四川省廣元市利州區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

廣利檢一部刑訴〔2020〕320號(hào)　

1.被告人張某甲，男，生于1992年**月**日，湖北省十堰市鄖陽區(qū)人，身份證號(hào)碼4203211992********，漢族，小學(xué)文化，住湖北省十堰市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

2.被告人王某甲，男，生于1988年**月**日，云南省丘北縣人，身份證號(hào)碼5326261988********，壯族，小學(xué)文化，住云南省文山壯族苗族自治州丘北縣**鄉(xiāng)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留,同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

3.被告人盛某某，男，生于1992年**月**日，陜西省渭南市華州區(qū)人，身份證號(hào)碼6105211992********，漢族，初中文化住陜西省渭南市華州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

4.被告人吳某甲，男，生于1994年**月**日，貴州省遵義縣（現(xiàn)遵義市播州區(qū)）人，身份證號(hào)碼5221211994********，苗族，小學(xué)文化，住貴州省現(xiàn)遵義市播州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

5.被告人吳某乙，男，生于1995年**月**日，貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣人，身份證號(hào)碼5204241995********，漢族，小學(xué)文化，住貴州省關(guān)嶺布依族苗族自治縣，無業(yè)。2014年6月19日因犯搶劫罪被貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民法院判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣3000元，2018年5月9日刑滿釋放。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

6.被告人陶某某，男，生于1995年**月**日，貴州省興義市人，身份證號(hào)碼5223211995********，布依族，初中文化，戶住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

7.被告人龍某某，男，生于1996年**月**日，貴州省水城縣人，身份證號(hào)碼5202211996********，彝族，初中文化，住貴州省水城縣**鄉(xiāng)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

8.被告人楊某某，男，生于1999年**月**日，重慶市長壽區(qū)人，身份證號(hào)碼5002211999********，漢族，小學(xué)文化，住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)附**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

9.被告人何某某，男，生于1994年**月**日，貴州省納雍縣人，身份證號(hào)碼5224261994********，漢族，初中文化，貴州省納雍縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

10.被告人劉某甲，男，生于1994年**月**日，貴州省仁懷市人，身份證號(hào)碼5221301994********，漢族，小學(xué)文化，貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

11.被告人翟某某，男，生于1997年**月**日，安徽省宿遷市宿城區(qū)人，身份證號(hào)碼3213241997********，漢族，小學(xué)文化，住安徽省宿遷市**區(qū)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

12.被告人周某某，女，生于1997年**月**日，四川省會(huì)理縣人，身份證號(hào)碼5134251997********，漢族，小學(xué)文化，四川省會(huì)理縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

13.被告人雷某某，女，生于1999年**月**日，貴州省仁懷市人，身份證號(hào)碼5221301991********，漢族，初中文化，住貴州省仁懷市**街道辦事處**社區(qū)**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

14.被告人陳某甲，男，生于1990年**月**日，河南省?？h人，身份證號(hào)碼4106211990********，漢族，高中文化，住河南省浚縣**鎮(zhèn)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

15.被告人趙某某，男，生于1995年**月**日，貴州省黔西縣人，身份證號(hào)碼5224231995********，白族，小學(xué)文化，住貴州省黔西縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

16.被告人吳某丙，男，生于1994年**月**日，貴州省天柱縣人，身份證號(hào)碼5226271994********，侗族，小學(xué)文化，貴州省天柱縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

17.被告人陳某乙，男，1998年**月**日出生，四川省涼山彝族自治州會(huì)理縣人，漢族，小學(xué)文化，身份證號(hào)碼5134251998********，住四川省涼山彝族自治州會(huì)理縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

18.被告人吳某丁，女，生于1993年**月**日，云南省文山市人，身份證號(hào)碼5326211993********，苗族，小學(xué)文化，住云南省文山市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

19.被告人余某甲，女，生于2000年**月**日，貴州省仁懷市人，身份證號(hào)碼5221302000********，漢族，小學(xué)文化，住貴州省仁懷市**街道辦事處**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

