嘉興市南湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

嘉南檢刑訴〔2019〕296號

被告人張某甲，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3304021969********，漢族，大專文化，住嘉興市南湖區(qū)**幢。因本案于2018年5月4日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)?，?019年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人施某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼3304021973********，漢族，高中文化，住嘉興市南湖區(qū)**村**幢**室。因本案于2018年6月14日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)?，?019年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3304111970********，漢族，高中文化，住嘉興市南湖區(qū)**幢**室。因本案于2018年6月14日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局取保候?qū)?，?019年3月18日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、施某某、陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，并審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補充偵查2次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月至案發(fā)，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司嘉興分公司，先后在嘉興市南湖區(qū)中山東路耀城廣場及廣益路世貿(mào)中心B座開設(shè)門店，在未經(jīng)相關(guān)金融部門批準(zhǔn)的情況下，通過業(yè)務(wù)員口口相傳以及召開線下推介會的方式，向社會不特定公眾宣傳，承諾還本付息，與被害人簽訂《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《出借資信與管理服務(wù)協(xié)議》、《借款合同》等合同，公開吸收公眾存款14億余元，涉及4000余人，造成損失1.2億余元。

2016年2月起，被告人張某甲擔(dān)任嘉興分公司負(fù)責(zé)人，涉及吸收公眾存款11.2億余元。2016年8月起，被告人施某某擔(dān)任大團(tuán)隊經(jīng)理，涉及吸收公眾存款8.9億余元。2016年11月起，被告人陳某某擔(dān)任門店經(jīng)理，涉及吸收公眾存款8.2億余元。

案發(fā)后，被告人張某甲、施某某到公安機(jī)關(guān)自動投案。

案發(fā)后，民警追回善林金融嘉興分公司資產(chǎn)126100元。

案發(fā)后，被告人張某甲退贓200000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、營業(yè)執(zhí)照、活動邀請函、宣傳冊、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、pos機(jī)等物證、書證；

2.證人張某乙、莫某某的證人證言；

3.被害人趙某某、徐某某的陳述；

4.被告人張某甲、施某某、陳某某的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、施某某、陳某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收資金達(dá)14億余元，其中未兌付金額1.2億余元，其中被告人張某甲吸收數(shù)額達(dá)11.2億余元，被告人施某某吸收數(shù)額達(dá)8.9億余元，被告人陳某某吸收數(shù)額達(dá)8.2億余元，均屬數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、施某某自動投案且歸案后能夠如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可從輕或者減輕處罰。被告人陳某某歸案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

嘉興市南湖區(qū)人民法院

檢察員：錢曉磊

2019年5月10日

附：

1.被告人張某甲、施某某、陳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧∷?lián)系方式13******,。

2.隨案移送文件、物品詳見清單。?