(zhí)行刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)、非法拘禁犯罪，2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被新鄉(xiāng)市公安局南橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由新鄉(xiāng)市公安局南橋分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，于2019年12月29日延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年秋，雷某某（已判決）在山西大同決定脫離原有傳銷組織，組織下屬成員建立獨(dú)立的傳銷組織，并形成以被告人張某甲、高某某（已判決）和湯某某（已判決）、崔某某（已判決）、鐘某某（已判決）為首的兩大分支，其后同時(shí)在山西永濟(jì)、河南新鄉(xiāng)、焦作等地發(fā)展成員，形成大規(guī)模傳銷組織。該組織在符合傳銷組織特征的同時(shí)，具有顯著的惡勢力犯罪集團(tuán)特征：

第一，組織性強(qiáng)，具備穩(wěn)定的層級(jí)。被告人張某甲與雷某某等人系首要分子；卓某某（已判決）、羅某某（已判決）等人系骨干成員；袁某某（已判決）、何某某（已判決）等人系參與者。在通過發(fā)展下線、業(yè)務(wù)加單升級(jí)之外，也存在依靠資歷升級(jí)的情況，增強(qiáng)了成員對(duì)組織的依賴。一方面，上線可以遙控指揮，即使上線失聯(lián)后下線也能夠繼續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行組織；另一方面，成員在被打擊、驅(qū)散后能夠主動(dòng)回歸組織。

第二，實(shí)施了多起同類型犯罪，形成了完整的犯罪模式，固有流程已經(jīng)制度化。首先，使用固定的流程對(duì)被騙入的人員進(jìn)行3至7天人身控制，稱之為“七天把握流程”。其次，向成員明確傳授誘騙下線的方法，即以找工作、談戀愛的欺騙方式發(fā)展下線，并對(duì)騙來的人員進(jìn)行人身控制。再次，積極誘導(dǎo)成員騙取親友資金投入傳銷，為成員提供角色扮演、虛假文書制作等配合行為。

第三，違法犯罪行為已經(jīng)達(dá)到一定的嚴(yán)重程度。該組織的新鄉(xiāng)分支在新鄉(xiāng)市區(qū)達(dá)到十多個(gè)寢室的規(guī)模，發(fā)展傳銷人員200余人，統(tǒng)計(jì)自部分人員的傳銷資金已經(jīng)達(dá)到320余萬。先后出現(xiàn)被害人沖入警亭求救、被害人懸掛在陽臺(tái)上求救等情形，并對(duì)新鄉(xiāng)的區(qū)域環(huán)境造成負(fù)面影響。

現(xiàn)就該組織的具體犯罪行為分述如下：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

2015年秋，雷某某在山西大同建立新的傳銷組織，下屬兩大分支（“兩條臂”），分別為被告人張某甲、高某某分支和湯某某、崔某某、鐘某某、郭某某（已判決）分支。該組織以銷售廣州新柏蘭公司的化妝品為名，在沒有真實(shí)產(chǎn)品的前提下制定了“五級(jí)三階制”的升級(jí)模式，從低到高共有業(yè)務(wù)員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個(gè)業(yè)務(wù)級(jí)別。每套（單）2900元，購買1到2套產(chǎn)品是業(yè)務(wù)員；購買3到9套產(chǎn)品晉升為主管；購買10到64套產(chǎn)品晉升為主任；購買65到392套產(chǎn)品晉升為經(jīng)理；購買393套產(chǎn)品以上晉升為總經(jīng)理。事實(shí)上該組織是以談戀愛、找工作的名義誘騙他人加入，在新人加入后交1單成為業(yè)務(wù)員，之后以發(fā)展下線人員、加單業(yè)績作為計(jì)酬、返利和晉升的依據(jù)，工資來源于每單上交2900元中的833元。該傳銷組織在業(yè)務(wù)級(jí)別之外另有管理級(jí)別，由低到高分為考察對(duì)象、老板、二管、寢室長、課堂領(lǐng)導(dǎo)、（上線）經(jīng)理、總經(jīng)理?？疾鞂?duì)象是來到傳銷窩點(diǎn)的新人；老板是已經(jīng)加入傳銷的成員，部分老板積極參與看管、培訓(xùn)、勸導(dǎo)加單等；二管協(xié)助寢室長管理本寢室工作，具體包括組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、鎖門看管、匯報(bào)出門、勸導(dǎo)加單等；寢室長管理本寢室人員的生活及新加入人員的控制,具體包括安排成員擔(dān)任新人的師傅，人員調(diào)寢、串寢、外出，組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)、勸導(dǎo)加單等；課堂領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)傳達(dá)經(jīng)理的指令、協(xié)調(diào)下屬寢室、做思想工作、勸導(dǎo)加單等；上線經(jīng)理負(fù)責(zé)收取資金并上交給經(jīng)理；帶團(tuán)隊(duì)經(jīng)理或總經(jīng)理負(fù)責(zé)分支全部的管理。