20.被告人王某乙，女，生于1996年**月**日，貴州省安龍縣人，身份證號(hào)碼5223281996********，布依族，小學(xué)文化，貴州省安龍縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

21.被告人張某乙，男，1995年**月**日出生，陜西省石泉縣人，身份證號(hào)碼6124231995********，漢族，初中文化，住陜西省石泉縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

22.被告人吳某戊，男，生于2000年**月**日，貴州省天柱縣人，身份證號(hào)碼5226272000********，苗族，初中文化，住貴州省天柱縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

23.被告人袁某某，男，生于1998年**月**日，四川省南江縣人，身份證號(hào)碼5137221998********，漢族，初中文化，住四川省南江縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

24.被告人蔡某某，男，生于1998年**月**日，貴州省興義市人，身份證號(hào)碼5223211998********，漢族，初中文化，住貴州省興義市**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

25.被告人程某某，男，生于1985年**月**日，貴州省仁懷市人，身份證號(hào)碼5221301985********，漢族，初中文化，住貴州省仁懷市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

26.被告人王某丙，男，生于1998年**月**日，貴州省威寧彝族回族苗族自治縣人，身份證號(hào)碼5224271998********，苗族，初中文化，住貴州省威寧彝族回族苗族自治縣**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

27.被告人吳某己，女，生于1998年**月**日，云南省文山市人，身份證號(hào)碼5326211998********，苗族，小學(xué)文化，住云南省文山市**鄉(xiāng)**村**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

28.被告人余某乙，女，生于1998年**月**日，貴州省仁懷市人，身份證號(hào)碼5221301998********，漢族，小學(xué)文化，住貴州省仁懷市**街道辦事處**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

29.被告人李某某，女，生于1997年**月**日，云南省文山市人，身份證號(hào)碼5326211997********，漢族，小學(xué)文化，住云南省文山市**鎮(zhèn)**村，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

30.被告人吳某庚，女，生于1997年**月**日，貴州省正安縣人，身份證號(hào)碼5221241997********，漢族，小學(xué)文化，住貴州省正安縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月。現(xiàn)羈押于廣元市看守所。

31.被告人王某丁，男，生于1996年**月**日，重慶市酉陽土家族苗族自治縣人，身份證號(hào)碼5002421996********，土家族，小學(xué)文化，住重慶市酉陽土家族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

32.被告人劉某乙，男，生于1993年**月**日，四川省鄰水縣人，身份證號(hào)碼5116231993********，漢族，中專文化，住四川省鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無業(yè)。因涉嫌非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪于2020年4月2日被廣元市公安局利州區(qū)分局刑事拘留，同年5月9日本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行。2020年7月6日經(jīng)廣元市人民檢察院批準(zhǔn)延長羈押期限一個(gè)月?，F(xiàn)羈押于廣元市看守所。

本案由廣元市公安局利州區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲等32人涉嫌詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已公告告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年4月期間，被告人張某甲、王某甲、盛某某3人糾集吳某乙、吳某甲、陶某某、龍某某、楊某某、何某某、劉某甲、翟某某、周某某、雷某某、陳某甲、趙某某、吳某丙、陳某乙、吳某丁、余某甲、王某乙、張某乙、吳某戊、袁某某、蔡某某、程某某、王某丙、吳某己、余某乙、李某某、吳某庚、王某丁、劉某乙等29人結(jié)成詐騙團(tuán)伙，后分成四組分別藏匿于廣元市利州區(qū)**路**巷**號(hào)**樓、同心巷**號(hào)**樓等處出租房，使用相親交友軟件，尋找單身男性作為作案對(duì)象，虛構(gòu)單身年輕女性身份利用QQ、微信（以下統(tǒng)稱為即時(shí)通訊軟件）添加單身男性為好友，進(jìn)行聊天“網(wǎng)戀”，在獲取被害人信任后，以索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由對(duì)被害人進(jìn)行詐騙，并通過微信、QQ、支付寶等方式收取被害人資金。截止2020年4月1日案發(fā)，該團(tuán)伙采用上述手段詐騙被害人400余名，詐騙金額共計(jì)734556.78元。

