漳浦縣人民檢察院

起?訴?書

浦檢六部刑訴〔2020〕18號

被告人張某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3506221963********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月17日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某甲，女，1971年**月**日出生，居民身份證號碼3506231971********，畬族，?？飘厴I(yè)，民辦幼兒園教師，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鄉(xiāng)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月13日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3506231995********，畬族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**開發(fā)區(qū)**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月6日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月25日經(jīng)漳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼xxxx，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市云霄縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月17日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3506231991********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月20日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年10月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3506001995********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省漳州市薌城區(qū)**路**城**室，住址同戶籍所在地。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月7日被漳浦縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由漳浦縣公安局執(zhí)行逮捕，同年11月25日經(jīng)漳州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月。???

本案由漳浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙、林某甲涉嫌窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，以被告人藍(lán)某乙、藍(lán)某甲、洪某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月2日補充偵查完畢移送起訴。本院分別于2020年1月19日、2020年4月3日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

（一）被告人藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、洪某某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事實

2019年7月份，被告人藍(lán)某甲的妹妹藍(lán)某丙、妹夫藍(lán)某丁（另案處理）等人經(jīng)營的位于漳浦縣赤嶺鄉(xiāng)前園村的蔡坑礦區(qū)因涉嫌非法采礦被漳浦縣公安局立案偵查，同年7月29日，藍(lán)某丙、藍(lán)某丁因擔(dān)心非法采礦所得被公安機關(guān)扣押，即找到被告人藍(lán)某甲讓其提供銀行賬戶存放贓款，被告人藍(lán)某甲同意后與藍(lán)某丙一同到漳浦縣佛壇鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)賬戶，并同意藍(lán)某丁將現(xiàn)金人民幣220萬元存入上述賬戶。同日，藍(lán)某丙的侄子被告人藍(lán)某乙接藍(lán)某丙電話后得知上述礦區(qū)被查處需要轉(zhuǎn)移贓款，即與藍(lán)某丁等人一同到漳浦縣興業(yè)銀行領(lǐng)取現(xiàn)金人民幣900萬元，并將所領(lǐng)取的錢款轉(zhuǎn)移至赤嶺鄉(xiāng)藍(lán)某丁家中。同年7月31日，藍(lán)某丙等人將該筆款項轉(zhuǎn)移并藏匿于被告人藍(lán)某甲家中二樓房間。同年8月，被告人藍(lán)某乙將藍(lán)某丁的礦區(qū)被查處的事情告知被告人洪某某，并委托被告人洪某某將自己興業(yè)銀行卡中的屬藍(lán)某丁所有的23萬贓款取出，并讓被告人洪某某幫忙保管其中部分贓款現(xiàn)金人民幣11萬元。同年8月中旬，被告人藍(lán)某甲、藍(lán)某乙因擔(dān)心存在農(nóng)行卡中的220萬元被公安機關(guān)凍結(jié)，與藍(lán)某丁商量后，一同將該筆贓款從銀行取現(xiàn)，并將其中的209萬元現(xiàn)金分兩次轉(zhuǎn)移到被告人洪某某家中藏匿。

（二）被告人張某甲、張某乙窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事實

2019年8月1日，被告人張某甲、張某乙明知藍(lán)某丁涉嫌非法采礦在逃避公安機關(guān)抓捕，仍允許其在家中居住。次日，被告人張某乙與藍(lán)某丁到被告人藍(lán)某甲家中運載之前藏匿在該處的用四個蛇皮袋包裝的現(xiàn)金人民幣900萬元，并藏匿于被告人張某乙爺爺家中，經(jīng)被告人張某甲同意后，又將上述錢款搬至被告人張某甲家二樓的臥室內(nèi)藏匿。同年8月3日下午，藍(lán)某丁告知被告人張某乙要將上述現(xiàn)金轉(zhuǎn)移，后被告人張某甲、張某乙將上述四個蛇皮袋分別裝進四個茶葉紙箱中并用透明膠布封好后藏匿于云霄縣**鄉(xiāng)**村**號許某某家三樓的房間內(nèi)，同日，被告人張某乙駕車將藍(lán)某丁載至云霄縣火田鎮(zhèn)葛步山的一個寺廟藏匿，后又安排車輛幫助藍(lán)某丁、藍(lán)某戊（另案處理）逃匿至廣東。同年8月中旬，被告人張某甲根據(jù)藍(lán)某丁的安排讓被告人張某乙從許某某家中載回一箱現(xiàn)金，并讓其將當(dāng)中的80萬元送至廈門給陳某某（另案處理），將180萬元寄放在張某丙家中，將其中30萬元存放于家中。期間，被告人張某乙又安排藍(lán)某戊、藍(lán)某丁居住在被告人張某乙岳父母家中。

