保定市徐某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

保徐檢公訴刑訴〔2019〕363號

被告人張某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼:1324231964********，漢族，群眾，初中文化，農(nóng)民，戶籍及住址：河北省保定市徐某區(qū)**鎮(zhèn)**村,因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月10日被保定市徐某區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助偽造證據(jù)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25被保定市徐某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于保定市徐某區(qū)看守所。

張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼：1306251992********，漢族，群眾，高中文化，農(nóng)民，戶籍及住址：河北省保定市徐某區(qū)**鎮(zhèn)**村,因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年1月10日被保定市徐某區(qū)公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助偽造證據(jù)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月25被保定市徐某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于保定市徐某區(qū)看守所。

本案由保定市徐某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人張某甲、張某乙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、幫助偽造證據(jù)罪，于2019年3月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年2月至2017年6月間，田某甲（已判決）在保定市徐某區(qū)**鎮(zhèn)**村自家中非法吸收公眾存款，期間，將部分非法吸收的存款出借給張某丙、田某乙等11人，共計368.4萬元。

2016年，被告人張某甲挪用田某甲所吸收存款中的300萬元與田某丙合伙經(jīng)營工程車，后經(jīng)營不善。公安機(jī)關(guān)偵查過程中，被告人張某甲、被告人張某乙、田某丙串通，隱瞞300萬元實際去向。

2017年6月13日，田某甲被公安機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施以后，張某甲、張某乙向相關(guān)債務(wù)人索要欠款，得款346.4萬元，張某甲將其中200萬元出借給王某某（后該筆款項被公安機(jī)關(guān)扣押）。張某甲聯(lián)系部分儲戶，以先償還部分欠款為誘餌，一方面要求相關(guān)儲戶交回全部存單并出具存款已支清證明，另一面為儲戶另行出具欠款證明由儲戶留存。張某乙將相關(guān)存單、證明、退還明細(xì)統(tǒng)計提供給辦案機(jī)關(guān)，田某甲案提起公訴后，上述虛假退賠情況被人民法院采信，判決對田某甲酌情從輕處罰。

2017年11月10日，張某乙向公安機(jī)關(guān)提交的退款證明顯示60名儲戶的358.8225萬元存款已全部退清。后查明，60名儲戶應(yīng)退存款367.5285萬元，實退171.81萬元，尚欠204.7185萬元，其中僅23名儲戶足額獲得退賠。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人張某甲、張某乙的供述與辯解；2、被害人陳述；3.書證。

本院認(rèn)為，被告人張某甲、張某乙?guī)椭?dāng)事人偽造證據(jù)，情節(jié)嚴(yán)重；明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》三百零七條第二款、第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助偽造證據(jù)罪追究二被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

保定市徐某區(qū)人民法院

檢察員：田志偉

2019年9月5日

附：1.被告人現(xiàn)羈押于保定市徐某區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊，光盤3張。