1、2019年9月至2020年4月期間，被告人張某甲組織王某甲為財(cái)務(wù)大主任、盛某某為業(yè)務(wù)大主任，吳某甲、吳某己、陳某甲、張某乙為各寢室室長，分4組在廣元市**街道辦事處**路各窩點(diǎn)利用上述方式實(shí)施詐騙。被告人張某甲與王某甲、盛某某系該詐騙團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人，通過全面管理詐騙團(tuán)伙，下達(dá)業(yè)務(wù)指標(biāo)、組織實(shí)施詐騙行為，詐騙金額共計(jì)734556.78元。

2、2019年9月至2020年4月期間，被告人王某甲與張某甲、盛某某三人系本詐騙團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人，主要分工該團(tuán)伙的財(cái)務(wù)管理，為該團(tuán)伙保管騙取贓款，分發(fā)騙取贓款分成。詐騙金額共計(jì)734556.78元。

3、2019年9月至2020年4月期間，被告人盛某某與王某甲、張某甲系本詐騙團(tuán)伙主要負(fù)責(zé)人，分工該團(tuán)伙的業(yè)務(wù)管理，監(jiān)管詐騙團(tuán)伙各窩點(diǎn)，下達(dá)詐騙業(yè)務(wù)指標(biāo)，制定管理制度、進(jìn)行日常管理。詐騙金額共計(jì)734556.78元。

4、2019年9月至2020年4月期間，被告人陳某甲使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人紀(jì)某某等15人實(shí)施詐騙，騙取上述被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬53156.56元。

5、2019年9月至2020年4月期間，被告人陶某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人鄒某某等11人實(shí)施詐騙，騙取上述被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬17127.96元。

6、2019年9月至2020年4月期間，被告人何某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人段某某等14人施詐騙，騙取上述被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬17857.44元。

7、2019年9月至2020年4月期間，被告人雷某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人薛某某等31人實(shí)施詐騙，騙取上述被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬32902.13元。

8、2019年9月至2020年4月期間，被告人劉某甲使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取上述被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬15031.46元。

9、2019年9月至2020年4月期間，被告人周某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人彭某某等24人實(shí)施詐騙，騙取上述受害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬51008.49元。

10、2019年9月至2020年4月期間，被告人翟某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人朱某某等10人實(shí)施詐騙，騙取上述受害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬29368.25元。

11、2019年9月至2020年4月期間，被告人楊某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)丁某某等10人實(shí)施詐騙，騙取上述受害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬19790.85元。

12、2019年7月至2020年4月期間，被告人龍某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人沙某某等30人實(shí)施詐騙，騙取上述被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬53194.76元。

13、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某己使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)12人實(shí)施詐騙行為，非法獲利共計(jì)13821.53元。

14、2019年9月至2020年4月期間，被告人余某乙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬12038.07元。被告人余某乙明知陳某甲實(shí)施詐騙而為其提供身份信息供其注冊(cè)微信賬號(hào)使用，被告人陳某甲使用該賬號(hào)詐騙金額為53156.56元，故余某乙詐騙犯罪金額共計(jì)65194.63元。

15、2019年9月至2020年4月期間，被告人王某丁使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬共計(jì)5585.43元。

16、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某庚使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)2人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬1030元。被告人吳某庚明知蔡某某實(shí)施詐騙而為其注冊(cè)提供微信賬號(hào)，蔡某某使用該賬號(hào)詐騙犯罪所得共計(jì)5900元。被告人吳某庚犯罪所得金額共計(jì)6930元。

17、2019年9月至2020年4月期間，被告人程某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬20871.41元。

18、2019年9月至2020年4月期間，被告人李某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬8500元。

19、2019年9月至2020年4月期間，被告人袁某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬26532.85元。????