2016年11月至2017年2月，高某某、杜某某（已判決）等人和駱某甲（已判決）、駱某乙（已判決）等人以及郭某某、陳某某（已判決）等人分批從陜西臨潼、山西永濟(jì)轉(zhuǎn)移至河南新鄉(xiāng)。兩個(gè)分支交流密切，共用上線單、上線經(jīng)理，互相打恭喜電話、共同進(jìn)行KTV聚會(huì)等活動(dòng)等。

二、非法拘禁罪

與誘騙他人到達(dá)傳銷組織的手法相適應(yīng)，該傳銷組織對(duì)被騙入的新人有著嚴(yán)格的控制模式，制定了詳細(xì)的控制流程。傳銷組織將新人稱為“考察對(duì)象”，負(fù)責(zé)接新人的成員會(huì)在到達(dá)傳銷窩點(diǎn)前或者到達(dá)窩點(diǎn)之初就將其手機(jī)騙走，以切斷新人與外界的聯(lián)系，之后新人打電話需要寢室領(lǐng)導(dǎo)同意，通話時(shí)開免提并且有人在旁看管、監(jiān)聽。到達(dá)窩點(diǎn)后，該組織會(huì)強(qiáng)制新人接受五至七天的考察期，稱之為“七天把握流程”。晚上將寢室房門反鎖，由寢室領(lǐng)導(dǎo)或二管帶領(lǐng)、安排專人把守、看管。考察期的前三天一般不允許外出。寢室領(lǐng)導(dǎo)會(huì)安排授課，講解組織管理制度、灌輸傳銷行業(yè)知識(shí)、勸說新人交錢加入組織，稱之為“解怕”、“解騙”、“解洗腦”。寢室領(lǐng)導(dǎo)在允許新人外出后，會(huì)安排二管及師傅共2至4人陪同，防止新人逃走、報(bào)警等。如果新人對(duì)加入傳銷組織抵觸情緒強(qiáng)烈，課堂領(lǐng)導(dǎo)或?qū)嬍翌I(lǐng)導(dǎo)會(huì)聯(lián)系他寢室的人員“嚇寢”，對(duì)新人進(jìn)行訓(xùn)斥辱罵、威脅恐嚇、潑水、毆打等手段逼迫其加入組織。部分寢室采取將新人脫至只剩內(nèi)衣的方式進(jìn)行嘲笑羞辱。

該制度長期以來被嚴(yán)格執(zhí)行，總經(jīng)理、經(jīng)理負(fù)責(zé)指揮，課堂領(lǐng)導(dǎo)、寢室領(lǐng)導(dǎo)、二管等人直接參與。該組織成立后加入的成員在新人期均受到類似程度的非法拘禁，包括組織中已經(jīng)被判決的同案人及作為證人的傳銷組織成員，也稱自己在加入時(shí)受到非法拘禁。

雷某某、湯某某等40人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪一案已經(jīng)于2019年11月10日由新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院判決，2019年12月23日被新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院裁定維持原判。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人的戶籍證明及前科證明、違法犯罪查詢記錄、到案經(jīng)過、抓捕經(jīng)過、證明及民警信息、刑事判決書等書證；

2.被告人的供述與辯解：被告人張某甲的供述與辯解；同案人的供述與辯解；

3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人張某甲伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲伙同他人，非法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲與他人作為犯罪集團(tuán)在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中系共同犯罪，其中被告人張某甲系犯罪集團(tuán)首要分子，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的共同犯罪中均起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部犯罪處罰。被告人張某甲與他人作為犯罪集團(tuán)在非法拘禁活動(dòng)罪中系共同犯罪，其中被告人張某甲系犯罪集團(tuán)首要分子，在非法拘禁的共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、二、三款，應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)所犯的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)人民法院

檢察官：朱梁雙

書記員：丁親親

2020年1月9日

附：

1.被告人張某甲現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，及同案人原審刑事判決書2份。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。