2019年9月17日，被告人張某乙經(jīng)電話通知主動回到家中配合公安機關(guān)調(diào)查，后如實供述自己的犯罪事實。

（三）被告人林某甲窩藏罪的犯罪事實

2019年8月至9月中旬，被告人林某甲明知藍(lán)某戊、藍(lán)某丁因涉嫌非法采礦罪在逃避公安機關(guān)抓捕，仍多次提供不記名的手機卡、手機、生活用品等給藍(lán)某戊，并為藍(lán)某丁傳遞信件、信息給相關(guān)人員，幫助藍(lán)某戊、藍(lán)某丁逃避公安機關(guān)抓捕。期間，被告人林某甲根據(jù)藍(lán)某戊安排，向林某乙等人收集現(xiàn)金共計人民幣130萬元后送至廈門給陳某某，與陳某某一起接受被告人張某乙送來的現(xiàn)金人民幣80萬元，并將上述現(xiàn)金中的200萬元交與紀(jì)某某，讓其幫助藍(lán)某戊、藍(lán)某丁疏通關(guān)系以逃避偵查。后被告人林某甲根據(jù)藍(lán)某戊的安排，先后兩次到廈門找陳某某拿現(xiàn)金共計人民幣10萬元，并將其中的5萬元交給藏匿在平和縣的藍(lán)某戊，另外5萬元用于發(fā)放礦區(qū)工人工資。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人張某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、張某乙、林某甲、洪某某的戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；2.證人藍(lán)某丁、藍(lán)某戊等21人的證言；3.被告人張某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、張某乙、林某甲、洪某某的供述與辯解；4.漳浦縣公安局制作的勘驗、辨認(rèn)筆錄等材料。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人張某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、張某乙、林某甲、洪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人藍(lán)某甲、藍(lán)某乙明知是犯罪所得單獨或結(jié)伙予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任，部分屬共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯

被告人張某甲、張某乙明知是犯罪的人仍結(jié)伙幫助其逃匿，且明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條、第三百一十二條第一款、第六十九條、第二十五條第一款、第二十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以窩藏罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪數(shù)罪并罰追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。

被告人林某甲明知是犯罪的人而幫助其逃匿，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。

被告人洪某某明知是犯罪所得仍伙同他人予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。

被告人張某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙、張某乙、林某甲、洪某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人張某甲、藍(lán)某甲、藍(lán)某乙有期徒刑三年，并處罰金，建議對被告人張某乙、洪某某分別在有期徒刑二年三個月至二年六個月、有期徒刑一年至一年三個月幅度內(nèi)處刑，并處罰金，對被告人林某甲在有期徒刑二年至二年三個月幅度內(nèi)處刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漳浦縣人民法院

檢?察?官???黃梅君

檢?察?官???林曼娜

2020年4月17日

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附：

1.被告人張某甲、藍(lán)某乙、張某乙、林某甲、洪某某現(xiàn)羈押于漳浦縣看守所，被告人藍(lán)某甲現(xiàn)羈押于漳州市女子看守所

2.案卷材料和證據(jù)7冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十條??明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物，幫助其逃匿或者作假證明包庇的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑。

犯前款罪，事前通謀的，以共同犯罪論處。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
　　對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
　　對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??被告人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。