20、2019年9月至2020年4月期間，被告人王某丙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬31112.02元。

21、2019年9月至2020年4月期間，被告人劉某乙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬11941元。

22、2019年9月至2020年4月期間，被告人蔡某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬41590.25元。

23、2019年9月至2020年4月期間，被告人張某乙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬18692元。

24、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某戊使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬4870元。

25、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某丁使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬14219.26元。

26、2019年9月至2020年4月期間，被告人王某乙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬43700.15元。

27、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某丙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬56303.82元。

28、2019年9月至2020年4月期間，被告人余某甲使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬14153.88元。

29、2019年9月至2020年4月期間，被告人陳某乙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬36471.01元。

30、2019年9月至2020年4月期間，被告人趙某某使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬17520元。

31、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某甲采取上述方法，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬13550元。被告人吳某甲明知被告人李某某實(shí)施詐騙而為其微信賬號(hào)，被告人李某某使用該賬號(hào)實(shí)施詐騙行為犯罪所得共計(jì)2920元，被告人吳某甲共計(jì)16470元。

32、2019年9月至2020年4月期間，被告人吳某乙使用婚戀軟件、及時(shí)通訊軟件尋找、添加單身男性被害人，虛構(gòu)年輕女性身份，以確立戀愛關(guān)系博取被害人信任，借口索要車費(fèi)、房租、還款、突遇意外等理由騙取被害人轉(zhuǎn)賬的方式，使用微信對(duì)被害人實(shí)施詐騙，騙取被害人現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬52616.2元。

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證：公安機(jī)關(guān)從被告人處依法扣押的手機(jī)、銀行卡、筆記本等物品；2.書證：被害人提供的轉(zhuǎn)賬憑據(jù)、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的騰訊賬單等；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.搜查、檢查筆錄、6.電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某乙、何某某、吳某甲、翟某某、楊某某、陳某乙、劉某甲、吳某戊、王某丁、劉某乙、雷某某、吳某己、王某乙、李某某、吳某丁、吳某庚、余某甲、王某丙、龍某某、趙某某等20人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、王某甲、盛某某、吳某甲、吳某乙、陶某某、龍某某、楊某某、何某某、劉某甲、翟某某、周某某、雷某某、陳某甲、趙某某、吳某丙、陳某乙、吳某丁、余某甲、王某乙、張某乙、吳某戊、袁某某、蔡某某、程某某、王某丙、吳某己、余某乙、李某某、吳某庚、王某丁、劉某乙等32人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人財(cái)物，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、盛某某、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮詐騙團(tuán)伙進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系主犯；詐騙數(shù)額特別巨大，其法定刑為十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或沒收財(cái)產(chǎn)。因具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；被告人陳某甲、雷某某、周某某、龍某某、余某乙、王某丙、蔡某某、王某乙、吳某丙、陳某乙、吳某乙等11人積極進(jìn)行詐騙活動(dòng)，系積極參加者；詐騙數(shù)額巨大，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；被告人吳某乙積極進(jìn)行詐騙活動(dòng)，系積極參加者；詐騙數(shù)額巨大，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金，具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰；其在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陶某某、何某某、劉某甲、翟某某、楊某某、吳某己、王某丁、吳某庚、程某某、李某某、袁某某、劉某乙、張某乙、吳某戊、吳某丁、余某甲、趙某某、吳某甲等18人積極進(jìn)行詐騙活動(dòng)，系積極參加者；詐騙數(shù)額較大，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。具有坦白情節(jié)，可以從輕處罰。被告人張某乙、何某某、吳某甲、翟某某、楊某某、陳某乙、劉某甲、吳某戊、王某丁、劉某乙、雷某某、吳某己、王某乙、李某某、吳某丁、吳某庚、余某甲、王某丙、龍某某、趙某某等20人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省廣元市利州區(qū)人民法院　

檢察官：李建軍

檢察官助理：陳波

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2020年8月25日