天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕126號(hào)

被告人張某甲，女，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071957********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，已退休，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**道**里**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月16日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月21日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人鐘某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071957********，漢族，初中文化，已退休，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**路**里**棟**門**號(hào)，住天津市濱海新區(qū)**路**樓**棟**門**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071964********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地天津市濱海新區(qū)**鎮(zhèn)**里**排**號(hào)，住天津市濱海新區(qū)**里**棟**門**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月2日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071969********，漢族，高中文化，已退休，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**道**里**棟**門**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月22日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月28日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人張某乙，女，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071965********，漢族，職專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**道**里**棟**門**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月16日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月18日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人畢某某，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201071960********，漢族，初中文化，已退休，戶籍所在地及現(xiàn)住址天津市濱海新區(qū)**道**里**棟**門**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月2日被天津市濱海新區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日被天津市濱海新區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、鐘某某、陳某某、馮某某、張某乙、畢某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：“***”組織以“扶貧濟(jì)困、均富共生”名義，以高額收益為誘餌，層層發(fā)展下線會(huì)員。根據(jù)“***”平臺(tái)設(shè)定的規(guī)則，會(huì)員完成注冊(cè)，通過(guò)實(shí)施投資、發(fā)展下線會(huì)員、晉升高級(jí)會(huì)員等方式賺取非法利益。被告人張某甲、鐘某某、陳某某、馮某某、張某乙、畢某某等人先后在2016至2017年間，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)成為“***”組織會(huì)員，在“***”平臺(tái)上通過(guò)“管理獎(jiǎng)”、“布施”、“受助”等方式賺取非法利益，并通過(guò)積極宣傳等方式發(fā)展下線會(huì)員，對(duì)于該組織的迅速擴(kuò)散起到了一定作用。

被告人張某甲的賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年9月28日，屬于“*****”，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第14層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有8層，229個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成18次贈(zèng)與，累計(jì)351000元，15次受助，累計(jì)410700元。截止2017年7月24日，已支出*種子235個(gè)，剩余*種子69個(gè)，已支出**幣1241個(gè)，剩余**幣27個(gè)，已支出*金幣7270個(gè)，剩余*金幣38744個(gè)，管理錢包已支出41700元，管理錢包剩余2714元。案發(fā)后，被告人張某甲退繳違法所得人民幣41700元。

被告人鐘某某的賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2017年3月28日，屬于“**用戶”，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有7層，134個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成4次贈(zèng)與，累計(jì)12000元，3次受助，累計(jì)13900元。截止2017年7月24日，已支出*種子14個(gè)，剩余*種子0個(gè)，已支出**幣64個(gè)，剩余**幣1個(gè)，已支出*金幣0個(gè)，剩余*金幣4660個(gè)，管理錢包已支出3700元，管理錢包剩余560元。案發(fā)后，被告人鐘某某退繳違法所得人民幣3700元。

被告人陳某某的賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2017年3月29日，屬于“**用戶”，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第16層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有6層，118個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成4次贈(zèng)與，累計(jì)12000元，3次受助，累計(jì)14500元。截止2017年7月24日，已支出*種子27個(gè)，剩余*種子1個(gè)，已支出**幣102個(gè)，剩余**幣6個(gè)，已支出*金幣0個(gè)，剩余*金幣11710個(gè)，管理錢包已支出2800元，管理錢包剩余8510元。案發(fā)后，被告人陳某某退繳違法所得人民幣2800元。

被告人馮某某使用其丈夫“豐某某”的身份信息創(chuàng)建賬戶注冊(cè)會(huì)員，賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年12月19日，屬于“**用戶”，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第11層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有4層，94個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成8次贈(zèng)與，累計(jì)24000元，7次受助，累計(jì)31100元。截止2017年7月24日，已支出*種子3個(gè)，剩余*種子0個(gè)，已支出**幣10個(gè)，剩余**幣0個(gè)，已支出*金幣0個(gè)，剩余*金幣5900個(gè)，管理錢包已支出4700元，管理錢包剩余400元。案發(fā)后，被告人馮某某退繳違法所得人民幣4700元。

被告人張某乙的賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年10月24日，屬于“**用戶”，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第15層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有6層，47個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成11次贈(zèng)與，累計(jì)249000元，10次受助，累計(jì)272300元。截止2017年7月24日，已支出*種子43個(gè)，剩余*種子2個(gè)，已支出**幣272個(gè)，剩余**幣5個(gè)，已支出*金幣4180個(gè)，剩余*金幣14911個(gè)，管理錢包已支出14800元，管理錢包剩余2391元。案發(fā)后，被告人張某乙退繳違法所得人民幣14800元。

被告人畢某某的賬戶創(chuàng)建時(shí)間為2016年11月14日，屬于“**用戶”，該賬戶在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第10層，其下級(jí)網(wǎng)絡(luò)有4層，44個(gè)會(huì)員賬號(hào)。該賬戶共完成12次贈(zèng)與，累計(jì)36000元，11次受助，累計(jì)54000元。截止2017年7月24日，已支出*種子26個(gè)，剩余*種子0個(gè)，已支出**幣210個(gè)，剩余**幣1個(gè)，已支出*金幣0個(gè)，剩余**幣19230個(gè)，管理錢包已支出12900元，管理錢包剩余5130元。案發(fā)后，被告人畢某某退繳違法所得人民幣12900元。

案發(fā)后，被告人張某甲、鐘某某、馮某某、張某乙、畢某某自首，被告人陳某某被抓獲，并對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等書證；?

2、證人豐某某等人證言；

3、被告人供述和辯解；

4、鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某甲、鐘某某、陳某某、馮某某、張某乙、畢某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、鐘某某、陳某某、馮某某、張某乙、畢某某積極參加“***”組織，并按照一定順序組成層級(jí)，通過(guò)內(nèi)部組織規(guī)則進(jìn)行投資并獲利，積極宣傳并發(fā)展他人參加，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其中被告人張某甲、鐘某某的行為屬情節(jié)嚴(yán)重，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、鐘某某、陳某某、馮某某、張某乙、畢某某屬?gòu)姆?，依?jù)《中華人民共和國(guó)刑法》二十五條第一款、第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人張某甲、鐘某某、馮某某、張某乙、畢某某系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或減輕處罰。被告人陳某某有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某甲、鐘某某、陳某某、馮某某、張某乙、畢某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院　

檢??察??官：陳振興

王晉軍

檢察官助理：黃??瑋

??2020年6月28日　

附件：

1、被告人現(xiàn)均在住處被取保候?qū)彛?/span>

2、案卷和證據(jù)材料3冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份；

4、《量刑建議書》6份；

5、涉案款物隨案移送。